起诉书（蔡某某组织、领导传销活动案）(公开版)_茂名市电白区人民检察院

茂名市电白区人民检察院　

起 诉 书

茂电检三部刑诉〔2019〕35号　

　　被告人蔡某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份证号码4409231964********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住广东省茂名市电白区**街道**片，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月8日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年11月12日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。

本案由茂名市公安局电白分局侦查终结，以被告人蔡某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年年底，被告人蔡某某经上线吴党发展介绍，以其名义一次性交付人民币70000元后，成为“1040资本运作项目”传销组织成员。“1040资本运作项目”传销组织分为五级三阶制，按投资份额3300元/份分为初级业务员（1～2份）、组长（3～9份）、主任（10～64份）、经理（65～599份）和老总（600份，即A级高级经理）五个级别；按照投资的份额和下线的人数、级别，分为三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。老总级又可分为A1、A2、A3、A4四个不同级别高级经理。参加该传销组织的人员须交纳人民币70000元(3300元/份×21份+700元)的投资款后才能组织会员，在交纳70000元投资款一个月后，传销组织返还其本人20000元，之后依靠发展下线方可获取收益。通过发展下线后并按照主任、经理、老总的顺序层层分取利润，所乘余额全部提交上层老总以管理费名义瓜分。参加者及其下线要想获得利润，只能通过发展下线获取提成，发展人数越多提成越多，如果成功登顶最终会得到人民币1040万元。蔡某某加入“1040资本运作项目”传销组织后，打着国家发展“北部湾经济圈”的旗号，大肆宣传所谓“快速致富”、“高回报”、“零风险”概念，采取拉人头方式，发展下线余汉侨、许伟堂和王首堂加入该传销组织，并继续层层向下发展下线。经查，蔡某某通过以拉人头方式发展下线，已成为老总级别，其下线在30人以上。

认定上述事实的证据有被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、书证等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某某缴纳费用加入“1040工程”传销组织后，积极发展下线人员并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获取非法利益，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人蔡某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

茂名市电白区人民法院　

检察员：蔡泽昌

（院印）

2019年12月27日　

附：

1．被告人蔡某某现羁押茂名市电白区看守所。

2．案卷材料和证据壹拾叁册。

3．《认罪认罚具结书》壹份。