起诉书（葛某某、李某某非法吸收公众存款）_济南市钢城区人民检察院

济南市钢城区人民检察院　

起 诉 书

济钢城检部一刑诉〔2020〕77号　

被告人葛某某，曾用名葛某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3712031982********，汉族，大专文化，原山东**投资有限公司法定代表人，群众，户籍所在地山东省济南市钢城区，住济南市钢城区艾山街道办事处**社区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月15日被济南市公安局钢城区分局刑事拘留，同年4月16日被该局依法取保候审。2020年3月24日被我院取保候审。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3712031980********，汉族，初中文化，原山东**投资有限公司工作人员，群众，户籍所在地山东省济南市钢城区，住济南市钢城区艾山街道办事处*社区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月6日被济南市公安局钢城区分局取保候审。2020年3月24日被我院取保候审。

本案由济南市公安局钢城区分局侦查终结，以被告人葛某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月24日已告知二被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年12月，被告人葛某某成立山东**投资有限公司，开展对外放贷业务。2015年左右，被告人葛某某安排被告人李某某成立山东金*投资有限公司钢城分公司（实际未注册），以开展债权转让名义吸收存款，并将吸收的资金对外出借。被告人李某某又吸收杨某某、付某某为业务员，通过口口相传方式，自2015年1月至2016年3月，共向4人吸收存款176.2万元，至今尚有117.9028万元未归还。被告人葛某某还以山东*投资有限公司钢城分公司名义，向王某某吸收存款53万元，尚有42.9650万元未归还。

综上，被告人葛某某吸收公众存款共计229.2万元，尚有160.8678万元未归还；被告人李某某吸收公众存款共计176.2万元，尚有117.9028万元未归还。

2020年2月2日，被告人葛某某主动向济南市公安局钢城区分局交纳赔偿款2万元。2020年2月13日，济南市公安局钢城区分局续冻被告人葛某某银行账户资金102928元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：《投资咨询与管理服务协议》、银行转账记录等书证；2.证人证言：证人赵某某、杨某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人张某某、田某某、王某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人葛某某、李某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人葛某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人葛某某、李某某非法吸收公众存款，数额巨大，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人刑事责任。被告人葛某某、李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济南市钢城区人民法院　

检察官：常芳

2020年6月17日　

附件：

1.被告人葛某某、李某某现取保候审于其住处； 

2.案卷材料和证据九册；

3.《认罪认罚具结书》两份；

4.光盘一张。