起诉书（蒋新伟票据诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2019〕781号

被告人蒋新伟,男，1977年**月**日生，公民身份号码:3109211977********，汉族，大学文化，**（苏州）有限公司（以下简称“*甲公司”）副总经理、苏州**有限公司（以下简称“*乙公司”）实际控制人，住江苏省苏州市工业园**路**号**幢**室。2019年3月31日因涉嫌票据诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年4月29日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人蒋新伟涉嫌票据诈骗罪，于2019年6月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年8月9日和2019年10月11日两次退回补充侦查，上海市公安局宝山分局补充侦查终结，于2019年10月18日再次移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2017年8月28日，被告人蒋新伟以非法占有为目的，虚构借款用途，从上海**加工有限公司（以下简称“*丙公司”）挂靠业务员左某某处，骗得*甲公司为支付货款开具给*丙公司的一张支票（金额人民币949,139元）后，伪造签章冒用*丙公司名义将该支票背书转让至*乙公司，后用于偿还*乙公司的银行债务及其他债务。

2017年12月18日，被告人蒋新伟被苏州警方抓获，其在取保候审期间陆续还款人民币30.5万元，后因逃匿，经上网追逃，于2019年3月30日再次被苏州警方抓获。

认定上述事实的证据如下：

第一组证据证实，涉案公司的交易情况及交易习惯

1.《购销合同》、*丙公司对账单、送货确认单、上海增值税专用发票证实，*甲公司与*丙公司的业务来往情况，2017年4、5月间，*甲公司向*丙公司采购钢材货值人民币94万余元。

2.《合作协议》证实，左某某与*丙公司之间系业务挂靠关系。

3.证人周某某的证言证实，其系*甲公司财务主管，*甲公司通常以转账的方式向*丙公司支付货款。

第二组证据证实，被告人蒋新伟骗取支票并伪造签章

1.被害人黄某乙的陈述证实，在*丙公司不知情的情况下，*甲公司以支票的形式支付人民币94万余元货款给挂靠业务员左某某。

2.中国银行转账支票存根联复印件、收据、证人张某某的证言证实，其系*甲公司财务，2017年8月28日其将*甲公司开具的支票付给*丙公司的业务员左某某，左某某签收。

3.证人左某某的证言、左某某提供的支票照片证实，2017年8月28日，蒋新伟为确认变更付款方式，通过左齐让*丙公司出具盖上公章、财务章及法人章的函，后以暂时“过桥”借款给朋友为名从其处骗得*甲公司支付给*丙公司的支票。

4.《通知函》、证人黄某甲的证言证实，黄某甲系*丙公司业务员，2017年8月28日，其应左某某要求经黄某乙同意后在*甲公司出具的《通知函》上盖上了公章、财务章和法人章并发给了左某某。

5.证人周某某的证言证实，在2018年以前公司没有出具过书面材料让供应商确认变更付款方式。

6.上海市公安局物证鉴定中心《鉴定书》证实，涉案支票背书人签章处的印章系伪造。

7.被告人蒋新伟的部分供述证实，其以暂时“过桥”借款给朋友为名向左某某借用*甲公司支付给*丙公司的支票。

第三组证据证实，赃款去向

1.上海市公安局宝山分局《协助查询财产通知书》，中国银行转账支票、中国银行付款回单、进账单、中国民生银行苏州分行银行交易记录、网银转账记录、华夏银行吴中支行存款信息、还款凭证等证据证实，*丙公司的支票被背书转让至*乙公司，后用于归还*乙公司的银行贷款及其他债务。

2.证人蒋某某的证言证实，*乙公司系蒋新伟实际经营管理。

第四组证据证实，到案经过及退赃情况

1.苏州市公安局出具的抓获经过证实，被告人蒋新伟系被抓获归案。

2.*丙公司出具的还款情况说明、谅解书、*乙公司出具的还款承诺书、赵某某出具的代还款承诺书、建设银行网上银行电子回执、汇款明细证实，案发后蒋新伟、左某某的还款情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人蒋新伟冒用他人支票，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：姜晓艳

2019年10月28日

附：

1.被告人蒋新伟现羁押于宝山区看守所。

2.案卷材料四册及补充证据一份。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十四条　有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

……

（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……