起诉书（葛华星诈骗案）_安徽省滁州市琅琊区人民检察院

安徽省滁州市琅琊区人民检察院

起 诉 书

琅检一部刑诉〔2019〕248号

被告人葛华星，男，1997年**月**日出生，安徽省明光市人，居民身份证号码3411821997********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地明光市**镇**新区**栋**号（住滁州市琅琊区**公寓酒店**室）。被告人葛华星曾因犯诈骗罪，于2017年4月7日被青海省西宁市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；2019年7月25日经本院批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

本案由滁州市公安局琅琊分局侦查终结，以被告人葛华星涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月2日补查重报。本院于2019年10月26日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年5月至2019年5月间，被告人葛华星先后在滁州市琅琊区、南谯区等地，多次实施诈骗行为，涉案金额共计108.86万元。

    1.2018年5月上旬的一天，被告人葛华星在滁州市琅琊区**街被害人陈某甲的家中，向陈某甲谎称其认识时任的滁州市**局某领导，可以帮助陈某甲办理矿山采矿许可证，骗取了陈某甲信任。同年5月30日，葛华星以需“好处费”打点关系，已帮助陈某甲垫付200万元为由，骗取陈某甲转账90万元到其账户，后葛华星要购买奔驰轿车（购买价格121万元），又让陈某甲和其一起到汽车销售公司买车，自己支付71万元，让陈某甲支付50万元，陈某甲称有好牌照可以上在奔驰车上，葛华星同意发票开在陈某甲名下，所购奔驰轿车一直为葛华星所实际占有、使用。该奔驰轿车后被陈某甲追回。后被告人父亲连同此前向陈某甲所借20万元，打了一张40万元的借条给陈某甲，并偿还12万元给陈某甲。

2.2019年3月30日至5月30日，被告人葛华星得知被害人吴某某欲购买奥迪轿车，谎称其可以找到质优价低的购车渠道且有购车返点钱，吴某某相信后遂委托葛华星代为办理。葛华星先后虚构要交“购车定金”的理由，骗取吴某某4.1万；虚构要在“分期乐”贷款软件上进行贷款方能办理车贷的理由，骗取吴某某2.4万元；虚构要交“购车金融服务费”1.5万元的理由，而实际只需交0.5万元（已由葛华星代交），骗取吴某某1万元；虚构要交“购车保税钱”的理由，骗取吴某某1万元，先后共骗取吴某某8.5万元。2019年6月12日，葛华星向被害人吴某某称销售奥迪车的汽车公司给付了购车返点，给付吴某某2.74万元用于支付购置税和保险。

3.2019年5月19日，被告人葛华星得知被害人吴某某以2.1万元出售了一辆雪佛兰轿车，遂向吴某某谎称自己可以将该车卖出更高价但需要先将该车买回，取得信任后骗取吴某某1.1万元。

4.2019年5月31日，被告人葛华星在滁州市琅琊区**路**宾馆葛华星租房内，假借吴某某的名义，向被害人王某某借钱，取得信任后骗取王某某8万元。

5.2019年6月5日，被告人葛华星在滁州市琅琊区丰乐大道附近，向被害人王某某出示其伪造的两张分别为5万元、30万元的支付宝转账记录截图，谎称已归还所欠王某某的10.5万债务，但因其银行卡被冻结故需24小时后方到账。葛华星在骗得王某某信任后，又以因其归还金额超出债务需王某某返还多余钱款为由，骗取王某某4万元。

被告人葛华星被抓获后供述了自己部分犯罪事实。

案发后，被告人家人代其赔偿被害人王某某、吴某某共计7万元。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、扣押清单。

2.POS机签购单、银行入账汇款业务凭单、存取款业务凭单、银行取款回单、银行业务凭证、交易凭证、机动车行驶证、微信聊天、转账记录、微信微粒贷页面截图、收据、支付宝转账记录、乐花借钱订单、支付转账记录、微信通讯录截图、银行流水、汽车销售合同、机动车综合商业保险单复印件、机动车销售统一发票、个人汽车抵押贷款合同、刷单小票、仲裁协议书、汽车消费贷款同意通知书复印件、销售合同、新车交车单、发票、代付款证明、车辆转让协议、情况说明、到案经过、人口信息、刑事判决书、执行通知书、说明等书证。

3.证人尚某某、葛某某、张某某、李某某、赵某某、陈某乙、陈某丙、吕某某等人的证言。

4.被害人陈某甲、王某某、吴某某的陈述。

5.被告人葛华星的供述和辩解。

6.检查笔录。

本院认为，被告人葛华星以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛华星在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，应当撤销缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省滁州市琅琊区人民法院

检察员：李友军

2019年12月31日

附：

    1.被告人葛华星现羁押于滁州市看守所。

2.案卷材料和证据二册。