起诉书（蔡某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_浦江县人民检察院

浙江省浦江县人民检察院

起 诉 书

浦检公诉刑诉〔2020〕1265号

被告人蔡某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3303281992********，汉族，初中文化程度，务工人员，户籍所在地浙江省温州市文成县，现住浙江省文成县**乡**村**。因本案，于2020年1月10日被浦江县公安局刑事拘留并上网缉捕，同年8月24日被执行刑事拘留。经本院批准，于同年9月17日被依法逮捕。

本案由浦江县公安局侦查终结，以被告人蔡某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019 年 11 月中旬，蔡某乙（另案处理）与上家“小胖”（身份不明）商定，由其组织被告人蔡某甲和蔡某丙、翁某某、蔡某丁（均已判刑）等人洗钱，并从中收取一定数额报酬。2019 年 11 月至12月底期间，被告人蔡某甲明知系他人违法犯罪所得的资金，仍将本人多个银行账户提供给蔡某乙等人使用，涉案金额共计人民币73万元。期间，被告人蔡某甲还多次在温州市瑞安市塘下镇等地的银行网点柜台或 ATM 机取现共计人民币59万元，非法获利人民币4500元。  

2020年8月24日10时，被告人蔡某甲主动到文成县公安局南田派出所投案。

2020年11月4日，被告人蔡某甲退出违法所得人民币4500元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、银行流水明细、接受证据清单、微信聊天记录、银行转账截图、在逃人员登记撤销表、情况说明、证明、户籍证明等；

2.证人证言：归案经过；

3.被害人陈述：被害人傅某某、廖某甲、郭某某、涂某甲、温某某、涂某乙、廖某乙、黄某甲、陈某甲、张某某、黄某乙、陈某乙、牟某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人蔡某甲的供述与辩解，同案犯蔡某乙、蔡某丙、翁某某、蔡某丁、蔡某戊、柯某某的供述与辩解；

5.搜查、辨认、检查等笔录：人员辨认笔录及照片；

6.视听资料、电子数据：银行取款监控、银行流水明细。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某甲明知是他人违法犯罪所得的资金，仍予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究其刑事责任。被告人蔡某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第十五条规定，可以从宽处理；本案系共同犯罪，被告人蔡某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其犯罪数额按实际参与的犯罪数额计算，且案发后能主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浦江县人民法院

检察官：琚红英

2020年11月6日

                                       

附：

1.被告人蔡某甲现羁押于浦江县看守所。