起诉书（蔡某某非法吸收公众存款案）(公开版)_合肥市蜀山区人民检察院

安徽省合肥市蜀山区人民检察院

起 诉 书

蜀检刑诉〔2018〕907号

被告人蔡某甲，女，1969年**月**日出生于江苏省盐城市，身份证号码3209261969********，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省盐城市大丰区**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月11日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月16日经本院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局侦查终结，以被告人蔡某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院决定延长审查起诉期限二次，退回补充侦查二次，侦查机关于2018年12月20日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年10月底，被告人蔡某甲经徐某某介绍认识了黄某某（另案处理），后推荐刘某某与黄某某合作在合肥市设立贵州****农业生态科技有限公司（以下简称：****汇）合肥分公司来吸收投资发展“**产业”。后由蔡某甲和徐某某在合肥市蜀山区**路**栋**楼作为公司办公场地。

2017年11月中旬，黄某某、刘某某（另案处理）、王某某（另案处理）在上述地点，以未经注册的****汇合肥分公司名义，依托在网上建立的“**园”投资平台，通过公开宣称，向社会公开募集资金，承诺在一定期限内还本并支付高额回报，同时还根据投资金额赠送投资人白酒、保健酒、**茶、**面膜等产品。被告人蔡某甲作为****汇合肥分公司的招商负责人之一，积极发展下线投资人，并对其发展的下线和间接下线投资金额按不同比例抽取提成。截至2018年4月9日，****汇合肥分公司共吸收了840余名投资人的资金共计43744593.68元。其中，蔡某甲作为团队领导人参与非法吸收资金计3297198.99元。****汇合肥分公司所吸收的资金都进入了王某某、蔡某乙的个人银行账户，后主要被用于支付前期投资人的返现、业务提成等开支。至2018年4月初，****汇资金链断裂，投资人无法正常提现，黄某某、王某某等管理人员失联。

2018年4月10日下午，公安机关接投资人报警，在****汇合肥分公司经营场所内将被告人蔡某甲抓获归案。蔡某甲到案后，如实供述了上述事实。 

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、归案经过、企业信息查询单、调取证据通知书、农村土地经营权租赁协议、合作协议书和收款收据，市场业绩汇总表、投资人投资金额一览表、银行账户交易明细等书证；2.证人沈某某、谢某某、胡某某等的证言：3.集资参与人侍某某、夏某某、李某某等的陈述和报案单；4.被告人蔡某甲的供述与辩解；5.关于涉案资金情况的审核报告；6.电子数据检验工作记录、案发现场方位图；7.电子数据等。

本院认为，被告人蔡某甲伙同他人，违反国家有关规定，搭建网络投资平台，以未经注册的公司名义，通过公开宣传，承诺在一定期限内还本并给予高额回报的方式，参与向社会不特定对象募集资金计人民币3297198.99元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市蜀山区人民法院

检 察 员：黎  俊

2018年12月28日

附：

1．被告人蔡某甲现被羁押于合肥市女子看守所。

2．案卷材料和证据六册、审核报告一本。