起诉书（董某某、邢某某等诈骗、妨害信用卡管理案)_南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2020〕415号

被告人董某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码3729221997********，汉族，初中文化，陕西省汉中市汉台区**货运信息部负责人（个体工商户），住陕西省汉中市汉台区**村一民房（户籍所在地：山东省曹县**镇**行政村自然村**号）。被告人董某某因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人邢某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码6123011996********，汉族，高中文化，陕西省汉中市汉台区**货运信息部员工，住陕西省汉中市汉台区**路**园**号楼**室（户籍所在地：陕西省汉中市汉台区**街79号附**号）。被告人邢某某因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人吴某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码6123011996********，汉族，中专文化，陕西省汉中市汉台区**货运信息部员工，住陕西省汉中市汉台区**供电大道一民房（户籍所在地：陕西省汉中市汉台区**巷**号附**号）。被告人吴某某因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月17日由该分局决定取保候审。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码6123011991********，汉族，大学本科文化，陕西**网络科技有限公司法定代表人，住陕西汉中市汉台区**镇**村**组**号。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年7月17日由该分局决定取保候审。

被告人刘某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码6123012000********，汉族，高中文化，陕西**网络科技有限公司员工，住陕西省汉中市汉台区**镇**村**组**号。被告人刘某某曾因犯故意伤害罪，于2019年12月3日被陕西省汉中市汉台区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。被告人刘某某因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花台分局决定取保候审。

被告人张某甲，男，2001年**月**日出生，身份证号码6107212001********，汉族，大专文化，陕西**网络科技有限公司员工，住陕西省汉中市南郑区**镇**村**组**号。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被南京市公安局雨花台分局决定取保候审。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人董某某、邢某某、吴某某涉嫌诈骗罪和被告人王某甲、刘某某、张某甲涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年9月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚从宽制度的相关规定，并已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

（一）诈骗

2020年3月至同年6月，被告人董某某指使被告人邢某某、吴某某，在位于本市雨花台区江苏满运软件有限公司管理运营的“运满满”、“货车帮”软件平台上，使用从被告人王某甲处购买来的账号及被告人邢某某、吴某某的账号，发布虚假货运信息，诱骗货运司机在该软件平台上接单并支付运单定金，以此骗取众多货车司机的钱财共计人民币173000元。其中，被告人董某某负责指挥和提供诈骗工具等，被告人邢某某负责发布虚假货运信息、接听被骗司机电话等，被告人吴某某负责用微信向司机发送虚假运货地点、虚假运输合同等。被告人邢某某、吴某某在明知参与诈骗的情况下仍然继续行骗，参与诈骗金额人民币126000元。

（二）妨害信用卡管理

2020年3月至同年6月，被告人王某甲经被告人吴某某介绍结识被告人董某某。被告人董某某以刷单为由，承诺以人民币500元左右一套的价格从被告人王某甲处购买“运满满”、“货车帮”账号及绑定的银行卡、手机卡各一张。后被告人王某甲自己或指使其公司员工被告人刘某某、张某甲等人，寻找他人购买银行卡、手机卡和注册账号转卖给被告人董某某。其中，被告人王某甲共参与持有他人银行卡63张，被告人刘某某共参与持有他人银行卡13张，被告人张某甲共参与持有他人银行卡6张。

2020年6月16日，被告人董某某、邢某某、吴某某、王某甲在陕西省汉中市汉台区被民警抓获归案；同日被告人王某甲归案后带领民警将被告人刘某某、张某甲抓获归案。六被告人归案后均如实供述了上述主要犯罪事实，且均认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人董某某、邢某某、吴某某、王某甲、刘某某、张某甲的户籍资料、受案登记表、扣押清单、刑事摄影照片等书证；

2.证人王某乙、覃某某、张某乙等人的证言；

3.被害人赵某某、吕某某、张某丙等人的陈述；

4.被告人董某某、邢某某、吴某某、王某甲、刘某某、张某甲的供述和辩解；

5.南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录；

6.南京市公安局雨花台分局调取的电子数据等证据。

本院认为，被告人董某某、邢某某、吴某某以非法占有为目的，使用互联网骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某甲非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人刘某某、张某甲非法持有他人信用卡数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人董某某、邢某某、吴某某共同故意实施诈骗犯罪，被告人王某甲、刘某某、张某甲共同故意实施妨害信用卡管理犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，分别是共同犯罪。被告人董某某、王某甲分别在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人邢某某、吴某某和被告人刘某某、张某甲分别在各自共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人董某某、邢某某、吴某某、王某甲、刘某某、张某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王某甲归案后协助公安机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。六名被告人均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检察官：李迪

2020年10月23日

                                       

附：

1.被告人董某某、邢某某现被羁押于南京市第三看守所。被告人吴某某现被取保候审于陕西省汉中市汉台区**供电大道一民房，被告人王某甲现被取保候审于陕西汉中市汉台区**镇**村**组**号，被告人刘某某现被取保候审于陕西省汉中市汉台区**镇**村**组**号，被告人张某甲现被取保候审于陕西省汉中市南郑区**镇**村**组**号。

2.案件材料和证据八册。

3.适用认罪认罚简易程序建议书一份。

4.量刑建议书二份、具结书六份。