起诉书（董某某、王某甲等8人非法经营案）_海南省临高县人民检察院

海南省临高县人民检察院　

起 诉 书

临检一刑诉〔2020〕Z138号　

被告人董某某，男，1962年**月**日出生，公民身份证号码4600281962********，汉族，初中文化，户籍所在地海南省临高县，住临高县**镇**村**号。因贩卖私彩进行赌博，于2020年5月30日被临高县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元人民币。因涉嫌开设赌场罪，经临高县公安局决定，于2020年6月15日被临高县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经临高县人民检察院批准，于2020年7月20日被临高县公安局逮捕;经临高县人民检察院决定，于2020年9月24日被临高县公安局取保候审。

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份证号码4600271978********，汉族，小学文化，户籍所在地海南省澄迈县，住海南省临高县**镇**墟**院旁。因贩卖私彩进行赌博，于2020年5月30日被临高县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元人民币；因涉嫌开设赌场罪，经临高县公安局决定，于2020年6月13日被临高县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经临高县人民检察院批准，于2020年7月20日被临高县公安局逮捕;经临高县人民检察院决定，于2020年9月24日被临高县公安局取保候审。

被告人王某乙，女，1970年**月** 日出生，公民身份证号码4600281970********，汉族，小学肄业，户籍所在地海南省临高县，住海南省临高县**镇**路**巷**号。因贩卖私彩进行赌博，于2020年5月31日被临高县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元人民币。因涉嫌开设赌场罪，经临高县公安局批准，于2020年6月13日被临高县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经临高县人民检察院批准，于2020年7月20日被临高县公安局逮捕;经临高县人民检察院决定，于2020年9月27日被临高县公安局取保候审。

被告人王某丙，女，1973年**月**日出生，公民身份证号码4600281973********，汉族，小学文化，户籍所在地海南省临高县，住海南省临高县**镇**居委会**街**号。因贩卖私彩进行赌博，于2020年5月30日被临高县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元人民币。因涉嫌开设赌场罪，经临高县公安局决定，于2020年6月13日被临高县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经临高县人民检察院批准，于2020年7月20日被临高县公安局逮捕;经临高县人民检察院决定，于2020年9月27日被临高县公安局取保候审。

被告人庞某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份证号码4600281982********，汉族，初中文化，户籍所在地海南省临高县，住海南省临高县**镇**村委会**村**号。因贩卖私彩进行赌博，分别于2016年10月22日被临高县公安局行政拘留五日、于2020年5月30日被临高县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元人民币；因涉嫌开设赌场罪，经临高县公安局决定，于2020年6月13日被临高县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经临高县人民检察院批准，于2020年7月20日被临高县公安局逮捕;经临高县人民检察院决定，于2020年9月27日被临高县公安局取保候审。

被告人符某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份证号码4600281982********，汉族，初中文化，户籍所在地海南省临高县，住海南省临高县**镇**小区**栋**房。因贩卖私彩进行赌博，于2020年5月31日被临高县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元人民币。因涉嫌开设赌场罪，经临高县公安局决定，于2020年6月13日被临高县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经临高县人民检察院批准，于2020年7月20日被临高县公安局逮捕;经临高县人民检察院决定，于2020年9月27日被临高县公安局取保候审。

被告人熊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码3601221990********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市新建县，住海南省**市**路**号。因涉嫌开设赌场罪，经临高县公安局决定，于2020年5月30日被临高县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经临高县人民检察院批准，于2020年7月3日被临高县公安局逮捕;经临高县人民检察院决定，于2020年9月18日被临高县公安局取保候审。

被告人庄某甲，曾用名庄某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份证号码4600281989********，汉族，小学文化，户籍所在地海南省临高县，住临高县**镇**村**巷。因涉嫌开设赌场罪，经临高县公安局决定，于2020年5月30日被临高县公安局取保候审；因涉嫌非法经营罪，经临高县人民检察院决定，于2020年9月7日被临高县公安局取保候审。

庞某甲辩护人丁兆君，海南外经律师事务所律师。

本案由临高县公安局侦查终结，以被告人董某某、王某甲、符某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、庄某甲、熊某甲涉嫌非法经营罪，于2020年9月3日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

王某丁（另案处理）、林某某（另案处理）等人未经国家有关主管部门批准，擅自销售以国家七星彩、排列五的前四位数字作为中奖号码的私彩，私自设定投注类型和赔率，发展被告人董某某、庄某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、符某甲、王某甲为下级代理人员帮忙销售私彩。董某某、庄某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、符某甲、王某甲为非法获利，根据上线王某丁、林某某等人提供的私彩网址、账号、密码登录私彩网站销售私彩，由于设定的私彩赔率不同，每人的抽水比例也不同，私彩网站会自动结算每期私彩销售额以及水费。董某某、庄某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、符某甲、王某甲从私彩销售款中扣除水费后通过王某丁、林某某等人提供的银行卡进行转账或者通过微信转账、现金等方式与上线王某丁、林某某等人进行结算。如果有客人中奖，王某丁、林某某等人再通过银行、微信或者现金等方式发给董某某、庄某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、符某甲、王某甲。经统计，董某某、庄某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、符某甲、王某甲累计帮助王某丁、林某某等人销售私彩非法经营数额至少5368044元，非法获利至少138262元。

