起诉书（董金魁、吕某等非法吸收公众存款案)_海盐县人民检察院

海盐县人民检察院

起 诉 书

盐检公诉刑诉〔2019〕163号

被告人董金魁，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3303251974********，汉族，小学文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司法定代表人，住浙江省瑞安市**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月29日被海盐县公安局决定刑事拘留，经本院批准，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人吕某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码5134371985********，汉族，大专文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司职员、浙江**实业有限公司职员，住浙江省义乌市福田街道银海二区**幢**单元**室（户籍所在地：四川省雷波县**镇**号**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月22日被海盐县公安局决定刑事拘留，经本院批准，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人张俊杰，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3304241983********，汉族，大专文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司经理，住浙江省海盐县**街道**号**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月22日被海盐县公安局决定刑事拘留，经本院批准，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人黄某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4221261985********，汉族，大专文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司业务员，住湖北省黄冈市英山县**乡**村**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月3日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年9月30日被变更强制措施为取保候审。

被告人吴某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码3304241970********，汉族，初中文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司业务员，住浙江省海盐县**街道**路**号**幢**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月22日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年8月28日被变更强制措施为取保候审。

被告人黄某乙，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3304241994********，汉族，大专文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司业务员，住浙江省海盐县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月16日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人徐某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码3304241983********，汉族，大专文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司业务员，住浙江省海盐县**街道**号**幢**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月22日被海盐县公安局决定刑事拘留，经本院批准，于同年8月28日被依法逮捕，同年9月6日被变更强制措施为取保候审。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3304241987********，汉族，大专文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司业务员，住浙江省海盐县**街道**路***号**景苑**幢***室（户籍所在地：浙江省海盐县**镇**里**路**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月25日被海盐县公安局决定取保候审。

被告人王某甲芳，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码3304241987********，汉族，高中文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司业务员，住浙江省海盐县**街道**社**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月22日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年8月15日被变更强制措施为取保候审。

被告人朱某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3304241992********，汉族，大专文化程度，海盐县**股权投资管理有限公司业务员，住浙江省海盐县**街道**社**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月16日被海盐县公安局决定取保候审。

本案由海盐县公安局侦查终结，以被告人董金魁、吕某涉嫌集资诈骗罪，被告人黄某甲、吴某某、黄某乙、徐某甲、张俊杰、李某某、王某甲、朱某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月29日、30日已分别告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年12月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月7日补查重报；本院于2019年2月22日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月22日补查重报。本院于2018年11月26日、2019年2月7日、2019年4月23日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

海盐县**股权投资管理有限公司（以下简称“**公司”）于2012年成立，被告人董金魁为该公司法定代表人，被告人吕某、张俊杰为该公司员工。2013年，被告人董金魁、吕某等人购买软件模板，命名为“***”投资平台。2014年3月**公司开始为***投资平台发展客户市场。2014年年底，被告人吕某到浙江**实业有限公司工作，负责“***”投资平台后台运行，主要负责标的物发布，同期，被告人张俊杰成为**公司经理，负责人员管理及公司日常运行。2014年开始，被告人黄某甲、吴某某、黄某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲陆续进入**公司担任业务员，为“***”投资平台发展客户。2014年3月至2018年7月期间，被告人董金魁、吕某、张俊杰、黄某甲、吴某某、黄某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲在未经批准的情况下，以开展P2P业务为名，以固定利率、低风险、有还款保障等为诱饵，通过口口相传等方式，向社会不特定人员吸收资金。吸收的资金进入被告人董金魁个人账户及其实际控制的他人账户，上述资金被用于投资、发放工资等。2015年3月至2018年4月间，各被告人共非法吸收公众存款人民币244823894.00元，已兑付人民币176716694.70元，未兑付人民币68107199.30元。被告人董金魁作为**公司法定代表人及实际利益获得者、被告人吕某作为“***”投资平台后台运行操作者均对上述金额全权负责；被告人张俊杰作为**公司经理，对其管理的业务员所吸收的金额全部负责，非法吸收公众存款共计人民币229159838元，已兑付共计人民币167975697.24元，未兑付共计人民币61184140.76元。其余各被告人的涉案金额如下：

1.被告人黄某甲非法吸收公众存款共计人民币65053753元，已兑付共计人民币50052995.55元，未兑付共计人民币15000757.45元；

2.被告人吴某某非法吸收公众存款共计人民币48445881元，已兑付共计人民币35498540.39元，未兑付共计人民币12947340.61元；

3.被告人黄某乙非法吸收公众存款共计人民币12168423元，已兑付共计人民币9878523元，未兑付共计人民币2289900元；

4.被告人徐某甲非法吸收公众存款共计人民币11429489元，已兑付共计人民币7838594.07元，未兑付共计人民币3590894.93元；

5.被告人李某某非法吸收公众存款共计人民币11158046元，已兑付共计人民币5668513.91元，未兑付共计人民币5489532.09元；

6.被告人王某甲非法吸收公众存款共计人民币10662137元，已兑付共计人民币7402746.69元，未兑付共计人民币3259390.31元；

7.被告人朱某甲非法吸收公众存款共计人民币9601538元，已兑付共计人民币5249346.88元，未兑付共计人民币4352191.12元。

认定上述事实的证据如下：

1.海盐县公安局接受证据清单及服务协议、银行卡交易明细清单、投资人调查表、到案经过等书证；

2.证人闻某某、王某丙、金某某、朱某乙、吴某某、钱某某、何某某、徐某乙、徐某丙、葛某某、胡某某、贾某某等人的证言；

3.被告人董金魁、吕某、张俊杰、黄某甲、吴某某、黄某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲的供述与辩解；

4.嘉兴海创会计师事务所审阅报告；

5.海盐县公安局搜查笔录等。

本院认为，被告人董金魁、吕某、张俊杰、黄某甲、吴某某、黄某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲结伙吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人董金魁、吕某涉案金额均为人民币244823894.00元，被告人张俊杰涉案金额为人民币229159838元，被告人黄某甲涉案金额为人民币65053753元，被告人吴某某涉案金额为人民币48445881元，被告人黄某乙涉案金额为人民币12168423元，被告人徐某甲涉案金额为人民币11429489元，被告人李某某涉案金额为人民币11158046元，被告人王某甲涉案金额为人民币10662137元，被告人朱某甲涉案金额为人民币9601538元，数额均属巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以非法吸收公众存款罪追究各被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人董金、吕某、张俊杰其主要作用，系主犯，被告人黄某甲、吴某某、黄某乙、徐某甲、李某某、王某甲、朱某甲起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条。案发后，被告人吕某、张俊杰、吴某某、朱某甲能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人黄某甲、黄某乙、徐某甲、李某某、王某甲在归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，分别使用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十七条第三款的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

    此致

海盐县人民法院

检察员：印珊丽

2019年5月7日

附：

    1.被告人董金魁、吕某、张俊杰现均羁押于海盐县看守所；其余各被告人均取保候审于各住所地。

2.案卷材料和证据23册。

3.证人名单1份。

4.赃款人民币2273400元随案移送。