起诉书（薛刚组织、领导传销活动案）_湖南省益阳市赫山区人民检察院

湖南省益阳市赫山区人民检察院

起 诉 书

益赫检公刑诉〔2019〕406号

被告人薛刚，男，1968年**月**日出生，公民身份号码4102031968********，汉族，河南省开封市人，大专文化，原系湖南**电子商务有限公司运营总裁，户籍地河南省开封市**段**号楼**层**号，住所地开封市**大学家属院老区**号楼**单元**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月30日被益阳市公安局直属分局刑事拘留；同年9月14日被该局取保候审;2019年3月7日被本院重新取保候审。

本案由益阳市公安局直属分局侦查终结，以被告人薛刚涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，本院于2019年4月21日将该案退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2019年5月20日重新移送本院审查起诉。因案情复杂，本院分别于2019年4月2日、2019年6月18日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

被告人薛刚于2017年3月份受聘至朱某某（另案处理）实际控制的湖南**电子商务有限公司担任运营总裁，负责“**商城”管理运营与市场推广，并召集高某某、马某某、张某某等人组成云吃货商城市场推广团队，通过举办培训班和宣讲会、一对一宣传等方式对外介绍云吃货商城消费、创业、投资板块吸收他人资金。其中投资板块中的商城合伙人机制包括高级合伙人（以省划分）、中级合伙人（以市划分）、大众合伙人（以县区划分）。投资1000000元可成为高级合伙人，每月享受所划分省份商城营业额利润10％的分红，同时享受中级合伙人投资金额40％的加权分红，享受大众合伙人投资金额20％的加权分红；投资500000元可成为中级合伙人，每月享受所划分市区商城营业额利润15％的分红，享受大众合伙人投资金额40％的加权分红；投资100000可成为大众合伙人，每月享受所划分县区商城营业额利润25％的分红和享受云吃货商城100000元产品。此外，各级合伙人可介绍其他合伙人加入云吃货商城，并享有其投资金额10％的奖励。

从2017年3月至案发前，朱某某在被告人薛刚及其团队的宣讲、推广下，通过虚构公司发展前景，以能获取高额分红和北京**酒业有限公司原始股份的购买资格为诱饵，引诱他人投资商城合伙人项目，并以湖南**电子商务有限公司的名义先后与35人签订《云吃货商城项目合伙协议》，吸纳合伙人资金共计人民币17600000元。其中以高级合伙人名义吸纳陈某某等11人人民币各1000000元；以中级合伙人名义吸纳龚某某等10人人民币各500000元；以大众合伙人名义吸纳肖某某等16人人民币各100000元。朱某某通过湖南**电子商务有限公司给以上商城合伙人发放2017年8月至10月的分红共计人民币824547.42元。经查，商城合伙人投资款大部分汇入了朱某某个人银行账户，投资款均没有在湖南**电子商务有限公司和湖南**电子商务有限公司入账。

2018年8月27日,被告人薛刚被长垣县公安局孟岗派出所民警抓获归案，并于2018年8月28日至2018年8月29日被临时羁押在长垣县看守所。

认定上述事实的证据如下：

1.云吃货商城项目合作协议、汇款记录、营业执照复印件等书证；2.证人朱某某、刘某某、龚某某、马某某等人的证言；3.被告人薛刚的供述与辩解；4.司法会计鉴定报告书；5、辨认、远程勘验、现场提取笔录。

本院认为，被告人薛刚伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人薛刚起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一、二款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

益阳市赫山区人民法院

检察员：孙雅静

2019年7月3日

附：

1.被告人薛刚现被取保候审在家，联系电话1856985****。

2.案卷材料和证据15册，电子卷宗光盘1份。