起诉书（蔡伟哲、龙佳辉等诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2020〕Z1280号

被告人蔡伟哲（绰号毛哥、阿哲），男，1994年**月**日出生，公民身份号码4208211994********，汉族，高中文化程度，农民，出生地湖北省京山市，住湖北省京山市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日由该分局执行逮捕。

被告人龙佳辉（绰号Z大龙、Z大龙），男，1992年**月**日出生，公民身份号码4290061992********，汉族，初中肄业，农民，出生地湖北省天门市，住湖北省天门市**办事处**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日由该分局执行逮捕。

被告人李傲飞（绰号Z飞），男，1998年**月**日出生，公民身份号码4208211998********，汉族，高中文化程度，农民，出生地湖北省京山市，住湖北省京山市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日由该分局执行逮捕。

被告人李军（绰号Z坤），男，1993年**月**日出生，公民身份号码4208211993********，汉族，初中肄业，农民，出生地湖北省京山市，住湖北省京山市**镇**村**组**号。因犯故意伤害罪，2014年4月25日被湖北省京山市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，2019年10月31日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年12月6日经本院批准，同日由该分局执行逮捕。

被告人吴建超（绰号Z超、Z小吴、超批），男，1994年**月**日出生，公民身份号码4290061994********，汉族，初中文化程度，农民，出生地湖北省天门市，住湖北省天门市**办事处**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日由该分局执行逮捕。

被告人魏凯（绰号魏延、Z克），男，1989年**月**日出生，公民身份号码4290061989********，汉族，初中文化程度，农民，出生地湖北省天门市，住湖北省天门市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日由该分局执行逮捕。

被告人谢某某（绰号Z刘邦、Z攀），男，1989年**月**日出生，公民身份号码4290061989********，汉族，高中文化程度，农民，出生地湖北省天门市，住湖北省天门市**办事处**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日由该分局执行逮捕。

被告人王某某（绰号Z杰），男，1997年**月**日出生，公民身份号码4208211997********，汉族，初中文化程度，农民，出生地湖北省京山市，住湖北省京山市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日由该分局执行逮捕。

被告人田某某（绰号Z子龙、赵子龙），男，1993年**月**日出生，公民身份号码4290061993********，汉族，初中肄业，农民，出生地湖北省天门市，住湖北省天门市**办事处**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年8月29日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，次日由该分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局渝北区分局侦查终结，以被告人蔡伟哲等九人涉嫌诈骗罪，于2020年3月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；已告知被害人有权委诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人、辩护人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间因案情重大、复杂，本院先后于2020年3月25日、6月11日决定延长审查起诉期限十五天（期限分别自2020年4月2日至16日、6月16日至30日）。因事实不清、证据不足，本院先后于2020年4月14日、6月29日将本案退回重庆市公安局渝北区分局补充侦查，该分局补充侦查完毕后先后于同年5月15日、7月27日重新报送本院审查起诉。

2018年年底开始，白某某、林某某、李某甲（均另案处理）等人，为了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租赁新城国际、东源国际、金港国际娱乐城等地的房屋设置窝点，利用互联网架设以赌博为名的诈骗平台，对中国境内的公民实施网络诈骗活动。该网络犯罪集团发展下级“代理”，招募前、后台人员，为下级“代理”提供电脑、手机、微信号等实施网络诈骗的工具，又由下级“代理”招募“键盘手”，设组长对“键盘手”分组管理，制定内部奖惩制度，规定目标业绩，统一食宿、上下班等。随后，该网络犯罪集团在上述地点，由前台人员为手机刷机，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交软件上注册账号，由“键盘手”使用虚假的姓名、照片、身份等，在上述社交软件上与被害人交友，通过微信聊天取得被害人信任，以可以在“华联金融”、“京东理财”等平台为被害人赚钱为由，骗取被害人在平台开户充值，参与虚假的网络赌博，并联系前台人员让被害人先期小额盈利，引诱被害人继续充值，后通过前、后台人员的对接和控制，使被害人不能提现，又以被害人卡号异常、账户被冻结、需交纳保证金等为由，骗取被害人继续充值，后各级之间按一定比例共同分配被害人充值资金（俗称“杀猪盘”）。

2019年2月，被告人蔡伟哲经招募加入该网络诈骗集团，系Z组代理。管理该组组长刘某某、李某乙（均另案处理）、被告人龙佳辉、“键盘手”被告人李军、李敖飞等人。2019年2月25日至8月14日期间。被告人蔡伟哲及其管理的组长、“键盘手”参与诈骗被害人袁某某、陈某某、李某丙、胡某甲、孟某某等人共计人民币4908304元。

