娄底市娄星区人民检察院
起 诉 书
娄星检公诉刑诉〔2019〕853号
被告人董传苍，1996年**月**日出生，居民身份证号码3303291996********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地浙江省泰顺县**镇**村**号，住泰顺县**镇**路**号。曾因犯寻衅滋事罪，于2014年9月29日被浙江省泰顺县法院判处有期徒刑八个月，2015年1月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月2日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年6月6日经本院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。
辩护人朱永祥，湖南晨晖律师事务所律师。
被告人魏朝石，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码3522291996********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省宁德市寿宁县**乡**村**号，住浙江省温州市泰顺县**镇**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月12日经本院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。
本案由娄底市公安局娄星分局侦查终结，以被告人董传苍、魏朝石涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年10月18日至11月18日）。还因案情复杂,延长审查起诉期限二次（2019年10月6日至10月20日、自2019年12月19日至2020年1月2日）。
经依法审查查明：
2019年4月份，被害人邓某某、张某某、董某某、吕某某、雷某某、钟某某、汪某某等人在微信群经朋友介绍,先后下载了一名为“体彩网(APP)”的网站，该网站内提供了江苏省东海县**贸易有限公司320501657236********的账号，要被害人将充值的钱转入该账号购买体彩。在刚开始的阶段，被害人充值购买彩票获利后均可以提现，之后该体彩网以充值双倍返利为名诱骗被害人继续充值，其中，邓某某充值72000元、张某某充值61000元、董某某充值188800元、吕某某充值63000元、雷某某充值214120元、钟某某充值74580元、汪某某充值118552元。等被害人再度充值后，便不能再提现。被害人发现后，遂均向公安机关报案。经公安机关调查，发现东海县**贸易有限公司账号上的钱先后转入了户名为成都**商贸有限公司的510501406137********银行账号上，再通过该账号分别转入董传苍等人的银行卡。经查，2019年3月以来谭某某（另案处理）、王某甲（另案处理）明知道他人实施诈骗行为，以许诺5‰的好处费，组织被告人董传苍、魏朝石以及陈某甲、陈某乙、王某乙（均另案处理）等人到娄底市中心城区并租住在娄底城区**小区，由董传苍、魏朝石、陈某甲、陈某乙、王某乙等人负责到银行提取诈骗款。2019年3月27日和4月7日，魏朝石持其本人62149226********银行卡在中国光大银行湘乡分行和中国光大银行娄底分行分别取款15万元，共计30万元。2019年4月份，董传苍取款14万元。2019年5月1日董传苍收到成都**商贸有限公司510501406137********转入其银行卡上的30余万元诈骗款后，取现2万元后将剩下的28万元转入其本人及亲属、陈某乙的账户，当日14时许，公安民警在董传苍和陈某甲取款期间将董传苍抓获，还从董传苍身上扣押当日已取的诈骗款26万元和其卡上未取出的44900元，以及其本人和亲属的银行卡15张。
2019年7月5日被告人魏朝石在四川省乐山市夹江县被公安民警抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍资料、到案经过、扣押物品清单、银行明细、微信聊天记录、判决书等书证；2.证人李某某的证言；3.被害人董某某、吕某某、雷某某、邓某某、张某某等人的陈述；4.被告人董传苍、魏朝石及同案人王某甲、陈某甲等人的供述和辩解；5.辨认笔录；6.取款视频。
本院认为，被告人董传苍、魏朝石以营利为目的，伙同他人利用互联网采取虚构事实的手段骗取公民财物，董传苍诈骗数额特别巨大，魏朝石诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，董传苍系主犯，魏朝石系从犯；董传苍还系累犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
娄底市娄星区人民法院
检察员：彭扬
2019年12月30日
附：
1.被告人董传苍、魏朝石现羁押在娄底市看守所
2.案卷材料和证据五册、光盘三张
3.证人、鉴定人名单一份。
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