起诉书（蔡某甲、王某某、丘某某、施某甲、许某甲非法经营案）_浦江县人民检察院

浙江省浦江县人民检察院

起 诉 书

浦检公诉刑诉〔2020〕998号

被告人蔡某甲，女，1980年**月**日出生，身份证号码3505821980********，汉族，文化程度硕士研究生，户籍所在地福建省泉州市**镇**路**号，现住晋江市**镇**路**号，无业，因本案于2019年10月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年11月1日被浦江县公安局变更为取保候审，2020年7月20日被本院重新取保候审。

被告人王某某，男，1992年**月**日生，身份证号码3505821992********，汉族，文化程度大学专科，户籍所在地福建省晋江市东石镇埔头村玉园西区**号，无业，因本案于2019年10月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年11月1日被浦江县公安局变更为取保候审，2020年7月20日被本院重新取保候审。 

被告人丘某某，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码4452811978********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广东省深圳市福田区**路**号**栋**，因本案于2019年10月10日被浦江县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年11月16日被依法逮捕。经金华市人民检察院批准，对被告人丘某某延长羁押期限一个月。

被告人施某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3505821986********，汉族，文化程度中专，户籍所在地福建省泉州市**镇**路**号，因涉嫌非法经营罪，于2019年10月10日被浦江县公安局刑事拘留，同年10月22日被浦江县公安局变更为取保候审，2020年7月20日被本院重新取保候审。

被告人许某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3505821994********，汉族，文化程度大学专科，无业，户籍所在地福建省泉州市晋江市英林镇埭边村东源区**号，因本案于2019年12月27日被浦江县公安局取保候审，2020年7月20日被本院重新取保候审。

本案由浦江县公安局侦查终结，以被告人蔡某甲、王某某、丘某某、施某甲、许某甲涉嫌非法经营罪，于2020年2月16日向本院移送审查起诉。本院于三日已告知被告人有权委托辩护人。经浙江省金华市人民检察院指定管辖，由本院办理本案，本院依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月17日延长审查起诉期限。本院于2020年3月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月30日补查重报；本院于2020年5月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月29日补查重报。

经依法审查查明：

1、2017年9月份被告人蔡某甲认识了施某乙（另案起诉），得知施某乙在非法买卖美金等外汇，之后其又得知“演仔”（身份不详）、“星仔”（身份不详）需要美金，就为双方介绍非法买卖美金业务，并为双方转发美金和人民币的交易转账资料，被告人蔡某甲每参与交易10万美元从“演仔”、“星仔”处获取100-200元的提成，经查证自2018年10月8日至2019年10月10日期间，被告人蔡某甲共参与介绍非法买卖美金44588799.01美元。另外蔡某甲在此期间，有多次为“星仔”垫付人民币的情况，最多时达40万元人民币。

2、2017年被告人王某某认识了“蔡某乙”（真实身份不详），蔡某乙告诉被告人王某某可以提供美金用于非法买卖，自2018年开始，被告人王某某陆续帮助蔡某乙和客户之间转发美金交易转账信息，经查证2019年9月23日至2019年10月10日之间，被告人王某某参与介绍非法买卖美金28399395美元。

3、被告人丘某某在得知施某乙、林叔、胡某某等人从事非法美金买卖的事情之后，经事先与交易双方商量，为施某乙、林叔、胡某某等十四个人转发买卖美金的转账信息，并从中获利，经查证在2019年8月9日至2019年10月10日之间，被告人丘某某共参与介绍非法买卖美金7959928.23美元 ，港币5634810元。

4、被告人施某甲与施某乙系微信好友，知道施某乙从事非法买卖美金活动。2019年6月份，一个名为Siman的香港客户让被告人施某甲帮忙联系美金，被告人施某甲经与施某乙联系后，确定为双方介绍非法买卖美金，其中在2019年6月18日，被告人施某甲自己垫付215000元帮香港客户向施某乙购买了3万元美金。2019年9月份还介绍非法买卖美金四笔，四笔共计75.0788万美元，对应人民币为5379056元。被告人施某甲总计介绍买卖美金78.0788万美元，计人民币5594056元，从中获利6000余元。

5、2019年9月份期间，被告人许某甲介绍施某乙、王某某与其香港朋友“阿五”（真实身份不明）之间非法买卖美金，并转发相关的转账信息。其中为王某某介绍买卖202020美元（人民币转账给吴某某140万元），为施某乙介绍非法买卖500万元人民币的美金。被告人许某甲已从阿五处获得四条软中华香烟的好处。 

被告人许某甲于2019年12月27日主动投案，并如实交代了自己的犯罪行为。被告人王某某在案发后预交1000万元人民币，被告人蔡某甲在案发后预交100万元人民币，被告人施某甲在案发后预交20万元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：各被告人转账信息汇总表，银行交易明细，搜查笔录，扣押清单，扣押决定书，被告人许某甲自首证明，被告人王某某立功证明，各被告人户籍证明等；

2.证人证言：证人许雅娟证言，抓获经过；

3.被告人供述和辩解：被告人蔡某甲、王某某、丘某某、施某甲、许某甲的供述和辩解，同案犯施某乙供述；

4.视听资料、电子数据：手机勘查光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某、被告人施某甲、被告人许某甲均对指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某、被告人施某甲、被告人许某甲伙同他人，违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序。被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某犯罪情节特别严重，被告人施某甲、被告人许某甲犯罪情节严重，五被告人均已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究五被告人刑事责任。被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某、被告人施某甲、被告人许某甲均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因本案系共同犯罪，五被告人均系从犯，被告人许某甲有自首情节，被告人蔡某甲、被告人王某某、被告人丘某某、被告人施某甲有坦白情节，被告人王某某有立功情节，故还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浦江县人民法院

检察官：刘宏明

    2020年7月29日

                                       

附件：1.被告人丘某某现羁押在浦江县看守所；

      被告人蔡某甲现取保候审在家，电话：137*******；

      被告人王某某现取保候审在家，电话：138*******；

      被告人施某甲现取保候审在家，电话：135*******；

      被告人许某甲现取保候审在家，电话：159*******；

2.案卷材料和证据五册