1.董某某于2017年开始做王某丁的下级代理销售私彩七星彩，其开始是在临高县**路**银行附近自己开的 “**茶店”销售私彩，2018年其把茶店迁到临高县**镇**村委会**路自家销售私彩，其通过电脑、无线票据打印机、登录私彩网站销售私彩，累计销售私彩非法经营数额不低于1071021元，非法获利不低于73771元。此外，董某某还使用自己的身份证注册了一张中国邮政银行的银行卡（卡号：62179964000********）和中国建设银行的银行卡（卡号：62170035200********）提供给王某丁用于私彩销售款的结算。

2.王某甲于2019年开始做王某丁的下级代理销售私彩七星彩和排列五，其在**卫生院旁自家的**维修店内销售私彩。其通过手机下载奖虫app登陆私彩网址销售私彩。其扣除水费后通过银行、微信转账给王某丁私彩销售款507359元，其与王某丁约定的抽水比例约为销售额的3％，累计销售私彩非法经营数额约为523050元，非法获利约为15691元。

3.王某乙于2019年开始做王某丁的下级代理销售私彩七星彩和排列五，其在临高县**镇**路**号**茶店门口销售私彩。其通过电脑、票据打印机登陆私彩网址销售私彩。其扣除水费后通过微信转账给王某丁私彩销售款797642元，其与王某丁约定的抽水比例约为销售额的2％，累计销售私彩非法经营数额约为813920元，非法获利约为16278元。

4.庄某甲于2017年底开始做王某丁的下级代理销售私彩七星彩和排列五，其在临高县**镇**路**号**配件店门口销售私彩，其通过手机登录私彩网站销售私彩。庄某甲于2017年至被抓获前，其扣除水费后微信转账给王某丁私彩销售款共计544575元，其与王某丁约定的抽水比例约为销售额的1.5％，累计销售私彩非法经营数额约为552868元，非法获利约为8293元。

5.王某丙于2019开始做王某丁、“二哥”（身份不详）的下级代理销售私彩，其在临高县**镇**街自家门前销售私彩，王某丙通过手机、电脑、票据打印机登录私彩网站向他人销售私彩。王某丙扣除水费后通过微信向王某丁转私彩销售款657858元。2019年11月30日至2020年5月26日期间，王某丙通过微信向“二哥”转私彩销售款39571元。其与王某丁、“二哥”约定的抽水比例为销售额的2％，累计销售私彩非法经营数额约为711662元，非法获利约为14233元。

6.庞某甲于2019年开始做王某丁的下级代理，其在临高县**镇**路江南市场大米店销售私彩，庞某甲通过手机、电脑、票据打印机，向他人销售私彩。庞某甲扣除水费后通过银行卡转账给王某丁共计1384719元。其与王某丁约定的抽水比例为销售额的0.5%。累计销售私彩非法经营数额约为1391677元，非法获利约为6958元。

7.符某甲于2019年开始做“二哥”（身份不详）和林某某的下级代理。其在临高县**镇**墟流动销售私彩。符某甲通过手机、电脑、票据打印机向他人销售私彩，2019年1月25日至2020年4月16日期间，符某甲扣除水费后通过微信向林某某使用的微信账号转私彩销售款37125元。2019年1月13日至2020年4月15日，符某甲扣除水费后通过其邮政储蓄银行账户（卡号：62159964000********）向林某某提供的银行账户转私彩销售款263683元。其与“二哥”和林某某约定的抽水比例为销售额的1%。累计销售私彩非法经营数额约为303846元，非法获利约为3038元。

8.2019年2月18日，被告人熊某甲在未查明是否用于合法用途的情况下，根据熊某丁（另案处理）指示，在银行开立一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：62179964000********）提供给熊某丁使用。10多天后，熊某甲在微信朋友圈发现熊某丁销售私彩，仍继续将该张银行卡提供给熊某丁使用。熊某甲提供该张银行卡提供给熊某丁用于非法经营彩票业务，该银行卡收取王某丁销售私彩团伙使用的董某某、庞某乙、庞某丙、符某乙、符某甲、姜某某等人的银行卡转账共计650989元。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、票据打印机、银行卡、彩票纸等物证；

2.常住人口信息表、扣押清单、行政处罚决定书、银行转账记录、抓获经过等书证；

3.证人庞某丙、庞某乙、姜某某、郑某甲、王某戊、郑其乙等人的证言；

4.被告人董某某、庄某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、符某甲、王某甲、熊某甲的供述和辩解；

5.现场勘验、检查笔录、现场方位图、辨认笔录、提取笔录等。

6.电子数据：电子微信交易账单。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人董某某、庄某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、符某甲、王某甲、熊某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人董某某、王某甲、符某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、庄某甲违反国家规定，非法经营私彩，严重扰乱国家彩票经营管理秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其七人刑事责任。被告人熊某甲明知他人非法经营私彩，为他人提供银行卡用于销售私彩结算业务，结算金额达65.0989万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人董某某、王某甲、符某甲、王某丙、王某乙、庞某甲、庄某甲、熊某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临高县人民法院　

检察官：李秀怡        

检察官：宋正方        

书记员：龙燕玉        

2020年9月29日　      

附注：

1.被告人董某某现被取保候审，住海南省临高县**镇**村**号；

被告人王某甲现被取保候审，住海南省临高县**镇**墟**路**卫生院旁；

被告人王某丙现被取保候审，住海南省临高县**镇**居委会**街**号；

被告人王某乙现被取保候审，住海南省临高县**镇**路**巷**号；

被告人庞某甲现被取保候审，住海南省临高县**镇**村委会**村**号；

被告人符某甲现被取保候审，住海南省临高县**镇**小区**栋**房；

被告人熊某甲现被取保候审，住海南省海口市**路**号；

被告人庄某甲现被取保候审，住临高县**镇**村**巷；

2案卷材料和证据13册。