起诉书（蒋五七、宋涛江等9人诈骗案）_四川省邛崃市人民检察院

四川省邛崃市人民检察院

起 诉 书

邛检公诉刑诉〔2020〕14号

被告人蒋五七，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码5110231982********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资阳市安岳县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被邛崃市公安局刑事拘留，2019年5月16日经本院批准，于同日被邛崃市公安局逮捕。

被告人宋涛江，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码5105251993********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省古蔺县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被邛崃市公安局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准，于同日被邛崃市公安局逮捕

被告人陈某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码5115231988********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宜宾市江安县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被邛崃市公安局刑事拘留，2019年5月16日经本院批准，于同日被邛崃市公安局逮捕。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码5105221993********，汉族，高中文化，户籍所在地四川省泸州市合江县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被邛崃市公安局刑事拘留，2019年6月20日经本院批准，于同日被邛崃市公安局逮捕。

被告人万某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码5105251996********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省泸州市古蔺县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被邛崃市公安局刑事拘留，2019年5月16日经本院批准，于同日被邛崃市公安局逮捕。

被告人叶某某，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码5101291981********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市大邑县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被邛崃市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崃市公安局取保候审，2019年7月17日经本院决定被取保候审（保证金：10000元），同日交由邛崃市公安局执行。

被告人吴某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码5101291975********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市大邑县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被邛崃市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崃市公安局取保候审，2019年7月17日经本院决定被取保候审（保证金：10000元），同日交由邛崃市公安局执行。

被告人杨某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码5101301967********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市邛崃市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被邛崃市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崃市公安局取保候审，2019年7月17日经本院决定被取保候审（保证金：10000元），同日交由邛崃市公安局执行。

被告人吴某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码5101301970********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市邛崃市**镇**社区**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被邛崃市公安局刑事拘留，同年5月16日被邛崃市公安局取保候审（保证金：10000元），2019年7月17日经本院决定被取保候审，同日交由邛崃市公安局执行。

本案由四川省邛崃市公安局侦查终结，以被告人蒋五七等人涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本案经两次退回邛崃市公安局补充侦查，该局于2019年12月14日补查重报。期间依法三次延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2019年3月至4月期间，被告人蒋五七等人成立了以蒋五七为首的团队，共谋实施诈骗行为。该团队以向贷款人虚假宣传“网贷平台的钱是黑钱、借网贷不用还、可以赖掉、借了无法律责任”等方式宣讲后获取贷款人信任，后由该团队使用贷款人身份信息在网贷平台中贷款，贷款成功后删除贷款人手机内贷款信息和相关网贷APP，并从贷得款项中抽取百分之五十的贷款额作为报酬以非法获利。该团队系以蒋五七为总负责，被告人陈某某负责管账、团队后勤管理。同时内部分为技术部门和业务部门，技术部门负责为贷款人具体办理网贷，该部门成员有被告人宋涛江、被告人王某某、被告人万某某等人，其中宋涛江为技术部门负责人。业务部门主要负责推广宣传，以邀集贷款人来办理贷款，该部门人员有被告人叶某某、被告人吴某甲、被告人杨某甲、被告人吴某乙等人。在此期间，蒋五七团队在邛崃临邛街道办的鹤鸣十八组50号青石桥农庄、君平大道760号“人和缘”茶楼二楼等地实施诈骗活动。

1.2019年3月31日，蒋五七团伙由叶某某宣传介绍被害人阎某某办理贷款，由宋涛江实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项32000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财16000元。

2.2019年3月31日，蒋五七团伙由叶某某宣传介绍被害人何某甲办理贷款，由陈某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项24600元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财12300元。

3.2019年3月31日，蒋五七团伙由杨某甲宣传介绍被害人杜某某办理贷款，由万某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项10000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财5000元。

4.2019年3月31日，蒋五七团伙由吴某乙宣传介绍被害人杨某乙办理贷款，由万某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项12000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财6000元。

