起诉书（蒋某某、叶某某等非法吸收公众存款、故意伤害案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检金融刑诉〔2019〕253号

被告人蒋某某，男，1972年**月**日生，公民身份号码：3102221972********，汉族，高中文化，原系上海**资产管理有限公司、**有限公司**，户籍在本市嘉定区**镇**村**号。2018年8月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月8日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日，经本院批准由该局执行逮捕。 2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

被告人叶某某，男，1957年**月**日生，公民身份号码：3101051957********,汉族，大专文化，原系上海**资产管理有限公司业务经理，户籍在本市徐汇区**路**弄**号**室，暂住本市黄浦区**路**弄**号。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

被告人陈某某，女，1957年**月**日生，公民身份号码：3101071957********，汉族，初中文化，原系上海**公司团队长，住本市静安区**路**弄**号**室。2018年6月11日因涉嫌故意伤害由上海市公安局虹口分局取保候审，同年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

被告人余某某，女，1955年**月**日生，公民身份号码：3101021955********,汉族，高中文化，原系**有限公司业务员，住本市浦东新区**路**弄**号**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

被告人林某某，女，1963年**月**日生，公民身份号码：3101081963********,汉族，大专文化，原系上海**资产管理有限公司业务员，住本市静安区**村**号**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

被告人汪某某，女，1955年**月**日生，公民身份号码：3101021955********,汉族，初中文化，上海**公司团队长，住本市浦东新区**镇**村**号**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

被告人沙某某，女，1974年**月**日生，公民身份号码：3101081974********,汉族，高中文化程度，原系**有限公司业务员，住本市静安区**路**弄**号**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，2018年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限两个月，现被告人被羁押于虹口区看守所。

被告人荣某某，女，1959年**月**日生，公民身份号码：3101091959********，汉族，高中文化，原系上海**资产管理有限公司业务员，住本市虹口区**路**弄**号**室。2018年8月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月24日延长刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日经本院批准由该局执行逮捕。2018年10月30日，经上海市人民检察院第二分院批准延长羁押期限一个月，同年11月29日，经上海市人民检察院批准延长羁押期限二个月。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人蒋某某、叶某某、陈某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、荣某某涉嫌非法吸收公众存款罪、被告人陈某某涉嫌故意伤害罪，于2019年2月1日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年3月15日、5月30日两次退回补充侦查，上海市公安局虹口分局补充侦查终结，于同年6月28日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

一、非法吸收公众存款事实

被告人蒋某某分别于2013年10月、2014年8月先后设立上海**资产管理有限公司（以下简称“*甲公司”）、**有限公司（以下简称“*乙公司”），被告人聘用被告人叶某某、陈某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、荣某某分别担任业务经理、团队长、业务员。后在本市虹口区**路**号**座、四川北路*甲广场及*乙广场以投资项目为名通过业务员召开酒会、口口相传等方式，许诺高额利息，招揽不特定公众至公司投资。经审计，自2013年10月至2017年12月，两家公司共吸收公众存款471,109,221元，至案发，未兑付本金为192,859,021.85元。被告人叶某某参与非法吸收公众存款2亿余元；被告人陈某某参与非法吸收公众存款8千万余元；被告人余某某参与非法吸收公众存款1785万余元；被告人林某某参与非法吸收公众存款786万余元；被告人汪某某参与非法吸收公众存款9428万余元；被告人沙某某参与非法吸收公众存款859万余元；被告人荣某某参与非法吸收公众存款520万余元。

案发后，被告人沙某某、汪某某于2018年7月31日主动至公安机关投案。被告人林某某于2018年8月1日在其住处被民警抓获。被告人叶某某、陈某某、余某某、荣某某于2018年8月1日主动至公安机关投案。被告人蒋某某于2018年8月3日在湖州市长湖监狱门口被民警抓获。

上述事实，有以下证据证实：

1.上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《受案登记表》证实，本案的案发情况。

2.上海市公安局虹口分局调取的营业执照等材料证实，*甲公司、*乙公司的基本情况及公司经营范围不包括金融融资事项的事实。

3.同案关系人梁某某、冯某某、彭某某的证言证实，*甲公司、*乙公司以投资影视基地、假日酒店、药企为名吸收投资款的情况。

4.被告人叶某某、汪某某、陈某某提供的《合同书》《投资认购协议书》《新股认购申请表》及银行交易明细清单等证实，被告人蒋某某等人以募集资金建设嘉兴南北湖影视基地、新塍水乡影视基地等为名，向不特定社会公众发售投资理财产品的事实。

5.上海司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书证实，各名被告人吸收存款的具体金额等情况。

6.上海市公安局虹口分局经侦支队出具的《抓获经过》证实，本案各名被告人的到案经过。

7.被告人蒋某某、叶某某、陈某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、荣某某的供述证实，其均对上述犯罪事实供认不讳。

二、故意伤害事实

2018年4月23日，被告人陈某某因琐事与被害人倪某某在本市虹口区**路**弄**号门口发生肢体冲突，后在互相推搡过程中致倪某某受伤。经上海市公安局物证鉴定中心鉴定，倪某某因被他人推后倒地致左桡骨远端粉碎性骨折等损伤，构成轻伤。

案发后，被告人陈某某于2018年6月10日主动至公安机关投案。

上述事实，有以下证据证实：

1.上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《情况说明》证实，本案的案发及被告人的到案情况。

2.被害人倪某某的陈述证实，被告人陈某某对其推搡导致受伤的事实。

3.上海市公安局出具的监控录像证实，被告人陈某某故意伤害的具体情况。

4.上海市公安局物证中心出具的《鉴定书》证实，被害人因被他人推倒后倒地致左桡骨远端粉碎性骨折等损伤，构成轻伤的事实。

5.被告人陈某某的供述证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人蒋某某、叶某某、陈某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、荣某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人蒋某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人叶某某、陈某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、荣某某在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定。被告人陈某某故意伤害他人身体，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人陈某某在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当施行数罪并罚。被告人叶某某、陈某某、余某某、汪某某、沙某某、荣某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋某某、林某某到案后能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉,请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检 察 员：  施丹

2019年8月12日

附：

1.被告人蒋某某、叶某某、陈某某、余某某、林某某、汪某某、沙某某、荣某某现羁押于上海市虹口区看守所。

2.侦查卷宗十册，审计报告五册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条  判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百三十四条  故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。