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起诉书(董某某、季某某非法吸收公众存款案)_上海市静安区人民检察院

2021-09-21 尘埃 评论0

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕540号

被告人董某某,男,1990年**月**日生,公民身份证号:5113241990********,汉族,大专文化,上海**实业投资集团有限公司(以下简称“**公司”)销售总监,户籍在新疆维吾尔自治区阿拉尔市**镇**团**连**区第**栋**号,住本市徐汇区**路**号**室。2020年4月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局(以下简称“静安分局”)刑事拘留,同月4日延长拘留期限至三十日。2020年4月27日经本院批准,同日由静安分局执行逮捕。

被告人季某某,男,1974年**月**日生,公民身份证号:2104041974********,汉族,高中文化,**公司销售总监,户籍在辽宁省抚顺市**区**街道**路**号楼**单元**室,住本市徐汇区**路**弄**号**室。2020年4月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪静安分局刑事拘留,同月16日延长拘留期限至三十日。2020年4月27日经本院批准,同日由静安分局执行逮捕。

本案由静安分局侦查终结,以被告人董某某、季某某涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年6月24日向本院移送审查起诉。本院于2020年6月29日、7月13日告知二名被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了二名被告人,听取了辩护人的意见,审查了全部案件材料。二名被告人均对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明:

**公司于2012年7月注册成立,法定代表人及实际控制人为贾某某(另案处理),实际经营地先后为本市徐汇区零陵路爱建大厦6楼、静安区愚园路315号2楼、黄浦区淮海东路99号13楼、静安区共和新路1207弄30号2号楼2楼。2015年1月起,被告人贾某某招募销售团队,通过组织客户参加旅游、酒会、熟人介绍、口口相传的推广方式,对外销售“圆季喜”、“圆双季”、“圆玖盈”等理财产品,以承诺6.5%-15%固定年化收益、到期还本付息的方式,吸引投资人签订《个人出借咨询与服务协议》及《债权转让与受让协议》,向不特定公众吸收资金。

 2015年1月至2016年4月,被告人董某某、季某某在**公司担任销售总监,负责管理下属销售团队的销售业务。经司法会计鉴定,被告人董某某在任职期间参与吸收资金共计人民币(以下币种同)3254万元,被告人季某某在任职期间参与吸收资金2356万元。

2020年4月1日,被告人董某某在本市徐汇区**路**号**室经民警传唤到案;2020年4月13日,被告人季某某在本市长宁区**路**号**楼经民警传唤到案。到案后被告人董某某、季某某如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下:

1.**公司营业执照等工商材料,证实**公司的工商登记情况。

2.证人吴某某、杨某某等人的证言及其提供的《**金融会员出借咨询与服务协议》、银行账户交易明细等书证,证实被告人董某某、季某某在**公司任职期间承诺固定的年化收益,签订债权转让协议、到期还本付息的方式向不特定公众吸收资金。

3.上海沪港金茂会计事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》,证实被告人董某某、季某某非法吸收公众存款的数额、兑付情况。

4.静安分局出具的工作情况,证实本案二名被告人的到案经过。

6.被告人董某某、季某某的供述,证实其对上述犯罪事实供认不讳。

7.静安分局调取的户籍资料,证实本案二名被告人的基本情况。

上述证据来源及收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人董某某、季某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人董某某、季某某违反法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董某某、季某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定,被告人贾某某、董某某、季某某构成共同犯罪。被告人董某某、季某某在共同犯罪中起次要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,系从犯,应当从轻处罚。被告人董某某、季某某如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。建议判处被告人董某某有期徒刑二年,并处罚金人民币三万元;建议判处被告人季某某有期徒刑一年六个月,可适用缓刑,并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检  察  官  张冬莹

检察官助理  谭  骁

2020年7月20日

附:

1.被告人董某某、季某某现羁押于上海市静安区看守所(北部)

2.《认罪认罚具结书》二份。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.侦查卷宗三册、司法会计鉴定意见书一册。

5.换押证二份,案犯身份卡二份。

6.相关法律条文。

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