起诉书（董方义、雷某某非法吸收公众存款案）_湖北省松滋市人民检察院

湖北省松滋市人民检察院

起   诉   书

鄂松检刑诉〔2019〕151号

被告人董方义，男，1961年**月**日出生，身份证号码4224221961********，汉族，大学文化，中共党员，原北京**投资担保有限公司松滋分公司法人代表。出生地湖北省松滋市，户籍所在地湖北省松滋市**镇**大道**号，住松滋市**镇**路**号**栋**单元**楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年7月18日被松滋市公安局刑事拘留，2017年8月24日经本院决定逮捕，2017年10月9日由松滋市公安局执行，2017年12月8日被松滋市公安局变更强制措施为取保候审，2018年12月8日被松滋市公安局变更强制措施为监视居住，2019年2月26日被本院决定监视居住。

被告人雷某某，男，1958年**月**日出生，身份证号码4224221958********，汉族，大专文化，中共党员，松滋**老师,原北京**投资担保有限公司松滋分公司实际负责人。出生地湖北省松滋市，户籍所在地湖北省松滋市**镇**大道**巷**号，住松滋市**镇**大道**号**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年7月18日被松滋市公安局刑事拘留，2017年8月24日经本院批准逮捕，同日由松滋市公安局执行，2017年10月23日被松滋市公安局变更强制措施为取保候审，2018年10月24日被松滋市公安局变更强制措施为监视居住，2019年2月26日被本院决定监视居住。

本案由松滋市公安局侦查终结，以被告人董方义、雷某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清，证据不足，本院将本案退回松滋市公安局补充侦查两次（自2019年4月9日至2019年5月9日、2019年6月24日至2019年7月23日）；因案情复杂，本院延长审查起诉期限三次（自2019年3月26日至2019年4月9日、2019年6月10日至2019年6月24日、2019年8月24日至2019年9月6日）。二被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2011年，被告人董方义在河北邢台认识了北京**投资担保有限公司法人代表白某某，2013年期间，白某某多次跟董方义提出设立北京**投资担保有限公司松滋分公司，并商议由北京公司投资，由董方义在松滋进行工商注册登记、公司选址、招聘人员等分公司筹备工作，并担任松滋分公司法人代表，2014年3月，白某某出具了书面委托书，由董方义凭借此委托书在松滋市工商局办理了北京**投资担保有限公司松滋分公司的营业执照。

2014年5月，董方义邀请被告人雷某某到松滋分公司协助其开展工作，2014年10月18日，北京**投资担保有限公司松滋分公司开业，董方义任该公司负责人，雷某某任财富中心负责人。2015年11月份，董方义向白某某提出辞职，并推荐雷某某担任松滋分公司负责人，之后雷某某在松滋分公司担任实际负责人。

董方义、雷某某以北京**投资担保有限公司松滋分公司的名义在松滋市经营期间，违反国家金融管理规定，在未经有关部门许可的情况下，通过公交车车身广告、散发印有承诺还本付息内容的宣传单、到老年协会和门球场进行宣传、将客户带至公司内进行口头宣传等方式，吸引社会公众到该公司签订投资合同，并承诺按照签订理财产品合同期限返还投资本金和利息（主要理财产品分为3个月、6个月、12个月的期限），返还年利率为12％至16％，并用P0S机刷卡和现金交易的形式将客户资金全部转至北京公司，直至2016年9月份，北京公司因资金链断裂无法兑付松滋分公司客户资金。经审计，被告人董方义、雷某某共从292人处吸收资金3574.40万元，对其中154人造成损失1408.7495万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、扣押清单、营业执照副本、出借咨询与服务协议、债权转让列表、债权转让款项到账确认函、协议履约担保函、银行交易明细等书证；2.证人代某某、蹇某某的证言；3.被害人梅某某、邓某某、李某甲、董某某、李某乙、皮某某、佘某某、覃某某等人的陈述；4.中逸会计师事务所有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书、荆松会计师事务所鉴证报告；5.搜查证及搜查笔录；6.讯问视频光盘；7.被告人董方义、雷某某的供述和辩解及同案犯白某某、孔某某的供述和辩解；8.受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明等证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某某、董方义对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人董方义、雷某某违反国家金融管理法规，承诺高额利息回报，向社会不特定公众公开宣传并吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董方义、雷某某主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。且被告人董方义、雷某某自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省松滋市人民法院

检察员：周东平

2019年9月6日

附：

1．被告人董方义现监视居住于湖北省松滋市**镇**路**号**栋**单元**楼**室，联系方式1736416****；被告人雷某某现监视居住于湖北省松滋市**镇**大道**号**栋**单元**室，联系方式1572716****。

2．案卷材料和证据35册。

3．光盘1张。

4．《认罪认罚具结书》2份。