起诉书（蔡令海、蔡令红等8人组织、领导传销活动案）_大庆高新技术产业开发区人民检察院

大庆高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

庆高新检刑诉〔2019〕75号

被告人蔡令海，男，1978年**月**日出生，身份证号码2302811978********，汉族，初中文化，系原大庆**有限公司法人、实际经营人，住哈尔滨市松北区**小区**室（户籍所在地：大庆市萨尔图区建设路**小区**号**门**室）。2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年8月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人蔡令江，男，1980年**月**日出生，身份证号码2302221980********，汉族，初中文化，系黑龙江省**有限公司法人，住大庆市萨尔图区纬七路**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省讷河市**镇**村**组），2007年8月3日因犯交通肇事罪被兰西县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年8月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人任民有，男，1970年**月**日出生，身份证号码2306021970********，汉族，大专文化，系中国**支行业务职员。住大庆市萨尔图区建设路**小区**号**门**室，2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年8月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人孟祥刚，男，1982年**月**日出生，身份证号码2302811982********，汉族，初中文化，无职业，住大庆市萨尔图区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省讷河市**乡**村**组）。2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年8月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人候某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码2301211978********，汉族，大学本科文化，系黑龙江省**基金会法人，住哈尔滨市松北区**小区**室（户籍所在地：哈尔滨市呼兰区**乡**村）。2018年7月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年8月15日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码2306231992********，汉族，大专文化，系原大庆**有限公司匹配职员，住大庆市高新区**号楼**室**寝室（户籍所在地：黑龙江省林甸县**镇**村**屯**号）。2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年8月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人岳某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码2306031992********，汉族，大专文化，系原大庆**有限公司匹配职员，住大庆市龙凤区**号楼**室。2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局取保候审，2018年8月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。

被告人梁某某（曾用名朱某某），男，1982年**月**日出生，身份证号码2306241982********，汉族，高中文化，系原大庆**有限公司网络管理员，住大庆市萨尔图区**号楼**单元**室（户籍所在地：大庆市萨尔图区建设路**小区**号**单元**室）。2018年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年7月24日被大庆市公安局高新技术产业开发区分局取保候审。2019年6月27日本院决定继续对其取保候审。

本案由大庆市公安局高新技术产业开发区分局侦查终结，于2019年1月15日以被告人蔡令海、蔡令江、孟祥刚、李某甲、于某某、李某乙、姜某某、苗某某、冯某某、侯某某、李某丙、李某丁、刘某某、石某某、李某戊、李某己、窦某某、陆某某、吕某某、蔡某某、任某某、岳某某涉嫌组织、领导传销活动罪，以被告人候某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2019年2月16日本院决定延长审查起诉期限半个月。2019年3月2日本院第一次退回侦查机关补充侦查，同年4月2日侦查机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。2019年5月2日本院决定延长审查起诉期限半个月。2019年5月13日本院第二次退回侦查机关补充侦查，2019年6月13日侦查机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。2019年6月27日大庆市公安局高新技术产业开发区分局以被告人苗某某、马某某、梁某某涉嫌组织、领导传销活动罪向本院移送审查起诉。本院于2019年6月27日决定将被告人蔡令海、蔡令江等22人涉嫌组织、领导传销活动罪，被告人候某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件与被告人苗某某等3人涉嫌组织领导、传销活动罪案并案审查起诉。2019年6月27日本院决定将合并后的蔡令海、蔡令江、孟祥刚等人组织领导传销活动案，候某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案分案起诉，其中将蔡令海、蔡令江、任民有、孟祥刚、候某某、李某某、岳某某、梁某某分成一案审查起诉。

经依法审查查明：

一、组织、领导传销活动的事实

1. 2015年8月开始，被告人蔡令海、任民有伙同任某某三人依托大庆**有限公司，建立**社区网站，意图进行非法传销活动。2015年年底因该平台运营出现问题，被告人任民有与任某某先后退出平台运营，由蔡令海独自经营。被告人蔡令海通过多次推介会对**社区网站进行宣传，以“众善互助”的名义，在没有任何实体经济支撑的情况下，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。主要采用拉人头缴纳入会费的方式发展会员，并将会员入会的先后分为不同层级，普通经理可在下属六代内收取返点奖励，高级经理可以下属十代内收取返点奖励。

2015年8月，被告人蔡令海创建该传销网站后积极发展下线进行传销活动。经鉴定，被告人蔡令海的网站账户用户名为“888”，ID为773，创建时间为2015年8月25日，属于传销网站最顶级。该账户在整个会员网络处于第1层，下级网络20层、71015个会员账号，该账号共计盈利4787282元。

综上，被告人蔡令海个人在**社区网站内从事传销活动违法所得人民币4787282元。令查大庆**有限公司通过组织传销活动违法所得、被告人蔡令海在**社区网站内虚构账户提取众善网内资金共计人民币64038218元。蔡令海系该传销组织中的发起、策划、操纵者，对传销组织的组织运营、扩大起最关键作用。

2. 2015年10月，被告人蔡令江注册**社区网站账户，开始组织人员加入该传销网站，进行组织、领导传销活动。经鉴定，被告人的网站账户用户名为“9888”，ID为1377，属于高级经理级别。该账户在整个会员网络处于第5层，下级网络16层、4001个会员账号，该账号共计盈利1020996元。且在**公司从事非法传销过程中，被告人蔡令江在蔡令海的授意下对**社区网进行管理，对该传销网站的运行具有管理职责。

