起诉书（葛某某非法吸收公众存款案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕3821号

被告人葛某某，男，1972年**月**日生，公民身份号码：3208251972********，汉族，大专文化，原系**售团**，户籍在江苏省**县**镇**居委会**组**号，暂住上海市浦东新区**路**号**室。2019年5月15日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局浦东分局刑事拘留，2019年5月17日延长刑事拘留期限至三十天，2019年6月18日经本院以非法吸收公众存款罪批准，次日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人葛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月15日移送本院审查起诉。本院受理后，已于2019年8月16日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年9月27日退回补充侦查，上海市公安局浦东分局补充侦查终结，于2019年10月27日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2013年10月至2016年，被告人葛某某在担任**股权投资基金（上海）有限公司（以下简称“*甲公司”）**团队**期间，*乙公司**人、**严某某（已判决）的组织、指使下，违法国家金融管理法规，采用散发广告和口口相传等方式，向社会不特定公众公开宣传投资外省市寺庙的融资项目，以*甲公司的名义与某某某与人签订投资理财协议，承诺保本付息和高额回报收益，非法募集资金。经审计，被告人葛某某参与非法募集资金人民币1600余万元（以下币种均为“人民币”），造成某某某与人损失1100余万元。

2019年5月15日，被告人葛某某被公安机关抓获，到案后如实供述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.企业法人营业执照、税务登记证、股权投资合同、投资理财合同、委托融资协议、相关银行卡交易明细等书证，证实涉案单位的相关情况及吸收资金的使用情况。

2.证人严某某、王某某、某某某与人董某某、徐某某等人的证言，证实被告人葛某某非法吸收公众资金的事实。

3.上海**会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人葛某某参与非法集资的金额。

4.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人葛某某的到案情况。

5.上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人葛某某的基本身份情况。

6.被告人葛某某的供述，证实被告人葛某某供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人葛某某违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人葛某某到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检 察 员： 徐冬

2019年11月11日

附：

1.被告人葛某某现羁押于上海市浦东新区看守所。

2.侦查卷宗三册。

3.《司法鉴定意见书》一册。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。