起诉书（董某甲、董某乙等人诈骗案）_湖北省荆州市荆州区人民检察院

湖北省荆州市荆州区人民检察院

起 诉 书

鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕53号

被告人董某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4290061991********，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省天门市，户籍所在地湖北省天门市胡市**村**组**号，住武汉市汉阳区**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人董某乙，男，1992年**月**日出生，身份证号码4290061992********，汉族，初中肄业，无职业。出生地湖北省天门市，住湖北省天门市胡市**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人肖某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4209821991********，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省孝感市，住湖北省孝感市安陆市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人安某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4108231992********，汉族，大专文化，无职业。出生地河南省焦作市，住河南省焦作市武陟县**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4108231992********，汉族，高中文化，无职业。出生地河南省焦作市，户籍所在地河南省焦作市武陟县**乡**街**号，住河南省焦作市武陟县**小区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人张某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4209231993********，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省孝感市，住湖北省孝感市云梦县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人赵某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4209231995********，汉族，高中文化，无职业。出生地湖北省孝感市，住湖北省孝感市云梦县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人杜某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4205821989********，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省宜昌市，住湖北省宜昌市当阳市**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

被告人杨某某,女，1994年**月**日出生，身份证号码4210031994********，汉族，中专文化，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地湖北省荆州市荆州区**镇**村**组，住湖北省荆州市荆州区**小区**栋**单元**。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。

本案由荆州市公安局荆州区分局侦查终结，以被告人董某甲、董某乙、肖某某、李某某、安某某、张某某、杜某某、赵某某、杨某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（自2020年1月3至2020年2月3日、自2020年3月18日至2020年4月17日）；因案件重大复杂，经依法批准，延长审查起诉期限两次（自2019年12月20日至2020年1月2日、自2020年3月4日至2020年3月17日）。被告人董某甲、肖某某、张某某、杜某某、杨某某同意本案普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月，被告人董某甲、董某乙、安某某、李某某共同出资在荆州市荆州区万达广场B座办公室内进行电信网络诈骗活动，并邀约被告人肖某某加入，后又陆续招入被告人张某某、杜某某、赵某某、杨某某等人。该团伙利用电信网络技术手段对不特定人进行语音群呼，由前端话务员冒充民生银行等机构客服人员，收集有贷款意愿客户的微信发给后端业务员，后端业务员再以帮客户办理人民币10万元至50万元额度的“信贷卡”为名，向客户收取所办“信贷卡”额度0.5%至1%的定金后，后端业务员将P图制作的贷款审核通过图片和假“信贷卡”的照片发给客户，使其相信办卡成功，再收取“信贷卡”额度2%至3%的尾款。以客户办理人民币10万元额度为一单计算，前端话务员的工资为人民币3500元底薪加每单提成人民币50元，后端业务员的工资为人民币2500元底薪加每单提成人民币200元。2018年11月至2019年8月13日期间，该诈骗团伙诈骗金额共计人民币62万余元。

被告人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某为公司股东，均参与分红。其中被告人董某甲负责购买外呼软件、手机卡、假“信贷卡”等工作；被告人董某乙负责购买电话号码资料、外呼软件的缴费、培训、招聘并负责财务等工作；被告人肖某某直接实施诈骗，负责公司日常管理、拨号软件运行、招聘员工等工作；被告人安某某、李某某直接实施诈骗并参与诈骗团伙运行事项商议。

被告人张某某、杜某某、赵某某于2019年4月初加入该诈骗团伙，从事前端话务员和后端业务员工作，三人参与期间该诈骗团伙诈骗数额为人民币56万余元，个人直接诈骗数额分别为人民币4.05万余元、人民币3.5万余元、人民币1.6万余元。

被告人杨某某于2019年7月2日加入该诈骗团伙，从事前端话务员和后端业务员工作，参与期间该诈骗团伙诈骗数额为人民币4.05万余元，个人直接诈骗数额为人民币2.4万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案手机、电脑、平板等物证；2.户籍信息、银行卡交易流水、微信聊天截图、微信转账记录等书证；3.被害人冉某某、罗某某、朱某某、王某某、黄某甲等人的陈述；4.证人黄某乙、万某某、肖某某的证言；5.辨认笔录、现场勘验笔录及照片；5.从财付通支付科技有限公司调取的微信交易流水的电子证据；6.被告人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、杨某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人董某甲、肖某某、张某某、杜某某、杨某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某以非法占有为目的，通过电信网络有组织的骗取他人财物，数额特别巨大；被告人杨某某以非法占有为目的，通过电信网络有组织的骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某、杜某某、赵某某、杨某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人董某甲、肖某某自动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆州市荆州区人民法院

检  察  员：  姚亚平

2020年5月15日

附：

1．被告人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某、张某某、杜某某、赵某某、杨某某现羁押于荆州区第一看守所。

2．案卷材料和证据10册。

3．《认罪认罚具结书》5份。