起诉书（蔡某甲等七人组织、领导传销活动案）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2019〕2667号

被告人蔡某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4211811984********，汉族，高中文化，案发前系深圳市**网络科技有限公司（以下简称为“**科技”公司）总经理，暂住深圳市宝安区**街道**栋**房，户籍所在地：湖北省麻城市**镇**。

辩护人：干志贤、徐婧婷，广东华律师事务所律师。

被告人刘某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码6590011974********，汉族，高中文化，案发前系“**科技”公司运营部大客户经理，暂住宝安区**街道**公寓**房，户籍所在地：深圳市罗湖区**路**号**栋**单元**房。

辩护人：杨建兴，广东融方律师事务所律师。

被告人戴某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4221011981********，汉族，初中文化，案发前系“**科技”公司法定代表人、市场部售后维修主管，暂住宝安区**，户籍所在地：湖北省麻城市**镇**村**组**号。

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3425011991********，汉族，大学本科文化，案发前在“**科技”公司产品部负责APP产品运维，暂住宝安区**街道**路**房，户籍所在地：安徽省宣城市宣州区**路**号**栋**室。

辩护人：庄威亮、黎小敏，广东俭德律师事务所律师。

被告人张某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4405821993********，汉族，中专文化，案发前系“**科技”公司商务主管，暂住宝安区**街道**附近一出租屋， 户籍所在地：广东省汕头市潮南区**镇**路**号**房。曾因犯职务侵占罪，于2013年1月16日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2014年12月15日刑满释放。

被告人彭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4414811983********，汉族，高中文化，案发前系“**科技”公司营销部策划主管，暂住宝安区**街道**路**，户籍所在地：广东省兴宁市**镇**村**号。

辩护人：古燕梅，广东青泉律师事务所律师。

被告人黎某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码5301031968********，汉族，大专文化，无业，暂住宝安区**街道**大厦**酒店**房，户籍所在地：云南省昆明市**区**路**巷**号**栋**单元**号。

上述七被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月31日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经本院批准，于2018年11月30日由深圳市公安局宝安分局执行逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。

本案由深圳市公安局宝安分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人蔡某甲、刘某某、戴某某、徐某某、张某某、彭某某、黎某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案于2019年2月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月27日补查重报；于2019年4月26日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月24日再次补查重报。

经依法审查查明：

深圳市**网络科技有限公司（以下简称为“**科技”公司）于2017年7月注册成立，办公地址在深圳市宝安区**街道**大厦**楼，法定代表人为被告人戴某某，实际控制人为犯罪嫌疑人蔡某乙（另案处理）和被告人蔡某甲，犯罪嫌疑人左某某（另案处理）为该公司的财务主管。

“**科技”公司主要通过发展人员来销售“4G随身WIFI”产品，下线根据上线提供的二维码下载“**科技”APP，注册成功后，只要花费1499元人民币购买一台“4G随身WIFI”产品，即可升级为该公司的创客，创客如果发展下线，就可以获得“三级收益提成”。“三级收益提成”是：如果其发展的直接下线购买一台产品，其可以获得300元收益提成；如果是第二层下线购买一台产品，其可以获得130元收益提成；如果是第三层下线购买一台产品，其可以获得50元收益提成。同时，创客通过和“**科技”公司签订加盟合同，分别向公司缴纳1万元、2万元、30万元（早期为20万元），即可成为公司的经销商、代理商和运营合伙人，除了可以获得上述“三级收益提成”外，还可以分别获得50元、110元、140元的无层级限制的“新增收益”。另外，创客、经销商、代理商、运营合伙人通过向公司推荐经销商、代理商和运营合伙人，则可以分别获得相关加盟费的5%、20%、35%、40%的“推荐学习收益”。“三级收益提成”、“新增收益”、“推荐学习收益”以积分的形式计入用户的APP账户内，积分可以在“**科技”APP内相互交易、购物及提现，一个积分相当于一元人民币。

据统计，至案发日，“**科技”公司的APP累计注册用户数21998个，最大层级17层，累计商品订单17575个，总金额2263万余元。

2018年7月13日，深圳市市场和质量监督管理委员会认定“**科技”公司的经营行为已构成传销行为。2018年10月30日，深圳市公安局宝安分局经侦大队联合深圳市市场稽查局宝安分局对“**科技”公司进行查处，在深圳市宝安区**街道**大厦**房将被告人蔡某甲、刘某某、戴某某、徐某某、张某某、彭某某、黎某某抓获归案。

经查：被告人蔡某甲为该公司的实际控制人、总经理，负责全面工作，所处层级1级，下线最大层级12层，下线会员数8854人。

被告人刘某某于2017年8月份加入公司，系该公司的大客户经理，负责公司内部管理，包括售后、客服、办公室事务，同时还在微信群内撮合用户之间的积分交易，所处层级2级，下线最大层级10层，下线会员数805人。

被告人戴某某，系公司的法定代表人，实际在公司中从事产品维修，其将自己的银行卡提供给公司使用，用以收取相关的加盟费、提现及各种财务收支，所处层级2级，下线最大层级7层，下线会员数456人。

被告人徐某某于2017年10月份加入公司，系该公司的APP运维，负责“**科技”APP的维护、运营，修改、更新、后台维护等工作，所处层级4级，下线最大层级1层，下线会员数11人。

被告人张某某于2017年12月份加入公司，系该公司的商务主管，负责处理公司的订单、快递产品，对接公司的代理商和运营商，给其备货、出货，所处层级3级，下线最大层级4层，下线会员数32人。

被告人彭某某于2017年8月份加入公司，系该公司的策划主管，负责公司的网站平面设计，对外投放的纸媒广告设计，以及有关广告宣传的设计，所处层级2级，下线最大层级6层，下线会员数266人。

被告人黎某某于2017年12月份成为公司的创客，后又和公司签订加盟合同，分别缴纳2万元和30万元，成为公司的代理商、运营合伙人，所处层级3级，下线最大层级8层，下线会员数220人。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：“4G随身WIFI”产品；2.书证：深圳市市场和质量监督管理委员会批复文件，“**科技”APP截图，“**科技”公司发布的公告，宣传页，加盟合同，员工通讯录，业务模式表，公司注册资料，被告人身份证明材料，前科材料，抓获经过等；3.证人证言：证人魏某某、莫某某、李某某、蔡某丙、蒋某某、郑某某等人的证言：4.被告人的供述与辩解：被告人蔡某甲、刘某某、戴某某、徐某某、张某某、彭某某、黎某某的供述与辩解；5.鉴定意见：计算机鉴定。

本院认为，被告人蔡某甲、刘某某、戴某某、徐某某、张某某、彭某某、黎某某，无视国家法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘某某、戴某某、徐某某、张某某、彭某某、黎某某，在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于被告人张某某，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，是累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：李新强

2019年6月21日

附：

1.被告人蔡某甲、刘某某、戴某某、徐某某、张某某、彭某某、黎某某现羁押于深圳市宝安区看守所。

2.案卷材料七册、量刑建议书一份。

3.无其它涉案款物。