起诉书（薛某甲非法吸收公众存款案）_安徽省天长市人民检察院

安徽省天长市人民检察院

起  诉  书

天检一部刑诉〔2020〕322号

被告单位安徽**房地产开发集团有限公司，组织机构代码77498****，单位地址安徽省天长市**路西侧，法定代表人薛某甲。被告单位安徽**房地产开发集团有限公司曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月28日被安徽省天长市人民法院判处罚金人民币五十万元。

诉讼代表人薛某乙，女，1968年**月**日出生，系被告单位安徽**房地产开发集团有限公司职工。

被告人薛某甲，男，1964年**月**日出生，安徽省天长市人，身份证号码3423211964********，汉族，中专文化，原安徽**置业有限公司法定代表人、安徽**房地产开发集团有限公司法定代表人，现在安徽省合肥监狱服刑（户籍所在地江苏省南京市鼓楼区**花园**号**幢**室）。被告人薛某甲曾因犯串通投标罪，于2014年9月5日被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五十万元；曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月28日被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币五十万元，与前罪串通投标罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元（刑期自2012年12月17日至2023年12月16日止）。

本案由天长市公安局侦查终结，以被告单位安徽**房地产开发集团有限公司、被告人薛某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月8日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年5月9日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人孙跃礼，被害人余某某、李某甲等人的意见，审查了全部案件材料。其间，因需要补充证据退回天长市公安局补充侦查1次（2020年6月8日至2020年7月8日）。被告单位、被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2010年至2012年间，被告人薛某甲以其个人、安徽**房地产开发集团有限公司、安徽**置业有限公司的名义，以开发“**”项目需资金周转为由，采取约定期限借款形式，承诺支付高额利息、到期还本付息的方法，多次非法吸收公众资金，具体犯罪事实如下：

1.2010年5月，被告人薛某甲以其个人及安徽**房地产开发集团有限公司名义，向王某某非法吸收资金200万元，许诺支付2分的年息，截止案发付息40万元。

2.2010年7月至2011年5月，被告人薛某甲累计向陶某某非法吸收资金160.6万元，许诺支付2分至4分的月息，截止案发付息49.84万元。

3.2010年7月至2012年6月，被告人薛某甲累计向安徽**置业有限公司非法吸收资金689万元，许诺支付5分的月息，其中安徽**房地产开发集团有限公司参与非法吸收资金50万元，至今未归还。

4.2010年10月至2010年11月，被告人薛某甲以其个人和安徽**房地产开发集团有限公司的名义，累计向天长市**典当有限公司非法吸收资金1500万元，许诺支付2.5分的月息，截止案发累计付息529.4万元。

5.2011年1月，被告人薛某甲向李某乙非法吸收资金30万元，许诺支付5分的年息，至今未归还。

6.2011年1月至2011年5月，被告人薛某甲向赵某某非法吸收资金80万元，许诺支付5分的年息，至今未归还。

7.2011年1月，被告人薛某甲向周某某非法吸收资金20万元，许诺支付5分的月息，至今未归还。

8.2011年5月，被告人薛某甲向金某某非法吸收资金18.5万元，许诺支付2分的月息，至今未归还。

9.2011年5月，被告人薛某甲向姚某某非法吸收资金9.6万元，许诺支付2分的月息，至今未归还。

10.2011年6月，被告人薛某甲以安徽**房地产开发集团有限公司名义，向北京**创业投资中心非法吸收资金1000万元，许诺支付2分的月息，截止案发累计付息236万元。

11.2011年8月，被告人薛某甲向陆某某非法吸收资金200万元，许诺支付1角5分的月息，至今未归还。

12.2011年9月，被告人薛某甲向康某某、谭某某非法吸收资金1200万元，许诺支付4分的月息，截止案发累计付息288万元。

13.2011年10月，被告人薛某甲向庞某某非法吸收资金40万元，许诺支付2分的月息，至今未归还。

14.2011年12月，被告人薛某甲向丁某某非法吸收资金100万元，许诺支付5分的月息，至今未归还。

15.2011年12月，被告人薛某甲以安徽**房地产开发集团有限公司名义，向李某甲非法吸收资金291.115万元，许诺支付4分的月息，至今未归还。

16.2011年12月，被告人薛某甲以安徽**置业有限公司名义，向孙某某非法吸收资金1000万元，许诺支付3分的月息，截止案发累计付息90万元。

17.2012年3月，被告人薛某甲向宰某某非法吸收资金80万元，许诺支付8分或1角5分的月息，至今未归还。

18.2012年3月至2012年5月，被告人薛某甲累计向余某某非法吸收资金370万元，许诺支付1分5厘的月息，截止案发还款15万元。

19.2012年3月至2012年5月，被告人薛某甲向北京**地产投资管理有限公司非法吸收资金300万元，许诺支付2分的月息，截止案发还款20万元。

20.2012年5月，被告人薛某甲向杨某某非法吸收资金50万元，许诺支付2分的月息，截止案发还款5万元。

21.2012年6月，被告人薛某甲向叶某某、徐某某非法吸收资金110万元，许诺支付4分的月息，截止案发累计付息31.2万元。

22.2012年7月，被告人薛某甲向史某某非法吸收资金100万元，许诺支付2分的月息，至今未归还。

以上共非法吸收资金7548.815万元，支付本息共计1304.44万元。其中安徽**房地产开发集团有限公司参与非法吸收资金2550万元，支付本息共计765.4万元。

2019年8月1日，被告人薛某甲被从安徽省合肥监狱解回。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：立案决定书、户籍信息、刑事判决书、企业法人营业执照、银行流水、借款合同、借条、记账凭证等；

2.证人证言：证人黄某某、李某丙、曾某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人余某某、李某甲、陶某某等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人薛某甲的供述与辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告单位安徽**房地产开发集团有限公司、被告人薛某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位安徽**房地产开发集团有限公司、被告人薛某甲未经主管部门批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息并出具凭证，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，涉案数额巨大，被告单位安徽**房地产开发集团有限公司的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条，被告人薛某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位安徽**房地产开发集团有限公司、被告人薛某甲的刑事责任。被告人薛某甲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十条，应实行并罚。被告单位安徽**房地产开发集团有限公司、被告人薛某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省天长市人民法院

                    检  察  官：胡巧银

检察官助理：徐存亮

                  2020年8月7日

附件：1.被告人薛某甲现羁押于天长市看守所；

2.案卷材料和证据十六册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。