起诉书（董某某组织、领导传销活动案)曲检刑刑诉〔2020〕12号_曲周县人民检察院

河北省曲周县人民检察院

起 诉 书

曲检刑刑诉〔2020〕12号

被告人董某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码1321231971********，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省邯郸市曲周县，住曲周县**镇**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2014年9月3日曲周县公安局对其取保候审，2014年9月3日被曲周县公安局刑事拘留，同年9月30日曲周县公安局对其取保候审。2019年10月26被曲周县公安局刑事拘留，同年11月21日本院对其批准逮捕，次日由曲周县公安局执行逮捕。

本案由曲周县公安局侦查终结，以被告人董某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2009年初至2011年底期间，被告人董某某在广西壮族自治区来宾市加入了以“连锁销售、阳光工程”为名，无实际商品，利用低投资高回报为诱饵的传销组织，以提供食宿、组织听课等方式发展下线开展传销活动，要求每名参加者缴纳人民币56800元购买21份额的数量后获得加入资格，并以发展下线申购份额达到600份后确定级别，获得高额返利，被告人董某某先后发展了张某某、董某甲（另案处理）、张某甲等人为直接下线，董某甲等人又发展了常某某等三十余名下线，涉及金额约一百四十余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明信、前科情况证明、到案证明、临时羁押证明、银行流水明细、转账凭证、宣传册等；2.证人董某甲、张文峰、董某甲、高某某、牛某某、张某乙等人证言；3.被告人董某某的供述与辩解。

本院认为，被告人董某某以低投资高回报为诱饵，要求参加者购买产品缴费后获得加入资格，并按照顺序组织层级发展下线，以发展下线人员购买份额作为计酬或者返利依据，引诱他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导参加传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省曲周县人民法院

检察员：王燕

检察官助理：秦现平

2020年2月21日

附：

    1.被告人董某某现羁押于曲周县看守所。

2.案卷材料和证据3册，起诉书八份，光盘1张。