起诉书（蔡旺根诈骗案)_福建省清流县人民检察院

福建省清流县人民检察院

起 诉 书

清检一部刑诉〔2020〕53号

被告人蔡旺根，男，1973年**月**日出生，公民身份证号码3504231973********，汉族，初中，无业，出生地福建省清流县，住福建省清流县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年11月15日被清流县公安局刑事拘留，同年12月21日经本院批准，由清流县公安局执行逮捕。

本案由清流县公安局侦查终结，以被告人蔡旺根涉嫌诈骗罪，于2020年2月21日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月19日将该案退回清流县公安局补充侦查，清流县公安局于2020年4月17日将该案补充侦查完毕移送起诉。因案情复杂，本院于2020年5月15日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年至2019年期间，被告人蔡旺根以刘某某的身份，虚构其在厦门有别墅、公司，且舅公去世留给其大量遗产和工厂等一系列事实，骗取被害人马某某、范某某、李某某的信任，并在与被害人交往过程中，以各种名义骗取被害人钱财，共计人民币（以下币种均为人民币）308803元。具体事实如下：

1.被告人蔡旺根在与被害人马某某交往过程中，多次虚构提高信用卡额度、分公司装修等理由骗取马某某信用卡用于套现、消费或者直接骗取马某某财物，共计175373元。案发前，经马某某多次讨要，蔡旺根陆续向马某某还款17160元。

2.被告人蔡旺根在与被害人范某某交往过程中，多次虚构工地没钱、请客吃饭等理由，骗取范某某财物。2018年11月份至2019年7月份期间，范某某通过微信转账蔡旺根共计51220元，案发前，在范某某的多次催讨下，蔡旺根还款9370元。

3.被告人蔡旺根在与被害人李某某交往过程中，多次虚构资金周转、付工人工资等理由骗取李某某财物，2019年7月30日至10月31日，李某某通过微信转账给蔡旺根共计118240元，2019年11月份，蔡旺根还了李某某9500元。

2019年11月14日，被告人蔡旺根在永安市**街**路**号**幢**室被清流县公安局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、房屋登记信息证明、微信聊天及转账记录、银行卡交易明细、嵩口卫生院职工考勤表等书证；2.证人林某某、童某某、许某某等人的证言；3.被害人马某某、范某某、李某某的陈述；4.被告人蔡旺根的供述和辩解；5.福建中证司法鉴定中心出具的闽中证[2020]数鉴字第120号《司法鉴定意见书》、福建省公安厅物证鉴定中心出具的闽公鉴[2019]853号《检验报告》等鉴定意见；6.被害人马某某、范某某、李某某，证人张某某等人辨认笔录；7.通话录音等电子数据。

本院认为，被告人蔡旺根以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物308803元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省清流县人民法院

检  察  官：赖明

检察官助理：王玲

2020年5月29日

附件：

1.被告人蔡旺根现羁押于清流县看守所。

2.随案移送侦查卷宗五册，光盘四张。