起诉书（董某甲诈骗案）_浙江省宁波市海曙区人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起    诉    书

                           甬海检一部刑诉〔2019〕319号

被告人董某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3704021987********，汉族，初中，广州广和文化发展有限公司员工，户籍所在地山东省枣庄市市中区**村镇**村**号。因本案于2019年9月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，同年10月12日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人董某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年4月起，高某甲、董某丙等人（均另案处理）在广东省广州市越秀区中山五路219号中旅商业城12楼成立广和（广州）文化发展有限公司。公司以谎称帮助客户推广古玩等藏品为诱饵，由公司业务人员通过电话、微信等方式将持有藏品的被害人诱骗至公司，由公司鉴定师对客户的藏品做出虚假鉴定后，业务人员再以夸大价值、抬高估价，承诺虚高成交率等方式，让被害人误以为所持藏品价值不菲，并错信该公司能够帮助其以高价拍卖或售出藏品，使被害人签订委托服务协议，骗取数千至数十万元不等的鉴定费、推广服务费、代办证书费等费用。高某甲等人雇佣李某某（另案处理）为公司副总经理，姚某某、吴某某（均另案处理）等人为资深总监，雇佣被告人董某甲及张某甲、余某丁（均另案起诉）等人为市场部总监，凌某某、蓝某某、余某甲（均另案起诉）等人为市场部副总监，高某丙、高某丁（均另案起诉）等人为市场部业务员，另雇佣范某某（另案起诉）为公司鉴定师，蔡某某（另案起诉）等人为客服部工作人员，陈某某（另案起诉）等人为网络部工作人员，共同实施诈骗。现经查证，该公司骗取被害人杨某甲、黎某某等160余人共计金额人民币600余万元。其中，被告人董某甲作为部门总监，对直接参与和所管理业务人员的诈骗金额负责，共计人民币482,000元。具体报案被害人等情况详见附表。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：抓获经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、收据、微信、支付宝转账记录、委托服务协议、公司业绩表、银行交易记录、微信聊天记录、户籍资料等；

2. 被害人余某丙、高某乙、黎某某等14人的陈述；

3．被告人董某甲和同案参与人凌某某、蓝某某、高某丙、范某某、蔡某某、陈某某等人的供述与辩解。

4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、被害人杨某甲、耿某某等人的辨认笔录。

本院认为，被告人董某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董某甲系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市海曙区人民法院

                                     检  察  员：林佶

2019年12月26日

附：

1.被告人董某甲现被羁押于宁波市海曙区看守所；

2.随案移送案卷五册，其他物品详见移送清单。

附表：

序号	被害人	损失金额（元）	业务员	被告人	备注
1	田某某	20300	高某丙	董某甲
2	邓某甲	38300	高某丙
3	唐某某	13000	高某丙
4	罗某某	15200	高某丙
5	杨某甲	66600	董某甲、   董某乙
6	耿某某	30000	董某甲、   董某乙
7	余某丙	60000	董某甲
8	高某乙	15400	董某甲
9	张某乙	30800	董某甲、   董某乙
10	黎某某	60200	董某甲
11	黄某某	38300	蓝某某
12	赵某某	20300	蓝某某
13	余某戊	20300	高某丙
14	王某某	53300	董某乙