起诉书（董某某、韩亚丽等非法吸收公众存款案）_河南省洛阳市西工区人民检察院

河南省洛阳市西工区人民检察院　

起 诉 书

洛西检二部刑诉〔2020〕21号　

　　被告人董某某，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码4103021973********，汉族，初中文化，原系河南**投资有限公司洛阳分公司**，户籍所在地河南省洛阳市西工区**路**院**门**号，住河南省洛阳市老城区**路**院**楼**单元**号。2019年12月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同日被取保候审。

被告人韩亚丽，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码4103031971********，汉族，初中文化，原系河南**投资有限公司洛阳分公司**，住河南省洛阳市瀍河回族区**街**号。2019年12月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同日被取保候审。

被告人贺某甲（曾用名贺某乙），女，1967年**月**日出生，居民身份证号码4103031967********，汉族，高中文化，原系河南**投资有限公司洛阳分公司**，户籍所在地河南省洛阳市老城区**街**院**楼**单元**号，住河南省洛阳市老城区**路**院**楼**单元**号。1993年2月5日因犯盗窃罪被洛阳市老城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2019年12月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同日被取保候审。

被告人高某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码4103041970********，汉族，初中文化，原系河南**投资有限公司洛阳分公司**，住河南省洛阳市瀍河回族区**街**号。2019年12月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同日取保候审。

被告人张某某，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码4307231976********，汉族，中专文化，原系河南**投资有限公司洛阳分公司**，户籍所在地河南省长沙市雨花区**路**街**号**号，住湖南省长沙市望城区**大道**小区**栋**号。2020年1月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，2020年2月9日被取保候审。

本案由洛阳市公安局西工分局侦查终结，以被告人董某某、韩亚丽、贺某甲、高某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2012年12月至2014年4月，被告人董某某任河南**投资有限公司洛阳分公司（以下简称**公司）**，在该公司无权办理存款业务的情况下，向社会不特定公众吸收存款未兑付金额44493547.00元，涉及群众286人。

2013年5月至2014年4月，被告人韩亚丽任**公司**，在该公司无权办理存款业务的情况下，韩亚丽个人向社会不特定公众吸收存款未兑付金额48632840.00元，涉及群众523人；韩亚丽与马某甲（已判刑）共同向社会不特定公众吸收存款未兑付金额2295000.00元，涉及群众17人。

2012年11月至2014年4月，被告人贺某甲任**公司客**，在该公司无权办理存款业务的情况下，贺某甲个人向社会不特定公众吸收存款未兑付金额40771000.00元，涉及群众348人；贺某甲与厉某某（已判刑）共同向社会不特定公众吸收存款未兑付金额780000.00元，涉及群众4人；贺某甲与马某甲（已判刑）共同向社会不特定公众吸收存款未兑付金额150000.00元，涉及群众1人；贺某甲与沈某某共同向社会不特定公众吸收存款未兑付金额250000.00元，涉及群众1人；贺某甲与张某某共同向社会不特定公众吸收存款未兑付金额60000.00元，涉及群众1人。

2012年4月至2014年4月，被告人高某某任**公司**，在该公司无权办理存款业务的情况下，向社会不特定公众吸收存款未兑付金额30645180.00元，涉及群众229人。

2011年11月至2014年4月，被告人张某某任**公司**，在该公司无权办理存款业务的情况下，张某某个人向社会不特定公众吸收存款未兑付金额33021000元，涉及群众285人；张某某与马某乙（已判刑）共同向社会不特定公众吸收存款未兑付金额14778000元，涉及群众133人；张某某与贺某甲共同向社会不特定公众吸收存款未兑付金额60000元，涉及群众1人。

2019年12月10日，被告人董某某主动到公安机关投案，后如实供述了自己的犯罪事实，并退款40万元。2019年12月13日，被告人韩亚丽主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2019年12月13日，被告人贺某甲主动到公安机关投案，后如实供述了自己的犯罪事实，并退款20万元。2019年12月25日，被告人高某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人张某某到案后退款10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、无犯罪记录证明、刑事判决书、到案经过、借款合同、营业执照、资产清单等；

2.证人李某某、雷某某等人的证言；

3.集资参与人姚某某、赵某某等人的陈述；

4.被告人董某某、韩亚丽、贺某甲、高某某、张某某的供述与辩解；

5.洛阳敬业会计师事务所司法鉴定意见书及审核报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人董某某、韩亚丽、贺某甲、高某某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人董某某、韩亚丽、贺某甲、高某某、张某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董某某、韩亚丽、贺某甲、高某某、张某某均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚；被告人董某某、韩亚丽、贺某甲、高某某有自首情节，被告人张某某有坦白情节，均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚。被告人董某某、贺某甲、张某某具有退赃情节，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院　

 

检察官：符培

 2020年11月9日　

附件：

1.被告人董某某、韩亚丽、贺某甲、高某某、张某某现

均取保候审于自己家中；

2.案卷材料和证据伍册；

3.《认罪认罚具结书》伍份；

4.《量刑建议书》壹份。