5.2019年3月31日，蒋五七团伙由吴某乙宣传介绍被害人季某某办理贷款，由万某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项5000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财2500元。

6.2019年3月31日，蒋五七团伙由叶某某宣传介绍被害人余某甲办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项29000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财14500元。

7.2019年3月31日，蒋五七团伙由陈某某宣传介绍被害人何某乙办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项12000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财6000元。

8.2019年4月1日，蒋五七团伙由叶某某宣传介绍被害人张某甲办理贷款，由陈某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项19900元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财9950元。

9.2019年4月1日，蒋五七团伙由吴某甲、杨某甲宣传介绍被害人巫某某办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项30600元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财14650元。

10.2019年4月3日，蒋五七团伙由叶某某宣传介绍被害人高某某办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项29000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财14500元。

11.2019年4月4日，蒋五七团伙由吴某甲宣传介绍被害人张某乙办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项36000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财18000元。

12.2019年4月4日，蒋五七团伙由吴某乙宣传介绍被害人罗某某办理贷款，由万某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项40000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财20000元。

13.2019年4月4日，蒋五七团伙由杨某甲宣传介绍被害人项某某办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项12000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财6000元。

14.2019年4月4日，蒋五七团伙由王某某宣传介绍被害人江某某办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项16000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财8000元。

15.2019年4月5日，蒋五七团伙由陈某某宣传介绍被害人李某某办理贷款，由陈某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项21000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财10550元。

16.2019年4月5日，蒋五七团伙由叶某某宣传介绍被害人古某某办理贷款，由万某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项18900元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财9450元。

17.2019年4月5日，蒋五七团伙由杨某甲宣传介绍被害人何某丙办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项6000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财3000元。

18.2019年4月6日，蒋五七团伙由杨某甲宣传介绍被害人谢某某办理贷款，由万某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项12100元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财6000元。

19.2019年4月6日，蒋五七团伙由王某某宣传介绍被害人黎某某办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项5000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财2500元。

20.2019年4月8日，蒋五七团伙由相关人员宣传介绍被害人余某乙办理贷款，由万某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项10000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财5000元。

21.2019年4月8日，蒋五七团伙由陈某某宣传介绍被害人何某丁办理贷款，由王某某实际使用被害人的身份证、银行卡、手机办理网贷，共贷得款项5000元，该团伙骗取贷款总额百分之五十的钱财2500元。

综上，蒋五七团伙在邛崃地区的诈骗事实为21笔，涉案金额为192400元。其中王某某涉案8笔，金额为81150元，万某某涉案9笔，金额为53950元，叶某某涉案6笔，金额为76700元，吴某甲涉案2笔，金额为32650元，吴某乙涉案3笔，金额为28500元，杨某甲涉案3笔，金额为28650元。

认定上述事实的证据如下：

物证书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等。

本院认为，被告人蒋五七、陈某某、宋涛江、王某某、万某某、叶某某、吴某甲、杨某甲、吴某乙相互伙同，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，被告人蒋五七、陈某某、宋涛江犯罪金额为192000元，被告人王某某犯罪金额为81150元，被告人万某某犯罪金额为53950元，被告人叶某某犯罪金额为76700元，均系数额巨大，被告人吴某甲犯罪金额为32650元，被告人吴某乙犯罪金额为28500元，被告人杨某甲犯罪金额为28650元，均系数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人蒋五七、宋涛江在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人陈某某、王某某、万某某、叶某某、吴某甲、杨某甲、吴某乙在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人蒋五七、陈某某、宋涛江、王某某、万某某、叶某某、吴某甲、杨某甲、吴某乙到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

邛崃市人民法院

检察员：杨忠诚

2020年1月23日

附：

    1.被告人蒋五七、陈某某、宋涛江、王某某现羁押于邛崃市看守，被告人万某某现羁押于成都市看守所，被告人叶某某、吴某甲、吴某乙、杨某甲现在家候审。

2案卷材料和证据陆卷陆册，提讯证伍张，光盘叁张。

3取保候审决定书肆份。