起诉书（蔡某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省扬州市广陵区人民检察院

江苏省扬州市广陵区人民检察院　

起 诉 书

扬广检刑诉〔2020〕486号　

　　被告人蔡某某，男，1987年**月**日生，身份证号码4452811987********，汉族，初中文化，无业，住广东省珠海市夏湾区**小区**栋**单元**室（户籍地：广东省普宁市**镇**村**号）。被告人蔡某某因涉嫌诈骗罪，于2020年11月11日被扬州市公安局广陵分局取保候审。

本案由扬州市公安局广陵分局侦查终结，以被告人蔡某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2019年年底至2020年5月期间，彭某某、甘某某、江某某（均另案处理）等人在上线“阿标”的招募下，先后纠集王某某、钟某某、刘某某（均另案处理）以及被告人蔡某某等人，通过寻找商户提供资金支付结算账户，再以美元等方式将“阿标”银行卡内的电信网络诈骗犯罪所得予以套现。其中，彭某某负责招募、管理人员、安排人员寻找套现商户、向 “阿标”提供资金支付结算账户等；甘某某负责财务管理、现场收取套现资金、安排人员取回现金等；王某某负责联系套现商户；钟某某负责清点所套取的现金、看管保险柜等；刘某某负责取回、清点所套取的现金以及将上述现金送给上线等；被告人蔡某某负责取回所套取的现金。现查明，2020年4月23日至24日期间，彭某某、甘某某、王某某、钟某某、刘某某以及被告人蔡某某等人明知“阿标”所提供的账户内现金系向扬州市广陵区、连云港市海州区等地被害人陆某某、朱某某等实施电信网络诈骗犯罪所得，仍提供资金支付结算账户后，又为其套现共计人民币48万元、美金13.05万元。

另查明，被告人蔡某某每月领取固定工资人民币9000元，每日领取补助100元。至2020年5月，被告人蔡某某非法获利人民币2.4万元左右。

案发后，被告人蔡某某主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.扬州市公安局广陵分局出具被告人蔡某某的户籍资料、转账记录等书证；

2.证人谢某某的证言；

3.被害人陆某某、朱某某的陈述； 

4.同案人彭某某、王某某、刘某某的交代；

5.被告人蔡某某的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某某明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍参与帮助其套现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蔡某某与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人蔡某某在犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人甘蔡某某主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人蔡某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省扬州市广陵区人民法院　

检察官：尹莉萍

检察官助理：苏胜男

                                 2020年12月16日

附件：

1.蔡某某现被取保候审于广东省普宁市**镇**村**号。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。