起诉书（董某某合同诈骗案）(公开版)_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院　

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕8778号　

　　被告人董某甲，曾用名三某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3412231988********，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省亳州市涡阳县，住安徽省涡阳县**镇**村**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月9日被义乌市公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年7月11日由义乌市公安局执行逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人董某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年9月24日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月21日补查重报；本院于2020年11月18日延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年9月至2020年4月，沈某某（另案处理）为偿还债务，在没有能力支付全部货款的情况下，以下单采购并支付小部分货款的方式从被害人鲍某某、宋某某、刘某甲处骗取货物，后将骗得货物以远低于采购价的价格出售，并将所得钱款用于偿还个人债务及日常开支。被告人董某甲明知沈某某以远低于采购价的价格销售订购的货物，仍为沈某某收取被害人交付的货物并予以收购或帮忙销售。具体事实如下：

1．2019年9月至12月，沈某某以上述方式，先后多次从被害人鲍某某处订购价值人民币864469元的纸箱，仅支付货款人民币110000元，仍有货款人民币754469元未支付。2019年10月9日至2019年12月14日期间，被告人董某甲以为沈某某运货为由，分十三次到被害人鲍某某经营的义乌**厂，收取被害人鲍某某交付给沈某某的价值597657.6元的纸箱，以1.6元每公斤的价格予以收购。

2．2019年10月至11月，沈某某以上述方式，先后多次从被害人宋某某处订购价值人民币853230元的纸箱，仅支付货款人民币95000元。被告人董某甲以为沈某某运货为由，分十七次到宋某某经营的义乌市**公司内，收取被害人宋某某交付给沈某某的853230元的纸箱，以1.6元每公斤的价格予以收购。

3．2019年2月份，沈某某以上述方式，从被害人刘某甲处订购价值人民币270648元的玩具，仅支付货款人民币10000元。沈某某让被告人董某甲帮忙以库存的价格销售其订购的玩具，被告人董某甲为沈某某联系了收购库存的王某甲。2020年3月31日，被告人董某甲根据沈某某的吩咐，指使董某乙以为沈某某拉货为由，收取被害人刘某甲交付的玩具，以68600元的价格出售给王某甲。

被告人董某甲于2020年6月8日经传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据材料清单，扣押清单，销售清单，购销合同，送货清单，货物清单，微信交易记录，微信聊天记录，刑事判决书，户籍信息；

2.证人证言：证人沈某某、董某乙、韩某某、王某甲、刘某乙的证言，到案经过；

3.被害人陈述：被害人鲍某某、宋某某、刘某甲的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人董某甲的供述与辩解；

5.鉴定意见：价格认定书；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

7．视听资料、电子数据：电话通话录音光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人董某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人董某甲伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人货物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人董某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人董某甲归案后如实供述犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人董某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

义乌市人民法院　

检察官：龚晓琴

（院印）

2020年12月4日　

附件：

1.被告人董某甲现羁押于义乌市看守所； 

2.《认罪认罚具结书》一份；

3.《量刑建议书》一份；

4．电话录音光盘一个。