3. 2015年8月，被告人任民有伙同被告人蔡令海与任某某三人依托大庆**有限公司，建立**社区网站，意图进行非法传销获利。2015年年底被告人任民有退出平台运营。后任民有单独发展下线进行传销活动。经鉴定，被告人的网站账户用户名为“333”，ID为776，属于传销网站最顶级。该账户在整个会员网络处于第1层，下级网络12层、1798个会员账号，该账号共计盈利686730元。

4. 2015年8月，被告人孟祥刚注册成为**社区网站账户，开始进行发展下线，进行组织、领导传销活动。经鉴定，被告人的网站账户用户名为“24139”，ID为820，属于高级经理级别。该账户在整个会员网络处于第2层，下级网络8层、213个会员账号，该账号共计盈利292051元。被告人孟祥刚在**公司从事非法传销过程中，其协助蔡令海对**公司的运营进行管理、协调，对**社区网运行具有管理、协调职责。

5. 被告人李某某、岳某某自“**社区网站”运营时，从事该网站从事众善互助社区平台会员交易的匹配工作。被告人李某某、岳某某二人拥有众善互助社区平台高级管理账号，二人在其明知该互助平台操作交易模式属于传销模式的情况下，为传销参与人员进行交易匹配工作。对维持该传销网站运转、该传销组织的扩大起关键作用。

6. 2016年6月，被告人梁某某入大庆**有限公司，从事众**社区平台网络管理及维护工作。被告人梁某某拥有**社区平台高级管理账号，在其明知该互助平台操作交易模式属于传销模式的情况下，为传销活动实施提供保障条件。其行为属于在传销活动中承担管理、协调等职责的人员。对维持该传销网站运转、该传销组织的扩大起关键作用。

经侦查，被告人蔡令海于2018年7月8日，被大庆市公安局高新技术产业开发区分局侦查员在哈尔滨市松北区**号楼楼下抓获；被告人蔡令江于2018年7月8日14时许，被大庆市公安局东安分局侦查员在大庆市高新区**公寓内抓获；被告人任民有于2018年7月8日11时许，被大庆市公安局经侦支队侦查员在大庆市建设路**小区**号楼**门**室抓获；被告人孟祥刚于2018年7月8日13时许，被大庆市公安局经侦支队侦查员在大庆萨尔图区**小区**号楼**门**室抓获；被告人李某某于2018年7月8日13时许，被大庆市公安局东光分局侦查员在大庆市**室抓获；被告人岳某某于2018年7月8日14时许，被大庆市公安局让胡路分局侦查员在大庆市**公司抓获；被告人梁某某于2018年7月8日13时许，被大庆市公安局高新技术产业开发区分局侦查员在大庆市高新区**小区**号楼**单元**室抓获。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实

2016年5月开始，被告人候某某加入“**社区网站”成为会员，并与被告人蔡令海结识，后二人成为男女朋友关系，被告人候某某明知蔡令海所有财产为从事传销违法所得的情况下，对蔡令海谎称自己在丹麦时很喜欢大众辉腾轿车，2017年2月，被告人蔡令海在**有限公司，用其传销所得的人民币575000元给候某某购买了一辆香槟色的大众辉腾车，称要送给候某某作为礼物，候某某同意后将该车落户的候某某自己名下。

经侦查，被告人候某某于2018年7月8日，被大庆市公安局高新技术产业开发区分局侦查员在哈尔滨市松北区**小区**号楼楼下抓获。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．书证发破经过、抓获经过、户籍证明、扣押物品清单、扣押冻结手续、车辆购置税纳税申报申请表、机动车销售统一发票、银行流水明细等；

2．证人张某甲、李某甲、程某某、刘某某、任某甲、李某乙、王某某、张某乙、任某乙、滕某某、张某丙、张某丁、衣某某等人的证言；

3．被告人蔡令海、蔡令江、任民有、孟祥刚、候某某、李某某、岳某某、梁某某的供述和辩解；

4．鉴定意见。

本院认为，被告人蔡令海、蔡令江、任民有、孟祥刚通过**社区网站为依托，以“众善互助”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，主要采取拉人头的方式发展会员，并将会员入会的先后分为不同层级，以发展会员的投资数额，作为返利重要依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，犯罪情节严重，被告人李某某、岳某某、梁某某明知该**社区网站的运行模式，仍负责该传销网站的运行管理、维护，对该传销网站正常运营、该传销组织的扩大起关键作用，七人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人候某某明知蔡令海从事的是非法传销活动，仍参与挥霍蔡令海非法所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案的组织、领导传销活动犯罪系共同犯罪，被告人蔡令海、蔡令江、任民有、孟祥刚系主犯，被告人李某某、岳某某、梁某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定对其处罚。被告人岳某某、梁某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

                   此  致

大庆高新技术产业开发区人民法院    

                                                                         副检察长：郭玉峰

检察员：李超群

潘云龙

    2019年7月12日

附：1.被告人蔡令海、蔡令江、任民有、孟祥刚、候某某、李某某、岳某某现羁押于大庆市看守所，被告人梁某某现取保候审。

2.全部案卷及证据材料。