起诉书（蒋某某、刘某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山东省郓城县人民检察院

山东省郓城县人民检察院

起 诉 书

郓检一部刑诉〔2020〕107号

被告人蒋某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4304261983********，汉族，初中文化，农民，住湖南省祁东县**镇路**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日被郓城县公安局指定居所监视居住，同年9月11日被郓城县公安局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌诈骗罪经本院批准逮捕，次日由郓城县公安局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份号码4304261959********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省祁东县**镇**村**组，住湖南省祁东县**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月12日被郓城县公安局刑事拘留，同年9月10日被郓城县公安局指定居所监视居住，同年9月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由郓城县公安局执行逮捕。

本案由郓城县公安局侦查终结，以被告人蒋某某涉嫌诈骗罪，被告人刘某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。2019年12月20日一次退回郓城县公安局补充侦查，2020年1月20日郓城县公安局再次移送审查起诉。2020年2月19日二次退回郓城县公安局补充侦查，2020年3月19日郓城县公安局再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年5月，刘某乙、汪某某、亢某某、姜某某、马某某在QQ聊天软件上被人以“卖卫生资格考试试题答案”的名义诈骗，被诈骗资金逐级转入管某某、秦某某、李某某、刘某甲名下银行卡内。同年5月，被告人蒋某某让被告人刘某甲帮助刷卡取现，约定刘某甲从中提取10%手续费。刘某甲将非法持有的李某某、刘某乙银行卡的信息提供给蒋某某，后根据蒋某某指令，于同年5月20日至23日安排其子刘某丙（另案处理）持李某某、刘某甲银行卡通过POS机刷卡取现人民币57.38万元，由刘某甲分批交给蒋某某提供的联系人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：郓城县公安局出具的人员电子档案、银行卡交易明细、抓获经过等相关书证；2.辨认笔录：郓城县公安局出具的被告人刘某甲对被告人蒋某某等辨认笔录；3.证人证言：证人刘某乙、伍某某、石某某等人证言；4.被告人的供述和辩解：被告人蒋某某、刘某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蒋某某、刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蒋某某、刘某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某甲系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋某某、刘某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郓城县人民法院

检  察  官 李雪峰

检察官助理 杨化迪

2020年4月9日

附：

1.被告人蒋某某、刘某甲现羁押于郓城县看守所

2.案卷材料和证据四册

3.《认罪认罚具结书》二份

4.证人（鉴定人）名单一份

5.量刑建议书二份