2019年3月，被告人龙佳辉经招募加入该网络诈骗集团并担任Z组“键盘手”，其担任“键盘手”期间，参与诈骗被害人共计人民币5390元。同年7月1日，龙佳辉担任Z3组组长，管理该组“键盘手”被告人魏凯、吴建超、田某某等人。2019年3月12日至8月14日期间，被告人龙佳辉及其管理的“键盘手”参与诈骗被害人李某丙、杨某某、李某丁、孟某某等人共计人民币470996元。

2019年5月，被告人李敖飞经招募加入该网络诈骗集团,系Z组“键盘手”。2019年5月30日至8月14日期间，被告人李敖飞参与诈骗被告人卓某某等人共计人民币1235214元。

2019年3月，被告人李军经招募加入该网络诈骗集团，系Z组“键盘手”。2019年3月14日至8月14日期间，被告人李军参与诈骗被害人胡某甲等人共计人民币499310元。

2019年5月，被告人王某某经招募加入该网络诈骗集团，系Z组“键盘手”。2019年5月16日至8月14日期间，被告人王某某参与诈骗被害人共计人民币78616元。

2019年7月，被告人田某某经招募加入该网络诈骗集团，系Z组“键盘手”。2019年7月1日至8月14日期间，被告人田某某参与诈骗被害人徐某某等人共计人民币70580元。

2019年6月，被告人魏凯经招募加入该网络诈骗集团，系Z组“键盘手”。2019年6月23日至8月14日期间，被告人魏凯参与诈骗被害人杨某某等人共计人民币125004元。

2019年5月，被告人吴建超经招募加入该网络诈骗集团，系Z组“键盘手”。2019年5月14日至8月14日期间，被告人吴建超参与诈骗被害人李某丁、谭某某等人共计人民币149749元。

2019年7月，被告人谢某某经招募加入该网络诈骗集团，系Z组“键盘手”。2019年7月1日至8月14日期间，被告人谢某某参与诈骗被害人陈某某、孟某某等人共计人民币108763元。

2019年8月14日，被告人蔡伟哲、龙佳辉、李敖飞、李军、吴建超、魏凯、谢某某、王某某、田某某被公安机关抓获。到案后，被告人魏凯、谢某某、田某某如实供述了前述事实。2019年10月30日，被告人李军主动到公安机关投案，到案后如实供述了前述事实。案发后，被告人蔡伟哲的家属已主动退赃人民币14万元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、到案经过、出入境记录、进出款记录、代理签到表、工资表、聊天记录、微信、支付宝转账记录、银行交易明细、情况说明等书证；

2.证人刘某某、胡某乙等人的证言；

3.被害人陈某某、卓某某、孟某某等人的陈述；

4.被告人蔡伟哲、龙佳辉、李敖飞等人的供述和辩解；

5.检验报告、审计报告； 

6.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人龙佳辉、李敖飞、李军、吴建超、魏凯、谢某某、王某某、田某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡伟哲、龙佳辉、李敖飞、李军、吴建超、魏凯、谢某某、王某某、田某某等人以非法占有为目的，利用网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，蔡伟哲、李敖飞数额特别巨大，龙佳辉、李军、吴建超、魏凯、谢某某、王某某、田某某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙佳辉、李敖飞、李军、吴建超、魏凯、谢某某、王某某、田某某自愿认罪认罚，均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人蔡伟哲、龙佳辉、李敖飞、李军、吴建超、魏凯、谢某某、王某某、田某某等人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人蔡伟哲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定的量刑情节。被告人龙佳辉、李敖飞、李军、吴建超、魏凯、谢某某、王某某、田某某等人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。被告人李军案发后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人魏凯、谢某某、田某某到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。建议分别判处被告人龙佳辉有期徒刑二年六个月至四年六个月，并处罚金；判处被告人李敖飞有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；判处被告人李军有期徒刑二年至四年，并处罚金；判处被告人吴建超有期徒刑二年至四年，并处罚金；判处被告人魏凯有期徒刑二年至四年，并处罚金；判处被告人谢某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人王某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人田某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

重庆市渝北区人民法院

检  察  官：刘兵 

检察官助理：刘畅

2020年8月21日

附：

1.被告人蔡伟哲、龙佳辉等9人现均被羁押于重庆市渝北区看守所；

2.《认罪认罚具结书》八份，量刑建议书五份；

3.案卷三十册；硬盘六个；

4.审计报告一套。