起诉书（蓝某某、卢某某等七人非法经营、赌博罪)_青田县人民检察院

青田县人民检察院　

起 诉 书

青检二部刑诉〔2021〕10号　

被告人蓝某某，绰号阿某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码3325221970********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**镇**村**街**号。2012年7月10日因犯妨害公务罪被青田县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯有非法经营罪，经青田县公安局决定，于2020年5月13日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青田县公安局决定，于2020年6月1日被青田县公安局监视居住，经青田县人民检察院决定，于2020年11月25日被青田县公安局监视居住。

被告人卢某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3325221971********，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**镇**路**号。因涉嫌犯有非法经营罪，经青田县公安局决定于2020年5月21日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经青田县公安局决定，于2020年6月1日被青田县公安局取保候审。

被告人黄某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码3325221968********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县油竹街道**村**号。因涉嫌犯有赌博罪，经青田县公安局决定，于2020年5月21日被青田县公安局取保候审。

被告人徐某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3325221977********，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**镇**村**号。因涉嫌犯有赌博罪，经青田县公安局决定，于2020年5月23日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，经青田县公安局决定，于2020年6月1日被青田县公安局取保候审。无前科。

被告人刘某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3325221988********，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**镇**村**街**号。因涉嫌犯有赌博罪，经青田县公安局决定，于2020年5月26日被青田县公安局取保候审。

被告人刘某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3325221987********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**镇**村**街**号。因涉嫌犯有赌博罪。经青田县公安局决定，于2020年5月23日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，经青田县公安局决定于2020年6月1日被青田县公安局取保候审。

被告人廖某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码3325221976********，汉族，初中文化，户籍所在地户浙江省丽水市青田县，住浙江省青田县**镇**号。因涉嫌犯有赌博罪，经青田县公安局决定，于2020年9月25日被青田县公安局取保候审。

本案由青田县公安局侦查终结，以被告人蓝某某、卢某某涉嫌非法经营罪、被告人黄某甲、徐某甲、刘某甲、刘某乙、廖某甲涉嫌赌博罪分别于2020年7月20日、2020年12月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已分别告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间依法退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

1.2018年左右开始，被告人蓝某某帮助余某甲（已判决）非法接收他人“六合彩”赌博投注，并从余某甲处获取投注额5%返点作为好处，期间其本人亦参与投注“六合彩”赌博。经查明，被告人蓝某某系从下家卢某某、黄某甲及叶某某（另案处理）、“水南”等人处接收“六合彩”报单，从赌博人员兰某某、刘某丁等人处接收“六合彩”投注，后以微信方式上报至余某甲处并进行赌资结算，现已查明，截止2020年2月，被告人蓝某某从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少53万余元，其从中非法获利至少2.7万余元。另查明，被告人廖某甲多次向被告人蓝某某押注“六合彩”赌博期间，明知被告人蓝某某系与上家余某甲进行赌资结算，仍多次帮忙转账结算资金，累计金额达2.8万余元。

2.2018年3月以来，被告人卢某某陆续帮助被告人蓝某某及季某某（另案处理）非法接收他人“六合彩”赌博投注，并从中获取投注额5%返点作为好处。经查明，被告人卢某某系从徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁等人处接收“六合彩”投注，后以微信方式上报至蓝某某或季某某处并进行赌资结算，现已查明，截止2020年2月，被告人卢某某从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少25万余元，其从中非法获利至少1.2万余元。

3.2018年12月以来，被告人黄某甲明知被告人蓝某某从事非法经营“六合彩”赌博活动，仍多次帮忙从金某某、李某某、胡某某等人处接收“六合彩”投注，后以微信方式上报至被告人蓝某某处并进行赌资结算，现已查明，截止2020年2月，被告人黄某甲从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少5.9万余元。

4.2019年2月以来，被告人徐某甲明知被告人卢某某等人从事非法经营“六合彩”赌博活动，仍多次帮忙从章某某、赖某某、陈某某、王某甲等人处接收“六合彩”投注，后以微信方式上报至被告人卢某某处并进行赌资结算，现已查明，截止2020年2月，被告人徐某甲从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少3.7万余元。

5.2019年9月左右开始，被告人刘某甲在“1cai500.vip”网站上注册账号参与“六合彩”赌博活动，并多次从刘某乙等人处接收“六合彩”投注上报至该网站，期间其以中奖赔率的2.5倍差额获取好处。现已查明，截止2020年2月，被告人刘某甲累计接收他人“六合彩”投注至少4万余元，其从中非法获利至少5000余元。

6.2019年9月左右开始，被告人刘某乙明知被告人刘某甲参与“六合彩”网站赌博活动，仍多次帮忙从徐某甲等人处接收“六合彩”投注并进行赌资结算，现已查明，截止2020年2月，被告人刘某乙从他人处收取“六合彩”结算资金累计至少4万余元。

案发后，被告人蓝某某、廖某甲分别主动到青田县公安局船寮派出所投案；被告人卢某某、黄某甲、徐某甲、刘某甲、刘某乙分别被青田县公安局船寮派出所民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍资料、抓获经过、归案经过、青公（船）扣字[2020]00105、00107、00109、00116、00118、00120、00133号扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、银行交易流水、青田县人民法院（2012）丽青刑初字第295号、（2020）浙 1121 刑初 275 号刑事判决书、行政处罚决定书；

2.证人证言：证人余某甲、叶某某、季某某、廖某乙、廖某丙、兰某某、刘某丁、徐某乙、徐某丙、王某丙、王某甲、章某某、陈某某、赖某某、李某某、金某某的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人蓝某某、卢某某、黄某甲、徐某甲、刘某甲、刘某乙、廖某甲的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认等笔录：肖像辨认笔录、青公（网）勘[2020]068号电子证物检查工作记录、固定电子数据清单及附件U盘、情况说明；

5.电子数据：微信转账截图、微信支付交易明细证明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人卢某某、黄某甲、徐某甲、刘某甲、刘某乙、廖某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蓝某某、卢某某、黄某甲违法国家规定，非法经营“六合彩”，其中被告人蓝某某的犯罪情节特别严重，被告人卢某某、黄某甲的犯罪情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人徐某甲、刘某甲、刘某乙明知他人利用“六合彩”进行赌博活动，仍多次帮忙接收投注、结算赌资，被告人廖某甲明知被告人蓝某某非法经营“六合彩”，仍多次帮忙转账结算赌资，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人卢某某、黄某甲、徐某甲、刘某甲、刘某乙、廖某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人蓝某某、廖某甲主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，被告人卢某某、黄某甲、徐某甲、刘某甲、刘某乙到案后坦白自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款分别可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人廖某甲是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条应当对其从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青田县人民法院　

检察官：王莱莱

检察官助理：王中配

 2021年1月19日　

附件：

1.被告人蓝某某现监视居住在家，被告人卢某某、黄某甲、徐某甲、刘某甲、刘某乙、廖某甲均取保候审在家。

2.案卷材料和证据3册10页。

3.《认罪认罚具结书》6份。

4.《量刑建议书》6份。

5.光盘2张。

6.手机6部。