起诉书（葛志华、葛某某组织、领导传销活动罪）_和林格尔县人民检察院

和林格尔县人民检察院　

起 诉 书

和林院公诉刑诉〔2020〕Z146号　

被告人葛志华，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码1526221963********，汉族，中共党员，专科文化，个体，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇**街**号**单元**户，现住呼和浩特市玉泉区**小区**号楼**单元**楼**户。于2019年11月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被和林格尔县公安局刑事拘留；于2019年12月18日经和林格尔县人民检察院批准，次日被和林格尔县公安局执行逮捕，现羁押于和林格尔县看守所。

葛某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码1501231989********，汉族，专科文化，个体，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇**小区**单元**楼**户，住内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区**小区**楼**单位**楼**户。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月21日被和林格尔县公安局取保候审。

本案由和林格尔县公安局侦查终结，以被告人葛志华、葛某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年5月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年6月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月23日重新移送起诉；2020年9月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年9月28日重新移送起诉；2020年8月24日第一次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

黑龙江**电子商务有限公司（以下简称**公司）注册成立于2017年9月29日，隶属于**控股集团有限公司。**公司通过认购商品取得入门资格，以高额返利、发展下线有回报为诱饵，介绍他人发展下线，形成层级关系，并以发展人员的数量、投资资金为依据计酬返利，非法获取利益。该公司设置多个级别，根据业绩逐级上升，发展下线人数的不同，分别设置“会员”、“站长”、“中心主任”等层级。成为会员后以各类静态、动态收益为诱饵，并对应制订不同比例的提成奖励机制，引诱会员加入扩散。

2017年1月4日，葛志华、葛某某正式成为**集团会员，2017年下半年葛志华成为**号站长。二人利用微信等社交媒体，宣传洗脑以高额的投资回报为诱饵的方式组织、领导传销活动，鼓动下线会员资金充值（1元＝1积分）并使用开发的**投资网络平台投资，发展下线。经湖南省励胜司法鉴定所对**公司涉案后台数据鉴定：葛志华的下级会员账号3988个，共14层，累计充值数额18753497元；葛某某的下级会员账号133个，共6层。 案发后，葛志华、葛某某没有退赃。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据。

本院认为，被告人葛志华、葛某某组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以构成组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。二被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条共同犯罪、从犯的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

和林格尔县人民法院

检察官：王莉 

2020年10月28日 

附：

1.被告人葛志华羁押于和林格尔县看守所，被告人葛某某现在住所地取保候审；

2.案卷材料和证据九册；

3.涉案款物随案移送。