起诉书（薛某某非法吸收公众存款案)_湖南省长沙市雨花区人民检察院

湖南省长沙市雨花区人民检察院

起 诉 书

长雨检刑检刑诉〔2020〕527号

被告人薛某某，男，1963年**月**日出生，身份证号码：4303041963********，汉族，大学文化，个体工商户，住湖南省长沙市芙蓉区德政园**苑*栋**房（户籍所在地为湖南省芙蓉区韶山**路**号**房）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年5月29日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年经长沙市公安局雨花分局决定被取保候审;同年12月25日经本院决定再次被取保候审；2020年6月18日经本院决定，次日由长沙市公安局雨花分局执行逮捕。

本案由长沙市公安局雨花分局侦查终结，以被告人薛某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年12月25日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年2月8日、2020年4月23日两次退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕分别于2020年3月8日、2020年5月23日再次移送审查起诉。因案情复杂，本院依法三次审查起诉期限十五日，分别自2020年1月25日至2020年2月8日、2020年4月9日至2020年4月23日、2020年6月24日至2020年7月8日。被告人薛某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年6月至2015年5月期间，陈某某（另案处理）多次通过在长沙市雨花区**大酒店、开福区**酒店等场所召开推介会以及组织境外考察等方式，在未经金融监管部门批准，未取得银行业从业资质的情况下，向投资人推介马胜金融集团境外理财产品。该理财产品设置1000美元至30000美元不等的投资档次，承诺到期返本并按投资金额每月可获得3%至8%不等的分红；同时以支付推荐奖金来吸引投资人再介绍他人进行投资。被告人薛某某在推介会现场介绍理财产品、收益等现身说法以及微信传播等方式，积极帮助陈某某吸收投资款，并利用自己和妻子康某某的账户收取投资人的投资款后，再转到陈某某及其指定收款人的账户中，为投资人购买马胜金融集团境外理财产品；同时以对冲的方式为投资人实现返利。2015年5月，马胜金融集团被调查，交易平台关闭，导致投资人大量资金无法返还。经鉴定，被告人薛某某利用自己和妻子康某某的账户共计收取被害人彭某某、邹某某、梁某某等人投资款共计人民币8577519元，已返还本息人民币451708元，本金人民币8125811元无法返还。

在公安机关侦查过程中，被告人薛某某能主动配合调查，并于2019年5月29日10时许主动到公安机关投案；其家属已代其与被害人达成退赔协议，已向被害人退赔人民币100万元，剩余人民币200万元已约定支付期限，被害人对被告人薛某某表示谅解。

认定上述事实的证据如下：

1、银行账户交易明细、微信聊天记录、马胜金融投资返利的宣传单、户籍证明、投案经过等书证；2、证人康某某、庄某某的证言；3、被害人彭某某、邹某某、梁某某等人的陈述；4、被告人薛某某的供述与辩解；5、司法审计鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人薛某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人薛某某伙同他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人薛某某起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市雨花区人民法院

检察员：肖小晶

2020年7月7日

附：1、被告人薛某某现羁押于长沙市第二看守所；

2、移送案卷拾壹册及司法审计鉴定意见书壹册。