起诉书（薛某某等人非法吸收公众存款案)_三门峡市陕州区人民检察院

三门峡市陕州区人民检察院　

起 诉 书

三陕检二部刑诉〔2020〕19号　

被告人薛某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4112021991********，汉族，大专毕业，群众，户籍所在地河南省三门峡市湖滨区，住三门峡市陕州区**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经三门峡市陕州区公安局决定，于2020年5月23日被三门峡市陕州区公安局取保候审。

被告人张某甲，女，1955年**月**日出生，居民身份证号码4112021955********，汉族，高中毕业，群众，户籍所在地河南省三门峡市湖滨区，住三门峡市湖滨区**路南**街坊**号院**号楼**单元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经三门峡市陕州区公安局决定，于2020年5月23日被三门峡市陕州区公安局取保候审。被告人张某甲2017年4月20日因非法吸收公众存款罪被三门峡市湖滨区人民法院判处拘役6个月，宣告缓刑6个月，并处罚金25000元。

被告人王某甲，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码4112221962********，汉族，初中毕业，群众，户籍所在地河南省三门峡市湖滨区，住三门峡市湖滨区**路**区**号楼**单元**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经三门峡市陕州区公安局决定，于2020年6月4日被三门峡市陕州区公安局取保候审。

被告人钱某某，女，1954年**月**日出生，居民身份证号码4112021954********，汉族，大学本科，中共党员，户籍所在地河南省三门峡市湖滨区，住河南省三门峡市湖滨区**路**小区**号楼**单元**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经三门峡市陕州区公安局决定，于2020年6月5日被三门峡市陕州区公安局取保候审。

本案由三门峡市陕州区公安局侦查终结，以被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月14日延长审查起诉期限15日，于2020年9月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月27日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年至2015年，王某乙（已判决）在经营三门峡**农业科技有限公司和河南**农业有限公司期间，在未经金融主管机关批准的情况下，以投资**牧场**养殖项目可获取高额回报为名，向社会不特定人群非法吸收存款。被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某作为三门峡**农业科技有限公司的业务人员，在王某乙的领导下，分别对外吸收公众存款。经鉴定，被告人薛某某2012年8月至2015年2月共计吸收存款53万元，截止2015年8月31日未偿还37.5万元，非法获利37842.77元；被告人张某甲2012年1月至2015年1月共计吸收存款177万元，截止2015年8月31日未偿还77万元，非法获利81883.37元；被告人王某甲2012年5月至2015年1月共计吸收存款244万元，截止2015年8月31日未偿还137.2万元，非法获利27180元；被告人钱某某2012年11月至2015年1月共计吸收存款125万元，截止2015年8月31日未偿还103万，非法获利26740元。四名被告人均主动到案并如实供述犯罪事实，全部退缴违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍及前科证明、到案经过、王某乙案件材料、刑事判决书、三门峡**农业科技有限公司、河南**农业有限公司注册信息、借款协议、收据、利息欠条、银行流水、近亲属关系证明; 2.证人证言：证人王某乙、孙某某、吕某甲、张某乙、高某甲、齐某某、侯某某、陈某甲、吕某乙、代某某、单某某、王某丙、张某丙、张某丁、刘某甲、宋某甲、刘某乙、安某某、刘某丙、刘某丁、李某甲、张某戊、高某乙、黄某某、张某己、王某丁、王某戊、张某庚、史某某、蒋某某、陈某乙、王某己、李某乙、严某某、尹某甲、陈某丙、陈某丁、高某丙、王某庚、朱某某、高某丁、宋某乙的证言；3.鉴定意见：三门峡康华会计师事务所司法鉴定意见书。4.被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某的供述与辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以非法吸收公众存款罪追究被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某的刑事责任。在共同犯罪中，被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某均起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚；被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，依法可以从宽处理，被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某均全部退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

三门峡市陕州区人民法院

　

检察官：张超峰

检察官助理：芮小欢

2020年12月9日

                                      （院印）

附件：

1. 被告人薛某某、张某甲、王某甲、钱某某取保候审于其住所。

2.案卷材料和证据10册，光盘1张。

3.《认罪认罚具结书》4份。

4.《量刑建议书》4份。