起诉书（蔡某甲非法经营案)_广州市增城区人民检察院

广东省广州市增城区人民检察院

起 诉 书

穗增检诉刑诉〔2019〕1504号   

被告人蔡某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码4405821994********，汉族，文化程度初中，政治面貌：群众，户籍地广东省汕头市潮阳区**镇**号。因本案于2019年4月28日被广州市公安局增城区分局刑事拘留，同年6月3日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广州市公安局增城区分局侦查终结，以被告人蔡某甲涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉，本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

同案人张某甲于2015年期间先后成立广州**投资有限公司（以下简称**公司）和广州**商贸有限公司（以下简称**公司），系该两公司实际负责人。2015年11月至2017年7月间，**公司、**公司先后成为广东**交易中心有限公司（以下简称粤国际）、贵州**交易中心有限公司（以下简称贵州**）的会员单位，同案人张某甲雇请被告人蔡某甲和同案人陈某甲、邓某某、周某某、张某乙、张某丙、张某丁等人，组织业务员建立QQ群组，通过QQ加好友及在呱呱财经等直播软件上冒充老师、资深股民，吸引并指导客户在粤国际平台和贵州**平台进行投资交易，从而收取点差、手续费实现非法盈利。其中被告人蔡某甲先后担任涉案公司业务组组长、主管等角色。截止2017年7月案发，客户从贵州**平台入金人民币7894529.05元，出金人民币3930122.96元，支付手续费人民币1951200元；客户从粤国际平台入金人民币92795155.59元，出金总额为人民币78317684.97元，支付手续费人民币2495556.07元。

2017年7月13日晚，同案人张某甲、陈某甲、张某戊、张某乙、周某某、张某丙、孙某某、邱某某、方某某、陈某乙、蔡某乙、蔡某丙等人在广州市增城区**镇**大厦被抓获归案，缴获涉案相关书证、电脑等物证。2019年4月28日晚上，被告人蔡某甲在东莞市厚街镇**村被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.缴获的电脑、U盘等物证；

2.归案经过、户籍资料、查询回执、话术本等书证；

3.证人李某甲、颜某某等的陈述；

4.证人张某己、吴某某、陈某丙、陈某丁、李某乙等的证言；

5、被告人蔡某甲的供述和辩解，同案人张某甲、张某丁、邓某某、陈某甲、张某戊、张某乙、周某某、张某丙、孙某某、邱某某、方某某、陈某乙、蔡某乙、蔡某丙等的供述和辩解。

6.现场勘验记录及照片等。

7.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某甲无视国家法律，伙同他人未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于被告人蔡某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市增城区人民法院

                               检察员：王群胜    

                                2019年9月12日

附：

1.被告人蔡某甲现羁押于广州市增城区看守所。

2.本案卷宗材料二册。

3.视频光盘五张附卷。

4.量刑建议书二份。

5.认罪认罚具结书一份。

6.《适用简易程序建议书》一份。