起诉书（蔡某甲诈骗案)_海南省澄迈县人民检察院

海南省澄迈县人民检察院　

起 诉 书

澄检一刑诉〔2020〕28号　

被告人蔡某甲，女，1973年**月**日出生，公民身份号码4600271973********，汉族，初中文化程度，原澄迈县**局自筹工作人员，出生地、户籍所在地均为海南省澄迈县，住海南省澄迈县**镇**大院**幢**单元**室，离异。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月16日被澄迈县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年5月23日被澄迈县公安局逮捕，经海南省人民检察院第一分院批准，延长羁押期限一个月（自2019年7月24日至8月23日）。

本案由澄迈县公安局侦查终结，以被告人蔡某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查二次（2019年10月9日至11月8日、2019年12月24日至2020年1月20日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年9月24日至10月8日、2019年12月9日至12月23日）。

经依法审查查明：

约自2013年起至2019年，被告人蔡某甲利用其澄迈县**局自筹人员的工作机会，先后在澄迈县、海口市等地区，通过搭讪被害人、被害人相互介绍等方式认识被害人，以为被害人及其亲属办理社保退休、提高退休金、资格证等为幌子，骗取被害人钱款。

在长达6年时间里，蔡某甲先后共骗取了邱某某等72名被害人共计人民币298.96万元，并将骗取到的钱款用于还高利贷、购买私彩以及其他个人花销。

其间，部分被害人发现被骗后，便陆续找蔡某甲退赔被骗钱款。蔡某甲担心案发，先后向曾某某等被害人退赔共计人民币44.2万元。案发后，蔡某甲逃匿。

2019年4月16日，蔡某甲在澄迈县**镇**大院被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口登记表、常住人口查询及嫌疑人正面照片、归案经过、破案情况说明、协助查询财产通知书、银行卡账户流水清单、澄迈县**局各岗室人员工作安排、澄迈县**局机构编制方案、关于对《关于核查蔡某甲是否为社保局工作人员的函》的复函、澄迈县社会保险事业局关于陈某某等人员参加社保情况说明、关于廖某某等12人社保缴费情况查询说明等；

2.证人证言：证人蔡某乙、黄某某、冯某某、蔡某丙等人的证言；

3.被害人陈述：被害人邱某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人蔡某甲的供述与辩解；

5.勘验、辨认等笔录。

本院认为，被告人蔡某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取72名被害人共计人民币298.96万元，数额特别巨大，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡某甲犯罪后，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

澄迈县人民法院　

检 察 官：王康云

检察官助理：严德令

检察官助理：刘彩玉

书 记 员：廖厚章

2020年 2 月19 日

附：1.被告人蔡某甲现被羁押于海口市第二看守所；

2.公安卷22册，检察卷1册