起诉书（蔡平华非法吸收公众存款案）(公开版)_福州市台江区人民检察院

福州市台江区人民检察院

起 诉 书

台检公诉刑诉〔2017〕93号

被告人蔡平华，男，1984年**月**日出生，公民身份证号码3501211984********，汉族，文化程度专科，福建**集团贸易有限公司担任法人代表，户籍地福州市鼓楼区**路**号。2016年9月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被福州市公安局台江分局刑事拘留，2016年10月10日经本院批准逮捕，同日由台江分局执行逮捕。

本案由福州市公安局台江分局侦查终结，以被告人蔡平华涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月9日移送本院审查起诉。本院受理后已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，2017年1月20日退回公安机关补充侦查，2月17日补查重报，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

自2014年6月起，被告人蔡平华伙同严炜在台江区**路**号**楼**单元组织成立福建**集团有限公司，自己担任董事长招揽吴某某、陈某某、林某某、张某某、夏某某等员工，未经批准以公司名义向社会不特定群众宣传投资其公司信托、基金、“实实贷”P2P平台理财和借款等项目可获l%-3.5%月收益，向社会不特定群众非法融资人民币3000余万元。被告人蔡平华将所融资款用于偿还投资客户利息本金；投资信托基金；投资环讯支付、上海**支付、钱**支付三家POS机第三方支付；开设腾华珠宝店；运营“腾宝宝”婴幼儿品牌等项目以及公司装修、办公费用、支付员工工资及装修公司办公费用等。2016年年初，公司因经营不善、投资亏本以及部分投资客户借款期限未到提前申请本金等原因，导致公司资金链断裂，无法正常支付客户利息及本金。截至目前，已有121名被害群众至公安机关报案，共融资人民币3567.468万元。

认定上述事实的主要证据如下：

1、书证：到案经过、户籍证明、查询扣押文书，福建**集团有限公司被害人统计表等；

2、被害人鲍某某、方某某、魏某某、刘某某、张某某、林某某、周某某、魏某某的陈述；

3、被告人蔡平华的供述和辩解。

本院认为，被告人蔡平华未经批准以公司名义向社会不特定群众宣传投资，组织非法吸收资金人民币3567.468万元并造成会员损失，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市台江区人民法院

检  察  员：林永烨

代理检察员：陈  钦

2017年2月27日

附： 1、被告人蔡平华现羁押于福州市第二看守所。

2、卷宗贰拾玖册。