起诉书（蒋某某、何某某组织、领导传销活动案)_西充县人民检察院

西充县人民检察院

起 诉 书

南西检公诉刑诉〔2020〕250号

被告人蒋某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码5113031981********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区**街道办事处**村**组**号附**号，住南充市顺庆区**路**小区**幢**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月22日被西充县公安局刑事拘留，经西充县检察院批准，于2019年7月27日被西充县公安局执行逮捕。

被告人何某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码5113251985********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区**街道办事处**村**组**号，住南充市顺庆区**路**小区**幢**单元。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年6月22日被西充县公安局刑事拘留,经我院批准，于2019年7月26日被西充县公安局执行逮捕。

本案由西充县公安局侦查终结，以被告人蒋某某、何某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月8日、2020年1月6日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月6日补查重报。

经依法审查查明：

2012年，李某某（另案处理）等人注册成立**集团有限公司（以下简称：**集团）。公司成立后，公开对外宣传该公司将在短期内上市，在上市前公司将部分内部员工股权对外开放认购，一旦上市该员工股权会获得丰厚回报。投资人要认购该公司股权必须先缴纳700元至35000元不等的门槛费，以注册成为“**集团”推出的“**平台”的会员，会员缴纳的门槛费会按照1:1的比例转化为“配发凭证”，会员可以通过“配发凭证”购买“权益份额”（即股权）。同时**集团引诱会员发展下线，根据发展下线的人数和下线缴纳门槛费的金额获取分享奖励、小组奖励等业绩奖励,并通过将奖励提现、转让等方式获利。2017年开始，被告人蒋某某、何某某在西充县宣传推广“**集团”的股权众筹项目，2017年11月，二被告人邀约他人成立“西充**科技有限责任公司”，先后租用西充县阳城大酒店的办公室、西充县城九州路商铺作为办公地点。被告人蒋某某担任公司法人代表，组织宣传培训，发展会员，并引诱会员继续发展下线。被告人何某某协助蒋某某组织宣传培训，会员注册、管理公司财务等，并积极发展下线。经鉴定，截止2019年6月21日，被告人蒋某某发展层级数超过3级，下线人数为659人；被告人何某某发展层级数超过3级，下线人数为403人。

认定上述事实的证据有：书证、证人证言、鉴定意见、被告人的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蒋某某、何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，二被告人自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蒋某某、何某某积极参加传销组织并组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人蒋某某、何某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。二被告人在传销组织的共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人蒋某某有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币1万元至2万元。建议判处被告人何某某有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币5千元至1万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西充县人民法院

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