起诉书（蔡某甲挪用资金、职务侵占案)_湖北省京山市人民检察院 

湖北省京山市人民检察院 

起  诉  书

 

京检一部刑诉〔2019〕78号 

 

被告人蔡某甲，化名周某某，男，19**年*月*日出生，身份证号码42082119********，汉族，中专文化，****，户籍所在地湖北省荆门市京山市，住北京市房山区***街**号院**号楼*单元**室。因涉嫌贪污罪，于2019年8月21日被京山市公安局刑事拘留；因涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪，2019年9月25日经本院批准逮捕，当日由京山市公安局执行。

本案由京山市公安局侦查终结，以被告人蔡某甲涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：1996年3月20日，被告人蔡某甲在原中国**银行京山县支行**办事处（以下简称****办事处）担任会计期间，利用职务上的便利，以京山***厂的名义，制作了一张金额为3899750元的银行汇票挪用****办事处资金3899750元存高利息牟取利益。蔡某甲将这笔3899750元资金存入不同的银行赚取高息。1996年6月27日，蔡某甲因惧怕挪用资金的事情案发而逃避到北京。1996年7月4日，****办事处经过查账，发现蔡某甲挪用3899750元资金的事实，经过多方努力，追回其中的大部分赃款，剩余29.7万元没有追回。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：关于**办事处会计员蔡某甲盗用银行汇票套取资金的报告、中国人民**银行科目日结单、表外科目付出凭证、银行汇票、电汇凭证、同业往来划收凭证、内部往来帐、定活两便储蓄存款凭条、调取证据通知书、蔡某甲履历、**武汉**支行调取的资料、贷款记录资料、抓获经过、临时寄押证明书、户籍证明、违法犯罪的证明、暂收蔡某甲物品移交清单、发还清单、随案移送清单；2.证人梁某某、李某甲、库某某、李某乙、王某甲、罗某某、蔡某乙、刘某某、龚某某、王某乙、李某丙、谢某甲、王某丙、晏某某、田某某、谢某乙、黄某甲、李某丁、黄某乙、余某某的证言笔录；3.被告人蔡某甲的供述与辩解；4.光盘1张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金3899750元进行营利活动，数额较大；将本单位资金29.7万元非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人蔡某甲自愿认罪认罚，建议以挪用资金罪判处有期徒刑二年至二年六个月，以职务侵占罪判处有期徒刑一年至二年，合并执行有期徒刑二年六个月至四年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 

此致

湖北省京山市人民法院 

检察员：王怡

 

2019年12月16日 

 

 

 

 

 

 

附：

    1．被告人蔡某甲现羁押于京山市看守所（136********）。

2．案卷材料4册随案移送。

3．《认罪认罚具结书》一份。