起诉书（蒋某甲、蒋某乙等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山东省齐河县人民检察院

山东省齐河县人民检察院

起 诉 书

齐检二部刑诉〔2020〕15号

被告人蒋某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码3504251995********，汉族，初中文化，户籍所在地系福建省三明市大田县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日被齐河县公安局刑事拘留，2020年5月15日因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准，同日由齐河县公安局执行逮捕。

被告人蒋某乙，男，1996年**月**日出生，身份证号码3504251996********，汉族，初中文化，户籍所在地系福建省三明市大田县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日被齐河县公安局刑事拘留，2020年5月15日因涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准，同日由齐河县公安局执行逮捕。

被告人蒋某丙，男，1994年**月**日出生，身份证号码3504251994********，汉族，高中文化，户籍所在地系福建省三明市大田县**镇**村**号，现住福建省福州市仓山区**小区**栋**室。2020年4月23日因涉嫌诈骗罪被齐河县公安局刑事拘留，同年4月25日变更强制措施为取保候审，2020年8月7日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院取保候审。

本案由齐河县公安局侦查终结，以被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙涉嫌妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日向本院移送起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2020年2月19日18时许，被害人王某乙通过陌生微信好友购买口罩被骗66200元。被告人蒋某甲、蒋某乙经蒋某丙介绍结识涉案银行卡持有人林某某（另案处理），在明知资金涉及违法犯罪的情况下，仍然受林某某指示分别持不同涉案银行卡在福州市通过银行ATM机将王某乙被骗钱款全部取现并转存到另外银行卡上，并按照取款数额百分之一的比例获得好处费，其中蒋某甲非法获利3000元，蒋某乙非法获利2000元。蒋某丙介绍蒋某甲、蒋某乙进行存、取款活动并提供住宿便利，以“生活费”的名义从中获取好处费1600元。

被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙均系抓获归案，到案后均如实供述其犯罪行为，并已将涉案款66200元和个人非法获利全部退出。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的蒋某乙作案时所穿衣服等物证；2.电子档案、资金流说明等书证；3.证人王某甲、蒋某丁的证言；4.被害人王某乙的陈述；5.被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙的供述和辩解；6.辨认、搜查等笔录；7.蒋某甲、蒋某乙取款录像等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人蒋某甲、蒋某乙、蒋某丙具有坦白情节，同时已退赃退赔，可以从轻处理。故建议判处被告人蒋某甲有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑，判处被告人蒋某乙有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑，判处被告人蒋某丙有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

齐河县人民法院

检察官：王光林

2020年8月28日

附件：

1．被告人蒋某甲、蒋某乙现羁押于德州市看守所，被告人蒋某丙现取保候审于福建省福州市仓山区**小区**室；

2．案卷材料和证据3册，光盘16张，补充材料1份；

3．《认罪认罚具结书》3份；

4．随案移送涉案款72800元。