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起诉书(莫某某组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区横县人民检察院

2021-09-26 尘埃 评论0

广西壮族自治区横县人民检察院

起 诉 书

横检刑诉〔2019〕234号

被告人莫某某,女,1968年**月**日出生,公民身份号码4521221968********,壮族,初中文化,住广西壮族自治区横县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年11月7日被横县公安局刑事拘留,同年12月14日经本院批准逮捕,同日由横县公安局执行逮捕。

本案由横县公安局侦查终结,以被告人莫某某涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年2月13日向本院移送审查起诉。本院受理后,于同日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。期间,依法延长审查起诉期限两次,退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明:2015年5月,被告人莫某某经人介绍,加入由赵某某(另案处理)等人以中国**网、湖南**有限公司、湖南**健康产业有限公司等名义建立的传销组织。该组织依托“www.hn*******.com”网站平台,以成为会员就得到可以兑换**原始股的积分为名吸收会员,要求参加者以交纳费用的方式获得会员资格,成为会员后按照一定规则组成层级排列,以老会员发展新会员得到直推奖、对碰奖等高额回报引诱会员不断发展下线,并以发展人员的数量作为返利依据,从中骗取财物,扰乱经济社会秩序。莫某某在该平台注册成为会员后,为获利积极向他人宣传该组织模式并发展会员。

经鉴定,莫某某在上述平台先后注册M*****8、M*****0、 L*****9共3个会员账号。其中账号M*****8在推荐关系层级结构的第29层,推荐下线会员总数5933个(其中直推会员2人),推荐下线会员组成层级共27层,该会员在安置关系层级结构的第45层,安置下线会员总数5934个,安置下线会员组成层级共49层;账号M*****0在推荐关系层级结构的第30层,推荐下线会员总数5931个(其中直推会员2人),推荐下线会员组成层级共26层,该会员在安置关系层级结果的第46层,安置下线会员总数5933个,安置下线会员组成层级共48层;账号L*****9在推荐关系层级结构的第31层,推荐下线会员总数5929个(其中直推会员4人),推荐下线会员组成层级共25层,该会员在安置关系层级结果的第47层,安置下线会员总数5930个,安置下线会员组成层级共47层。

认定上述事实的证据如下:

1.书证:受案登记表、立案决定书等;2.证人赵某某、田某某、刘某某等人的证言;3.被告人莫某某的供述;4.鉴定意见书。

本院认为,被告人莫某某按照湖南**健康产业有限公司等公司设定的运营模式,以发展会员换取积分可以兑换**原始股等为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

广西壮族自治区横县人民法院

检察员:蔡兵 

2019年8月12日

附:1.被告人莫某某现羁押于南宁市第一看守所。

2.案卷材料5册。

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