起诉书（蔡云龙、陈东东非法经营案)_南通市通州区人民检察院

南通市通州区人民检察院　

起 诉 书

通检诉刑诉〔2019〕659号　

被告人蔡云龙，男，1989年**月**日出生，身份证号码4111211989********，汉族，高中文化，住南通市港闸区**新城**幢**单元**室（户籍地河南省漯河市舞阳县**乡**村**号），南通**公司法定代表人。被告人蔡云龙因涉嫌非法经营罪，于2019年5月9日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年6月13经本院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

被告人陈东东，男，1991年**月**日出生，身份证号码3412211991********，汉族，初中文化，住南通市通州区**桥南**工地生活区（户籍地河北省廊坊市香河县新华区**大街**小区**号楼**单元**室），个体经营。被告人陈东东因涉嫌非法经营罪，于2019年6月5日被南通市通州区公安局取保候审。2019年8月13日经本院决定对其取保候审，当日由该局执行。

本案由南通市通州区公安局侦查终结，以被告人蔡云龙、陈东东涉嫌非法经营罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月13日、8月16日已告知被告人蔡云龙、陈东东有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。被告人蔡云龙、陈东东同意本案适用简易程序审理。期间，因案情复杂，本院自2019年9月14日起延长审查起诉期限十五日；因事实不清，证据不足，于2019年9日27日退回南通市通州区公安局补充侦查，该局补充侦查完毕后，于同年10月25日再次移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

一、被告人蔡云龙非法经营部分

2017年7月份起，被告人蔡云龙在没有烟草专卖零售许可证的情况下，向广东省汕头市的上家（身份不明）购买南京（红）、云烟（紫）、硬中华、利群（新版）、苏烟、黄鹤楼和芙蓉王（硬）、玉溪（软）等卷烟，向本地烟店购买白沙等卷烟，合并销售给被告人陈东东等工地小卖部经营者。加上被查扣的卷烟，被告人蔡云龙非法经营额合计人民币515038元。具体犯罪事实如下： 

1.2017年6月至2018年12月，被告人蔡云龙通过微信联系向被告人陈东东销售卷烟，主要品种有硬中华、利群（新版）、南京（红）、云烟（紫）、玉溪、苏烟（五星红杉树）、黄鹤楼、芙蓉王（硬）、一品梅、红塔山（白）、黄山（记忆）、黄山（白）、一品黄山、娇子（白）、娇子（绿）、膝王阁、雄狮、泰山（将军）、白沙（白）、白沙（蓝）、长白山（软）、泰山（软）、软经典（双喜）、国际（双喜）、硬经典（双喜）等，非法经营额合计人民币426145元（其中人民币10397元烟款尚未支付）。

2.2018年5月至11月7日，被告人蔡云龙通过微信联系向白某某销售卷烟，主要品种有黄山、南京、红塔山、云烟、利群（新版）和南京（红）等，非法经营额合计人民币45802元。

3.2018年6月至9月，被告人蔡云龙通过微信联系向张某某销售卷烟，主要品种有中华（硬）、玉溪（软）、苏烟（五星红杉树）、利群（新版）、南京（红）、云烟（紫）、白沙（蓝）、白沙（精品二代）、黄鹤楼、芙蓉王（硬）、黄山（新一品）等，非法经营额合计人民币17132元。

4.2019年3月至5月，被告人蔡云龙通过微信联系向丁某某销售卷烟，主要品种有黄山（印象一品）、黄山（新一品）、南京（红）、苏烟（五星红杉树）、云烟（紫）、利群（新版）、黄金叶（金满堂）等，非法经营额合计人民币11138元（其中人民币1700元烟款尚未支付）。2019年5月10日，南通市通州区烟草专卖局在丁倩处查获南京（红）7.8条、云烟（紫）2条、利群（新版）5.8条、黄金叶（金满堂）2.1条和黄山（印象一品）1.3条、黄山（印象一品）1.3条。经江苏省烟草质量监督监测站鉴定，上述南京（红）、云烟（紫）、利群（新版）、黄金叶（金满堂）等卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。

5.2019年3月至4月，被告人蔡云龙通过微信联系向郭某某销售卷烟，主要品种有红双喜（硬）、利群（新版）、南京（红）、云烟（紫）、黄金叶（金满堂）、云烟（紫）、滕王阁、黄山（记忆）、苏烟（五星红杉树）、娇子（绿）、金圣、长白山、白沙（硬）、雄狮（硬）和猴王（金）等，非法经营额合计人民币5284元。

6.2019年4月14日至当月底，被告人蔡云龙通过微信联系向吴某某销售卷烟，主要品种有云烟（紫）、玉溪（软）、苏烟（五星红杉树）、利群（新版）、南京（红）、红塔山（经典）、黄鹤楼（蓝）、芙蓉王（硬），非法经营额合计人民币7409元（其中人民币1000元烟款尚未支付）。2019年5月16日，南通市通州区烟草专卖局在吴云林处查获苏烟（五星红杉树）2条、南京（红）2条、利群（新版）2.8条、黄鹤楼（蓝）1.8条、红塔山（经典）1条和芙蓉王（硬）5包。经江苏省烟草质量监督监测站鉴定，上述卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。

2019年5月9日，被告人蔡云龙被抓获归案。侦查人员在其处查扣红南京（红）10条、利群（新版）9条（货值人民币2128元）。经江苏省烟草质量监督监测站鉴定，上述卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。

二、被告人陈东东非法经营部分

被告人陈东东在没有烟草专卖零售许可证的情况下，将从被告人蔡云龙处购买的卷烟，销售给南通市通州区**项目部管理人员顾某某、梁某某等人及工地工人刘某某、王某某、杨某某等人。加上被查扣的卷烟，被告人陈东东非法经营额合计人民币41万余元。

2018年12月18日，南通市通州区烟草专卖局在被告人陈东东处当场查获南京（红）、苏烟（五星红杉树）等18条卷烟（货值金额人民币2590元），经江苏省烟草质量监督监测站鉴定为假冒注册商标且伪劣卷烟。2019年1月25日，被告人陈东东被公安机关通知到案询问，其如实供述了自己的犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡云龙、陈东东对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关调取的《户籍信息》、被告人蔡云龙银行卡账户交易明细、被告人蔡云龙、陈东东等人提供的微信聊天记录、转账记录、南通市烟草专卖局、南通市通州区烟草专卖局出具的《证明》、南通市通州区烟草专卖局行政处罚决定书等书证；

2.证人孟某某、吴某某、丁某某、张某某、郭某某、白某某、顾某某、彭某某、段某某等人的证言；

3.被告人蔡云龙、陈东东的供述与辩解；

4.江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的《卷烟鉴别检验报告》；

5.南通市通州区公安局制作的搜查笔录、南通市通州区烟草专卖局现场检查（勘验）笔录；

6.公安机关对被告人蔡云龙、陈东东等人微信数据调取情况。 

本院认为，被告人蔡云龙、陈东东未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究两被告人刑事责任。被告人蔡云龙如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，属坦白，可以从轻处罚。被告人陈东东经公安机关询问后主动供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人蔡云龙、陈东东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

（此页无正文）

此致

南通市通州区人民法院                    

检察员：顾艳霞

2019年11月7日

附：

1.被告人蔡云龙现羁押于南通市通州区看守所，被告人陈东东现取保候审于其住处。

2.案卷材料和证据。

3.《认罪认罚具结书》2份。