起诉书（董爱兵集资诈骗案）_兴化市人民检察院

兴化市人民检察院　

起 诉 书

兴检诉刑诉〔2019〕853号　

　　被告人董爱兵，男，1990年**月**日出生，身份证号码3212811990********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省兴化市**镇**村**号。被告人董爱兵因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月2日被兴化市公安局刑事拘留，同年10月31日兴化市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，同日交由兴化市公安局执行逮捕。

本案由兴化市公安局侦查终结，以被告人董爱兵涉嫌集资诈骗罪，于2019年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，于2019年12月16日依法延长审查起诉期限十五天。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2016年12月至2017年4月间，被告人董爱兵明知自己无偿还能力的情况下，以扬州**农业科技发展有限公司兴化地区代理的名义，以“购买金不换酒缴纳押金每份3000元，每周返还押金47元及推广费18元，共返还64周”的模式，通过伪造扬州**农业科技发展有限公司合同专用章，签订虚假合同的诈骗手段，骗取王某甲、王某乙、陈某某等11名社会不特定公众人民币495795元，所骗取资金用于偿还个人债务、日常开销等。其中骗取王某甲人民币55045元、骗取曹某某人民币43100元、骗取沙某某人民币122075元、骗取韩某某人民币36875元、骗取朱某某人民币37895元、骗取陈某某人民币68750元、骗取王某丙人民币11100元、骗取刘某某人民币53795元、骗取王某丁人民币9475元、骗取冯某某人民币10025元、骗取王某乙人民币47660元。

被告人董爱兵归案后，如实供述其所犯罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.人口户籍信息表、抓获经过、银行转账明细、协议书等书证。

2.证人王某甲、曹某某、沙某某、韩某某等人的证言。

3.被告人董爱兵的供述和辩解。

4.泰州市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人董爱兵对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人董爱兵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人董爱兵归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人董爱兵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

兴化市人民法院　

检察员：周少华

2019年12月30日　

附：

    1．被告人现羁押于兴化市看守所。

2．案卷材料和证据七册。

3．董爱兵集资诈骗明细表。

4.《认罪认罚具结书》一份。

董爱兵集资诈骗明细表

序号	日期	姓名	投资金额（元）	返还本金及推广费（元）	返还超市卡及酒（元）	实际损失（元）
1	2017年2月至2017年3月	王某甲（王某戊）	75,000	19,955	0	55,045
2	2017年1月至2017年3月	曹某某	60,000	16,900	0	43,100
3	2017年1月至2017年3月	沙某某（刘某某）	177,000	54,925	0	122,075
4	2017年3月至2017年4月	韩某某	45,000	6,175	1,950	36,875
5	2016年12月至2017年3月	朱某某	60,000	20,605	1,500	37,895
6	2016年12月至2017年2月	陈某某（凌某某）	120,000	40,950	10,300	68,750
7	2017年2月28日	王某丙	15,000	3,900	0	11,100
8	2017年1月	刘某某（倪某某）	93,000	36,205	3,000	53,795
9	2017年1月21日	王某丁	15,000	5,525	0	9,475
10	2017年3月3日	冯某某	13,600	3,575	0	10,025
11	2017年1月至2017年4月	王某乙（朱某乙）	75,000	23,790	3,550	47,660
总计			748,600	232,505	20,300	495,795