起诉书（莫某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区横县人民检察院

广西壮族自治区横县人民检察院

起 诉 书

横检刑诉〔2019〕234号

被告人莫某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码4521221968********，壮族，初中文化，住广西壮族自治区横县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月7日被横县公安局刑事拘留，同年12月14日经本院批准逮捕，同日由横县公安局执行逮捕。

本案由横县公安局侦查终结，以被告人莫某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限两次，退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：2015年5月，被告人莫某某经人介绍，加入由赵某某（另案处理）等人以中国**网、湖南**有限公司、湖南**健康产业有限公司等名义建立的传销组织。该组织依托“www.hn*******.com”网站平台，以成为会员就得到可以兑换**原始股的积分为名吸收会员，要求参加者以交纳费用的方式获得会员资格，成为会员后按照一定规则组成层级排列，以老会员发展新会员得到直推奖、对碰奖等高额回报引诱会员不断发展下线，并以发展人员的数量作为返利依据，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序。莫某某在该平台注册成为会员后，为获利积极向他人宣传该组织模式并发展会员。

经鉴定，莫某某在上述平台先后注册M*****8、M*****0、 L*****9共3个会员账号。其中账号M*****8在推荐关系层级结构的第29层，推荐下线会员总数5933个（其中直推会员2人），推荐下线会员组成层级共27层，该会员在安置关系层级结构的第45层，安置下线会员总数5934个，安置下线会员组成层级共49层；账号M*****0在推荐关系层级结构的第30层，推荐下线会员总数5931个（其中直推会员2人），推荐下线会员组成层级共26层，该会员在安置关系层级结果的第46层，安置下线会员总数5933个，安置下线会员组成层级共48层；账号L*****9在推荐关系层级结构的第31层，推荐下线会员总数5929个（其中直推会员4人），推荐下线会员组成层级共25层，该会员在安置关系层级结果的第47层，安置下线会员总数5930个，安置下线会员组成层级共47层。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书等；2.证人赵某某、田某某、刘某某等人的证言；3.被告人莫某某的供述；4.鉴定意见书。

本院认为，被告人莫某某按照湖南**健康产业有限公司等公司设定的运营模式，以发展会员换取积分可以兑换**原始股等为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区横县人民法院

检察员：蔡兵 

2019年8月12日

附：1.被告人莫某某现羁押于南宁市第一看守所。

2.案卷材料5册。