起诉书（蒋某某、董某某妨害信用卡管理案）_许昌市魏都区人民检察院

许昌市魏都区人民检察院　

起 诉 书

许魏检二部刑诉〔2020〕23号　

被告人蒋某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码4110021999********，汉族，高中毕业，务工，住陕西省西安市灞桥区**路（户籍所在地：河南省许昌市魏都区**庄**号）。因涉嫌收买信用卡信息犯罪2020年6月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因收买、非法提供信用卡信息犯罪2020年7月3日经许昌市魏都区人民检察院批准，当日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。

被告人董某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4110811994********，汉族，高中毕业，无业，住许昌市魏都区**大道**小区**号楼**楼东户（户籍所在地：河南省许昌市禹州市**乡**村**组）。因涉嫌非法提供信用卡信息犯罪2020年5月28日被许昌市公安局魏都分局取保候审，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪2020年9月4日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。

本案由许昌市公安局魏都分局侦查终结，以被告人蒋某某、董某甲涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月至2020年3月，被告人蒋某某通过同学黄某某（马来西亚籍）（另案处理）得知买卖银行卡可以牟利的信息后，以每套银行卡（每套包括一张银行卡、一个手机号、一个U盾）每月1000元的价格，向被告人董某甲收购银行卡18套，向毛某某、常某某等5人收购银行卡8套，共计26套，连同以自己名义办理的1套银行卡共计27套，以每套每月1400元至2000元不等的价格卖给黄某某。

2019年8月至2019年10月，被告人董某甲为牟利，以每套银行卡每月800元的价格从王某甲、王某乙、董某乙等6人处收购银行卡共15套，连同以自己名义办理的3套银行卡共计18套，以每套每月1200元的价格卖给自己的上线蒋某某。上述被倒卖的银行卡中部分被用于网络传销犯罪。

被告人董某甲于2020年5月28日退出违法所得4万元；被告人蒋某某于2020年5月31日退出违法所得4万元。

另查明：2020年5月28日，被告人董某甲经许昌市公安局魏都分局电话传唤后到案，如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被告人供述和辩解；5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蒋某某、董某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蒋某某、董某甲违反国家信用卡管理法规，非法持有他人的信用卡，数量较大，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究二人的刑事责任。被告人蒋某某、董某甲系共同犯罪，在所参与的共同犯罪中均系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人董某甲经传唤后主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定处罚。被告人蒋某某、董某甲杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人蒋某某有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人董某甲有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

              

此致

许昌市魏都区人民法院　

检察官：徐影

2020年9月28日　

附件：

1.被告人蒋某某现羁押于许昌市看守所；被告人董某甲现取保候审，住许昌市魏都区许继大道**小区**号楼**楼东户，电话：157********、176********。

2. 案卷材料和证据二册

3.《认罪认罚具结书》两份

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.随案移送赃款8万元、作案工作手机四部。