起诉书（蔡某某组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区合浦县人民检察院

广西壮族自治区合浦县人民检察院

起 诉 书

合检刑诉〔2019〕176号

被告人蔡某某，男，1961年**月**日出生，公民身份证号码3602031961********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省景德镇市珠山区**路**栋**号，住江西省景德镇市珠山区**街道**小区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月5日被北海市公安局刑事拘留；于2019年9月30日经本院批准逮捕，于2019年10月1日被合浦县公安局执行逮捕。

本案由合浦县公安局侦查终结，以被告人蔡某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2014年被告人蔡某某经钟某某(已起诉)发展进入以谭某某、谭某一等人(已起诉)为首的“资本运作”传销体系。期间，蔡某某通过拉人头发展下线晋升为“A1老总”级别。2017年6月至2018年10月期间被告人蔡某某个人农业银行卡账户6228*************共出现10笔分别为10500元的老总工资及1笔21000元的老总工资的倍数的交易记录，证实被告人蔡某某组织、领导的传销活动人数在三十人以上，且其层级在三级以上。

认定上述事实的证据如下：

1、人员基本信息、抓获经过；

2、被告人蔡某某及同案人钟某某的供述与辩解；

3、蔡某某个人农业银行卡账户交易明细、蔡某某绘制的体系图等；

4、辩认笔录。

本院认为，被告人蔡某某组织、领导以“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区合浦县人民法院 

检  察  员：  陈怡

2019年12月26日

附：

1、被告人蔡某某现羁押于合浦县看守所。

2、案卷材料和证据贰册。