起诉书（薛某某组织、领导传销活动案）_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院　

起 诉 书

郑金检二部刑诉〔2020〕56号　

　　被告人薛某某，化名薛甲，男，1982年*月*日出生，居民身份证号码4108211982*******，汉族，大专文化，公司职员，群众，住郑州市金水区岗杜北街*号院*号楼*楼*室（户籍所在地：河南省焦作市修武县高村乡*村*号附*号）。因组织、领导传销活动，于2020年5月28日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月1日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于2020年7月2日由郑州市公安局金水路分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局金水路分局侦查终结，以被告人薛某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2018年3月至2018年7月，童某、吴某、刘某、周某（均另案处理）等人经预谋后，通过成都星翼网络科技有限公司设计GBC网络平台，以买卖虚拟GBC币、财富币可以获得高额收益为诱饵，通过微信方式在郑州市金水区等地层层发展下线购买所谓GBC币、财富币，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，形成上下线关系，进行传销活动。2018年5月，被告人薛某某接受吴某委托，为GBC网络平台准备宣传、培训资料。2018年6月初，被告人薛某某在浙江省桐乡市振石大酒店召开的首届GBC线下大会暨第一届区块链产品研讨会上，以所谓“GBC中国（深圳）总部市场总监薛甲”的名义担任讲师对外公开宣传GBC平台，该宣传会被搜狐、微博、企业家财经等网站报道、转发。

经审计，GBC平台涉及会员账号59548个，共47个层级，涉案资金累计340 841.13万元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人薛某某的供述；2、同案犯童某、周某、吴某等人供述；3、证人简某东、罗某、黄某、易某、刘某、赵某明等人的证言；4、河南省诚和会计师事务所有限公司出具的审计报告、福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书；5、受案经过、到案经过、GBC网站后台数据、客户报案材料、网站截图、微信截图、户籍证明等书证。

本院认为，被告人薛某某等人依托GBC网络平台，以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名，通过微信发展下线，按照一定顺序组成层级，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，从直接发展或者间接发展人员缴纳资金中获取利益，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。但在被告人薛某某与他人共同实施的组织、领导传销活动犯罪中，被告人薛某某起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对从犯应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

郑州市金水区人民法院　

检察官：周忠斌

2020年9月10日　

附件：

1.被告人现羁押于郑州市第三看守所；

2.案卷材料和证据7册；