起诉书（蔡晋德、王国伟等诈骗案）_湘潭市雨湖区人民检察院

湘潭市雨湖区人民检察院

起 诉 书

潭雨检公诉刑诉〔2019〕61号

被告人叶某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3506241994********，汉族，初中文化，无固定工作，户籍所在地福建省漳州市诏安县**村**号。2018年7月3日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经本院批准，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人黄某某，绰号小哥，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3505001994********，汉族，初中文化，无固定工作，户籍所在地福建省泉州市洛江区**镇**路**村**巷**号。2018年7月3日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经本院批准，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人王某甲，绰号国伟，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3505821995********，汉族，大专文化，无固定工作，户籍所在地福建省晋江市新塘杏田西北区**号。2018年7月3日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经本院批准，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人蔡某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3505821994********，汉族，大专文化，无固定工作，户籍所在地福建省晋江市**镇**号。2018年7月6日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经本院批准，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人戴某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3625221990********，汉族，小学文化，无固定工作，户籍所在地江西省抚州市南城县万坊镇东港村**组**号。2018年7月3日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经本院批准，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人叶某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3506241994********，汉族，小学文化，无固定工作，户籍所在地福建省漳州市诏安县**村**号。2018年7月3日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经本院批准，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3505821995********，汉族，初中文化，无固定工作，户籍所在地福建省泉州市晋江市新塘杏田西北区**号。2018年7月7日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；经本院批准，于2018年8月9日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局侦查终结，以被告人叶某甲、黄某某、王某甲、蔡某某、戴某某、叶某乙、王某乙涉嫌诈骗罪，于2018年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，分别于2018年11月1日、2018年12月28日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，分别于2018年11月30日、2019年1月28日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

一、2017年以来，以叶某某（未到案）为首的诈骗犯罪集团，租赁福建省泉州市丰泽区领袖天地*楼*室作为办公场所，招募业务员，业务员通过世纪佳缘、探探等社交平台添加陌生女性为好友，获取微信联系方式，使用虚构身份以谈男女朋友为名获取女性好感和信任，进而诱骗女性到赌博网站“时时彩”进行充值、投注。女性在网站投注后，由业务员和赌博网站后台人员相互配合，控制赌博输赢结果，从而骗取女性钱财。2017年12月至2018年3月期间，被告人蔡某某、王某甲、黄某某先后加入该诈骗犯罪集团成为业务员，叶某某将上述诈骗方式分别告知四人，并约定抽成比例后由四人实施诈骗，具体事实如下：

1.2018年3月，被告人王某甲通过网络社交平台“探探”添加被害人朱某某，使用虚假身份“吴森屿”以谈男女朋友的名义与朱某某微信聊天，在取得朱某某信任后，于2018年3月15日至3月29日期间，诱骗朱某某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得朱某某51540元，获利43000元左右。

2.2018年3月，被告人黄某某通过婚恋网站添加被害人郑某某，使用虚假身份“刘代君”以谈男女朋友的名义与郑某某微信聊天，在取得郑某某信任后，于3月24日至5月24日期间，

诱骗郑某某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得郑某某36万元左右，获利12万元左右。

3.2017年12月，被告人蔡某某通过社交平台“探探”添加被害人张某某，使用虚假身份“杨东凡”以谈男女朋友的名义与张某某微信聊天，在取得张某某信任后，2018年3月22日至29日期间，诱骗张某某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得张某某10000元左右，获利3000元左右。

二、2018年4月，被告人叶某甲又在叶姓后台老板（身份不详）组织下，租赁福建省龙岩市新罗区商会大厦C座*室作为办公场所，租赁华莲小区民房作为生活场所，招募业务员，以上述方式进行诈骗。2018年4月至2018年6月期间，被告人蔡某某、王某乙、叶某乙、戴某某先后加入该诈骗犯罪集团成为业务员，叶某甲负责对业务员进行管理、培训，并约定抽成比例后开始实施诈骗，直至2018年7月3日被查获，具体事实如下：

1、2018年3月，被告人叶某乙通过婚恋网站“世纪佳缘”添加被害人陈某某，使用虚假身份“桥业宗”以谈男女朋友的名义与陈某某微信聊天，在取得陈某某信任后，于2018年6月期间，诱骗陈某某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得陈某某9200左右。

2、2017年12月，被告人蔡某某通过社交平台“探探”添加被害人张某某，使用虚假身份“杨东凡”以谈男女朋友的名义与张某某微信聊天，在取得张某某信任后，于2018年6月期间，诱骗张某某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得张某某8000元左右。

3、2018年6月，被告人戴某某通过婚恋网站“世纪佳缘”添加被害人陶某某，使用虚假身份“郝勇平”以谈男女朋友的名义与陶某某微信聊天，在取得陶某某信任后，于2018年6月期间，诱骗陶某某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得陶某某22000元左右。

4、2018年5月，被告人王某乙通过社交平台“探探”添加被害人罗某某，使用虚假身份“陈斌”以谈男女朋友的名义与罗某某微信聊天，在取得罗某某信任后，于2018年6月期间，诱骗罗某某到赌博网站“时时彩”进行充值、投注，骗得罗某某4000元左右。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等。

本院认为，被告人叶某甲、王某甲、黄某某利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，被告人王某乙、蔡某某、叶某乙、戴某某利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案第一笔共同诈骗犯罪事实中，叶某某等人组成三人以上较为固定的电信网络诈骗组织，应依法认定为犯罪集团，被告人蔡某某、王某甲、黄某某等人是该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。本案第二笔共同诈骗犯罪事实中，“叶姓后台老板”等人组成三人以上较为固定的电信网络诈骗组织，应依法认定为犯罪集团，被告人叶某甲是该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人蔡某某、王某乙、叶某乙、戴某某等人是该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三、四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湘潭市雨湖区人民法院

检察员：唐婵

2019年2月27日

附：1.被告人叶某甲、黄某某、王某甲、蔡某某、戴某某、叶某乙、王某乙现羁押在湘潭市看守所。

2.案卷材料和证据拾伍册。

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