起诉书（莫某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2020〕231号

被告人莫某甲，曾用名莫某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4521231990********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县**镇**村委会**村**号。2012年5月7日因赌博被宾阳县公安局处以罚款人民币500元的行政处罚。因本案于2019年8月23日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月6日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人莫某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查一次，依法延长审查起诉期限二次各十五日。

经依法审查查明：

2019年8月1日16时17分至17时52分许，位于本市江干区**街道**园区**号楼**楼的杭州**科技有限公司因他人通过QQ聊天工具冒充杭州**服饰有限公司负责人，要求公司出纳人员将钱款转账至孔某某账户（账号为62284800288********）而被骗取人民币720000元，后上述钱款通过转账被分散至多个银行账户，又转入被告人莫某甲账户。

2019年8月1日、2日、3日，被告人莫某甲在明知系犯罪所得的情况下，于广西宾阳县多家银行网点频繁进行转存、取现操作，对共计人民币568200元进行转移。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、犯罪记录证明、到案经过、公安行政处罚决定书、扣押决定、扣押清单附照片、接受证据清单、聊天记录、宁波银行网上银行交易凭证、银行卡转账、调取证据清单等；

2.被害人郑某某的陈述；

3.被告人莫某甲的供述和辩解；

4.鉴定意见：司法鉴定意见书；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录附照片等；

6.视听资料、电子数据：电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、调取证据清单附视频光盘及监控截图等。

本院认为，被告人莫某甲明知系犯罪所得而予以转移变现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

检察员：蔡艺枫

2020年2月28日

附：

1．被告人莫某甲现羁押于杭州市江干区看守所。

2．案卷材料和证据3册。

3. 被告人莫某甲辩护律师程某某，联系方式：1319751****。