起诉书（葛某某、徐某某等人诈骗案）_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院

起 诉 书

拱检一部刑诉〔2020〕1623号

被告人葛某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码3403211993********，汉族，大专文化程度，杭州某甲信息科技有限公司复催组组员，户籍所在地浙江省建德市**镇**村**村**号。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3301821991********，汉族，中专文化程度，杭州某甲信息科技有限公司复催组组员，户籍所在地浙江省建德市**镇**村**村**号。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2019年10月11日变更强制措施为取保候审。

被告人汪某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3410231994********，汉族，大专文化程度，杭州某甲信息科技有限公司初催组、复催组组员，户籍所在地安徽省黟县**镇**村**村*组。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2019年10月11日变更强制措施为取保候审。

被告人金某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3410231994********，汉族，大专文化程度，杭州某甲信息科技有限公司初催组、复催组、终催组组员，户籍所在地安徽省黟县*村**村。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2019年10月11日变更强制措施为取保候审。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及其辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。各被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年9月，刘某某、范某某、张某某（均另案处理）注册成立杭州某甲信息科技有限公司（以下简称“某甲公司”），其中刘某某担任法定代表人、总经理；范某某担任副总经理，负责出资并分管财务；张某某担任运营部经理，负责市场运营并管理技术部门、催收部门。该公司由张某某引入“苹果现金贷”模式，并以此推广现金贷业务。

某甲公司下设技术部、客服部、结算部、财务部、催收部等部门，其中催收部分为初催组、复催组及终催组。公司招募技术人员开发和维护金象白卡、王者白卡、小胖猪、老客户、金点点、VIP、VIP2等多个网络借贷平台；招募李某某、舒某某、胡某某（均另案处理）等多人对逾期客户进行催收，李某某、舒某某、胡某某分别担任初催组、复催组、终催组的组长，其中被告人汪某某担任过初催组、复催组组员；被告人金某某担任过初催组、复催组、终催组组员；被告人葛某某、徐某某担任复催组组员；招募各类人员分别从事财务、结算及客服工作。至此建立了以刘某某、范某某、张某某为首要分子的恶势力犯罪集团。

该犯罪集团作案模式为，通过网贷推广平台，以电话、网络链接等方式推广“苹果现金贷”业务，吸引苹果手机用户注册个人信息，后由客服人员通过QQ、微信等方式与客户联系，根据客户手机型号对应600-7000元不等的借款额度，并要求客户更换苹果手机ID账号、绑定其提供的苹果手机ID账号后方能放款。客户实际到账金额均被扣除借款额度20%-30%不等的手续费，借款周期为7天（可续期）。借款到期当日，由初催组的催收人员进行到期提醒还款，客户需要偿还虚高的借款额度金额；如客户无法偿还，则需支付续期费，可续期7天。如客户既不还款也不支付续期费，则由复催组、终催组的催收人员通过拨打客户及其亲友电话进行辱骂、群发威胁短信、锁苹果手机（抹机）等方式滋扰客户及其亲友，迫使客户及其亲友支付虚构的手续费、违约金、逾期费等。此外，该犯罪集团还采用“信用贷”模式放款，客户实际到账金额会被扣除借款额度20%-30%不等的手续费。后续的催收模式，除不包括锁机外，其余均与“苹果现金贷”相同。2018年6月，该犯罪集团成立杭州某乙信息科技有限公司（以下简称“某乙公司”），由该公司继续推广、经营上述网络现金贷业务。

经查，2017年10月至2019年7月期间，该犯罪集团实际放款本金1 384余万元，非法收取高额手续费、违约金、滞纳金等虚构费用1152余万元。其中，诈骗既遂合计897余万元，涉及被害人3600余人；敲诈勒索既遂合计254余万元，涉及被害人1700余人。被告人汪某某诈骗既遂合计27余万元，涉及被害人230余人；被告人金某某诈骗既遂合计15余万元，涉及被害人220余人。被告人葛某某敲诈勒索既遂合计35余万元，涉及被害人350余人；被告人徐某某敲诈勒索既遂合计23余万元，涉及被害人170余人。

2019年9月4日上午，公安机关在本市西湖区**家园**苑**幢*单元***室抓获被告人葛某某、徐某某。公安机关从被告人葛某某处依法扣押手机一部，从被告人徐某某处依法扣押手机一部。同日，公安机关在本市西湖区**小区**幢*单元****室抓获被告人汪某某、金某某。公安机关从被告人汪某某处依法扣押手机一部、银行卡一张、电脑主机一台，从被告人金某某处依法扣押手机一部、笔记本电脑一台。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍证明、公司业绩表、微信聊天记录、财务凭证等；

2.被害人白某某、曾某某等人的陈述；

3.被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某的供述和辩解；

4.同案人员刘某某、范某某、张某某等人的供述；

5.扣押、搜查、勘验等笔录；

6.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某伙同他人形成恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动。被告人葛某某、徐某某以非法占有为目的，采用威胁、辱骂、滋扰等方法，强行索取他人财产，分别达到数额特别巨大、数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人汪某某、金某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

检 察 官：翁建军

检察官助理：杜倩楠

2020年10月30日 

附：

1.被告人葛某某、徐某某、汪某某、金某某现取保候审；

2.电子卷宗、量刑建议书各一份、认罪认罚具结书各一份。