起诉书（蔡某某诈骗案)_河北省南皮县人民检察院

河北省南皮县人民检察院

起 诉 书

南皮县院公诉刑诉〔2019〕200号

被告人蔡某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份证号码3505241984********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住址福建省泉州市**区**小区，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月27日被厦门铁路公安处泉州东车站公安派出所抓获，2019年4月27日至2019年5月3日临时羁押在泉州市看守所，于2019年5月4日被南皮县公安局刑事拘留，于2019年6月3日被南皮县公安局逮捕，现在羁押在南皮县看守所，无违法犯罪前科。

本案由南皮县公安局侦查终结，以被告人蔡某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月17日告知被告人依法享有的诉讼权利；于2019年7月16日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月29日补查重报。本院于2019年8月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被害人付某某在南皮县**镇经营一家家电批发门市，通过微信认识了一个自称是山东临沂的靳姓家电批发商，经双方磋商于2018年4月10日将175台海尔空调运抵南皮县**镇，货到付款20万元；缪某某系山东省临沂市人经营家电销售生意，通过微信认识了一个自称叫“田某某”的人，2018年4月9日中午“田某某”称南皮县市场需要一部分海尔空调，双方经磋商以每台2050元的价格将货运送到南皮县**镇，货到付款。随后缪某某于当日下午通过物流平台找到送货司机韩某某从天津海尔仓库装好175台空调，按照“田某某”提供的地址送货，并嘱咐送货司机等自己收到货款后才能卸货。后经查证靳姓商家与“田某某”系同一人。

2018年4月10日早上送货司机韩某某将空调运送到南皮县**镇**商厦附近，由付某某接货，在送货司机韩某某的见证下付某某点清货物，付某某用其名下民生银行卡通过手机银行实时到账的方式给靳姓商家提供的一级账户胡某某名下邮政储蓄卡汇款20万元整，送货司机韩某某接到货主缪某某的电话称未收到货款不能卸车，至此付某某感觉被骗，遂向南皮县公安局报警。

之后经查2018年4月10日胡某某名下邮政储蓄卡将上述20万元分四笔通过网银转账至袁某某名下浦发银行卡，该浦发银行卡先是在浙江省龙泉市某工商银行自助取款机取款2万元，而后又将剩余资金分多次分别转入丁某某等人名下银行卡内。另案处理人张某甲（已判决）持袁某某名下该浦发银行卡在季某某处POS机刷卡套现，根据银行交易流水及视频监控发现另案处理人张某甲伪装后多次用三级账户银行卡将上述赃款取走，扣除部分手续费后交给了另案处理人兰某某（已判决），兰某某在2018年4月10日当天按另案处理人黄某某（已判决）的指示将赃款通过支付宝汇款等方式汇入黄某某的账户中，同日黄某某扣除手续费后，将剩余资金171500元转移到张某乙名下的银行账户中，在2018年4月10日当天该笔资金又从张某乙名下银行卡转移到林某某名下的银行账户中。2018年4月13日被告人蔡某某持林某某名下该银行卡在平安银行购买了理财产品。经查，张某乙名下农行卡及林某某名下平安银行卡均系被告人蔡某某让其帮忙办理并由被告人蔡某某自己使用。 

认定上述事实的证据如下：

被告人蔡某某、另案处理人兰某某、张某甲、黄某某的供述与辩解；被害人陈述；证人吕某某、林某某等人的证言；南皮县公安局出具的人员信息查询表；南皮县公安局刑警队出具办案说明；缪某某提供的京东购物清单；胡某某、袁某某、季某某、兰某某、黄某某、张某乙、林某某、蔡某某等人名下银行卡交易明细；被害人付某某提供的与靳姓商家微信聊天记录截屏；厦门铁路公安处泉州东车站派出所出具抓获经过；临时寄押收押证明；违法犯罪记录；中国农业银行业务凭证两张及账户明细清单、及银行交易明细；安溪公安局出具的人员基本信息；电话号码通话记录；现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片;辨认笔录等证据予以佐证。

本院认为，被告人蔡某某以非法占有为目的，利用虚假身份，通过电话和手机微信等方式骗取被害人付某某缪某某空调款共计20万元，然后指使黄某某等人帮忙取款后，自己将剩余资金存入林某某卡内用于购买理财产品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

         此致

     南皮县人民法院

检察员：王灿峰

2019年10月29日

附：

    1.被告人蔡某某现在羁押在南皮县看守所。

2.案卷材料和证据五册。

3.林某某名下平安银行卡内资金已被南皮县公安局冻结。