起诉书（葛某某、邱某某等诈骗案)_兴化市人民检察院

兴化市人民检察院

起 诉 书

兴检一部刑诉〔2020〕645号

被告人葛某某，男，1992年**月**日生，身份证号码3212811992********，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市**镇**村**号。被告人葛某某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被兴化市公安局刑事拘留，于2020年8月27日经本院决定由该局执行逮捕。

被告人邱某某，男，1988年**月**日生，身份证号码3212811988********，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市**镇**村**组**号。被告人邱某某因涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日被兴化市公安局刑事拘留，于2020年8月27日经本院决定由该局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1973年**月**日生，身份证号码3210231973********，汉族，初中文化，宝应县**工程处工作人员，住江苏省扬州市宝应县**路**号。被告人杨某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日被兴化市公安局取保候审。

被告人李某某，男，1964年**月**日生，身份证号码3210231964********，汉族，初中文化，个体养殖人员，住江苏省扬州市宝应县**镇**特种水产养殖总公司**分场**号。被告人李某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月24日被兴化市公安局刑事拘留，2020年8月27日本院以无逮捕必要不批准逮捕，同日由该局取保候审。

本案由兴化市公安局侦查终结，以被告人葛某某、邱某某涉嫌诈骗罪；被告人杨某某、李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。于2020年10月3日依法延长审查起诉期限15日。因事实不清，于2020年10月15日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月5日补查重报。

经依法审查查明：

2020 年6 月，在兴化市安丰镇，冯某某（另案起诉）与被告人葛某某、邱某某共同商议以30000元定金骗取陆某某20吨通威牌螃蟹饲料，但被告人葛某某只转给陆某某20000元。后被告人杨某某、李某某在明知螃蟹饲料可能来路不明的情况下，以87000元的价格买下这批饲料。经鉴定，螃蟹饲料价值人民币120000元。

案发后，被告人葛某某、李某某主动投案、如实供述，被告人杨某某如实供述。被害人陆某某已收到邱某某退赔的36600元、冯某某退赔的15400元、葛某某退赔的15000元。杨某某已退出40000元、李某某退出30000元。

认定上述事实的证据如下：

1.兴化市公安局提取的人口基本信息、提取的微信转账记录、聊天记录等书证。

2.证人张某某、齐某某等的证言。

3.被害人陆某某的陈述。

4.被告人葛某某、邱某某、杨某某、李某某的供述与辩解。

5.兴化市价格认证中心出具的价格认定结论书。

6.兴化市公安局制作的辩认笔录、提取笔录等。

本院认为，被告人葛某某、邱某某伙同他人虚构事实，诈骗财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，涉嫌诈骗罪，且系共同犯罪。被告人杨某某、李某某明知是赃物而收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。案发后，被告人葛某某、李某某主动投案、如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人杨某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人葛某某、杨某某、李某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

兴化市人民法院

                                  检察官：许捷

  2020年11月30日 

附：

1.被告人葛某某、邱某某现羁押在兴化市看守所；被告人杨某某、李某某现取保候审在其住所。

2.案卷材料和证据4册、光盘6张。 

3.认罪认罚具结书3份。